BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

BIOHIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE           21.4.2005

BIOHIT OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Biohit Oyj:n 21.4.2005 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti yksimielisesti
emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vuodelta 2004 ja myönsi
vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa ja että tilikauden tappio 266 739,42
euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiotilille. Päätettiin
yksimielisesti kattaa tilikauden tappio siirtämällä ylikurssirahastosta 266
739,42 euroa voitto- /tappiotilille.

Hallituksen jäsenet

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi
(6) ja valitsi hallitukseen seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka:
professori Reijo Luostarinen, LKT Arto Alanko, professori Mårten Wikström, OTK
Peter Tchernych ja professori Osmo Suovaniemi sekä professori Hannu Seristö.

Yhtiökokous päätti yksimielisesti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 1
450 euron suuruinen kuukausikohtainen palkkio ja muille hallituksen jäsenille 1
100 euron suuruinen kuukauskohtainen palkkio.

Tilintarkastajan valinta

Yhtiön tilintarkastajana jatkaa yhtiökokouksen yksimielisen päätöksen mukaisesti
KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti. Yhtiökokous päätti myös yksimielisesti, että tilintarkastajalle
maksetaan palkkio laskun mukaan.

Biohit Oyj

Hallitus


Lisätietoja:         Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
                     Puh: 09-773 861, GSM: 040-745 5605
                     Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
                     
                     
Jakelu:              Helsingin arvopaperipörssi
                     Rahoitustarkastus
                     Keskeiset tiedotusvälineet
                     http://www.biohit.com