BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2010 KLO 08.00
BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 23.4.2010 klo 17.00 Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla alkaa kello 16.00.
A. YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman tuloksen käsitteleminen
Hallitus esittää, että emoyhtiön tilikauden tappio kirjataan voitto- ja
tappiotilille ja että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärää koskevan yhtiöjärjestyksen 5§:n muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 5 §:n 1. kappale muutetaan kuulumaan
seuraavasti:
”Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtii
hallitus, johon kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä.”
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin seitsemän (7).
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat
palkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtajalle 1 550 euroa ja muille hallituksen
jäsenille 1 300 euroa kuukaudessa.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka seuraavat henkilöt: Jukka Ant-Wuorinen, Kalle Kettunen, Eero
Lehti, Reijo Luostarinen, Mikko Salaspuro ja Osmo Suovaniemi sekä uutena
jäsenenä Ainomaija Haarla.
Lisätietoja jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta osoitteessa
www.biohit.com/sijoittajat.
13. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
15. Yhtiökokouskutsua koskevan yhtiöjärjestyksen 10 §:n muuttaminen
Hallitus ehdottaa, että kokouskutsuaikaa koskeva yhtiöjärjestyksen 10§:n 1.
kappale muutetaan kuulumaan seuraavasti:
”Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava julkaisemalla kutsu yhtiön
Internet-sivulla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään
yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Lisäksi hallitus voi
päättää julkaista kutsun tai tiedoksiannon kutsun toimittamisesta yhdessä tai
useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä tai muulla
päättämällä tavalla.”
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään OYL 10:1:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta
Yhtiö on 27.10.2005 laskenut liikkeelle kotimaisille ammattimaisille
sijoittajille suunnatun vaihtovelkakirjalainan, jonka vaihtoaika on 4.11.2005 -
30.9.2010. Vaihtovelkakirjalaina voidaan vaihtaa enintään 900 000 yhtiön
B-sarjan osakkeeseen. Vaihtovelkakirjojen mukainen osakkeen vaihtokurssi on 4,50
euroa. Vaihtovelkakirjoja ei ole toistaiseksi konvertoitu osakkeiksi.
Vaihtovelkakirjalaina erääntyy maksettavaksi lokakuussa 2010, elleivät
velkakirjojen omistajat käytä oikeuttaan vaihtaa velkakirjoja yhtiön
osakkeisiin.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään edellä
mainitun vaihtovelkakirjalainan jatkamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus on oikeutettu antamaan osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja
erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat saamaan maksua vastaan yhtiön uusia
B-sarjan osakkeita siten, että merkintähinta maksetaan käyttämällä merkitsijällä
olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen (vaihtovelkakirja). Erityisten
oikeuksien perusteella annettavien uusien osakkeiden enimmäismäärä on 900 000
kappaletta. Valtuutus sisältää hallituksen oikeuden päättää kaikista erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus on voimassa viisi vuotta yhtiökokouksen
päätöksestä.
17. Kokouksen päättäminen
B. YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.com/sijoittajat.
Biohit Oyj:n tilinpäätös, konsernitilinpäätös, toimintakertomus ja
tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla Internet-sivuilla sekä yhtiön
pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.
C. OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.4.2010 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 20.4.2010 klo 16.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.4.2010 klo 9.00 alkaen:
a) Internet-sivuilla: www.biohit.com/sijoittajat
b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com
c) Puhelimitse: 09-773 861
d) Kirjeitse: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen asiamiehen tai avustajan
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia
henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten
rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnäolevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä viimeistään
20.4.2010 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1,
00880 Helsinki.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.4.2010, osakkeenomistaja voi
omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten viimeistään 20.4.2010 klo 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan
katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun mukaisesti
ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittautumista merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 1.4.2010 yhteensä 12 937
627 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-osakkeilla on
yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake. A-sarjan osakkeita on
yhteensä 2 975 500 kpl, jotka edustavat yhteensä 59 510 000 ääntä, ja B-sarjan
osakkeita 9 962 127 kpl, jotka edustavat yhteensä 9 962 127 ääntä.
Helsinki 1. huhtikuuta 2010
Biohit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Jussi Heiniö
Hallintojohtaja
Puh: 09-773 861
Sähköposti: jussi.heinio@biohit.com
Jakelu:
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com
Tietoa Biohitistä:
Biohit Oyj on vuonna 1988 perustettu globaaleilla markkinoilla toimiva
suomalainen bioteknologiayritys, jonka tavoitteena on parantaa ihmisten
terveyttä ja elämisen laatua. Biohit soveltaa määrätietoista ja pitkäjänteistä
innovaatio- ja patentointistrategiaa.
Biohit tuottaa yhdessä tiedeyhteisöjen kanssa tutkimustuloksiin ja
innovaatioihin perustuvaa uutta teknologiaa, tuotteita ja palveluja, joilla
voidaan kehittää turvallisia ja kustannustehokkaita nesteannosteluratkaisuja
laboratoriotyöskentelyyn sekä diagnostisia testejä ruoansulatuskanavan
sairauksien varhaistoteamiseen ja ennaltaehkäisyyn.
Biohitillä on kaksi liiketoimintasegmenttiä, nesteannostelu ja diagnostiikka.
Nesteannostelutuotteet käsittävät elektroniset ja mekaaniset pipetit,
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut
tutkimuslaitosten, terveydenhuollon ja teollisuuslaboratorioiden käyttöön.
Diagnostiikkaan kuuluvat ruoansulatuskanavan sairauksien varhaistoteamiseen
liittyvät tuotteet ja analyysijärjestelmät, kuten GastroPanel-tutkimukset
mahalaukun sairauksien ja niihin liittyvien riskien diagnosoimiseksi
verinäytteestä, pikatestit laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion
määrittämiseksi gastroskopioiden yhteydessä sekä ColonView-tutkimus
paksusuolisyövän riskin ilmaisevan suolistoverenvuodon varhaiseen toteamiseen.
Acetium-innovaatio vähentää syöpää aiheuttavaa asetaldehydiä hapottomassa
mahassa.
Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä. Pääkonttori on Helsingissä
ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa, Venäjällä,
Intiassa, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Yhtiöllä on myös edustusto
Singaporessa. Lisäksi Biohitin tuotteita myy noin 450 jakelijaa 70 maassa.
Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on vuodesta 1999 noteerattu NASDAQ OMX
Helsinki Oy:n Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.
Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com
