BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 21.4.2006
BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Biohit Oyj:n 20.4.2006 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2005
ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle.
Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että yhtiö
ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta ja että tilikauden
tappio 612 688,29 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-
/tappiotilille.
Lisäksi yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti,
että ylikurssirahasto alennetaan yhteensä 12 842 314,81 eurolla
siirtämällä ylikurssirahastosta 612 688,29 euroa vahvistetun
taseen osoittaman tappion kattamiseksi ja 12 229 626,52 euroa
yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon.
Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön sidottu oma pääoma
on yhteensä 2 199 396,59 euroa ja vapaa oma pääoma yhteensä
12 229 626,52 euroa. Yhtiön oman pääoman yhteismäärä ei muutu
ylikurssirahaston alentamisen seurauksena. Ylikurssirahaston
alentamisen yhteydessä ei mitätöidä tai lunasteta yhtiön
osakkeita.
Ylikurssirahaston alentaminen on vapaaseen pääomaan kuuluvaan
rahastoon siirrettävän määrän osalta ehdollinen sille, että
Patentti- ja rekisterihallitus antaa siihen luvan OYL 6:5 §:n
mukaisesti.
Ylikurssirahaston alentamisella pyritään parantamaan yhtiön
pörssiuskottavuutta sekä pääomamarkkinakelpoisuutta luomalla
yhtiölle omalta osaltaan paremmat edellytykset maksaa osinkoa
jatkossa. Lisäksi alentamisella on tarkoitus varautua
ehdotettuun osakeyhtiölain uudistukseen, jonka seurauksena
nykymuotoisen ylikurssirahaston käsite poistuu.
Hallituksen jäsenet
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi
(6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun saakka seuraavat henkilöt: professori Reijo Luostarinen,
professori Mårten Wikström, ekonomi, OTK Peter Tchernych ja
professori Osmo Suovaniemi sekä tohtori Tero J. Kauppinen ja
tohtori Peter B. Coggins.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan
1 550 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio ja muille
hallituksen jäsenille 1 200 euron suuruinen kuukausikohtainen
palkkio.
Tilintarkastajan valinta
Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen päätöksen
mukaisesti KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Yhtiökokous päätti
myös, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskun mukaan.
Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti. Yhtiökokouksen
pöytäkirja on osakkeenomistajien nähtävänä 21.4.2006 lukien
Biohitin pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Biohit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
GSM: 040-745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
Jakelu:
Helsingin arvopaperipörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com