BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2006
BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET Biohit Oyj:n 20.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2005 ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden tappio 612 688,29 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto- /tappiotilille. Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että ylikurssirahasto alennetaan yhteensä 12 842 314,81 eurolla siirtämällä ylikurssirahastosta 612 688,29 euroa vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi ja 12 229 626,52 euroa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon. Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön sidottu oma pääoma on yhteensä 2 199 396,59 euroa ja vapaa oma pääoma yhteensä 12 229 626,52 euroa. Yhtiön oman pääoman yhteismäärä ei muutu ylikurssirahaston alentamisen seurauksena. Ylikurssirahaston alentamisen yhteydessä ei mitätöidä tai lunasteta yhtiön osakkeita. Ylikurssirahaston alentaminen on vapaaseen pääomaan kuuluvaan rahastoon siirrettävän määrän osalta ehdollinen sille, että Patentti- ja rekisterihallitus antaa siihen luvan OYL 6:5 §:n mukaisesti. Ylikurssirahaston alentamisella pyritään parantamaan yhtiön pörssiuskottavuutta sekä pääomamarkkinakelpoisuutta luomalla yhtiölle omalta osaltaan paremmat edellytykset maksaa osinkoa jatkossa. Lisäksi alentamisella on tarkoitus varautua ehdotettuun osakeyhtiölain uudistukseen, jonka seurauksena nykymuotoisen ylikurssirahaston käsite poistuu. Hallituksen jäsenet Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Reijo Luostarinen, professori Mårten Wikström, ekonomi, OTK Peter Tchernych ja professori Osmo Suovaniemi sekä tohtori Tero J. Kauppinen ja tohtori Peter B. Coggins. Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1 550 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio ja muille hallituksen jäsenille 1 200 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio. Tilintarkastajan valinta Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhtiökokous päätti myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan. Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä 21.4.2006 lukien Biohitin pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Biohit Oyj Hallitus Lisätietoja: Osmo Suovaniemi, LKT, Professori Toimitusjohtaja Puh: 09-773 861 GSM: 040-745 5605 Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com Jakelu: Helsingin arvopaperipörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet http://www.biohit.com