BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2009 KLO 08.30
BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 20.4.2009 klo 17.00 Pörssisalissa, osoitteessa Fabianinkatu
14, 00100 Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto ja äänestyslippujen jakaminen
kokouspaikalla alkaa kello 16.00.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen
4. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
sekä toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus esittää, että tilikauden voitto siirretään edellisten tilikausien
voittovaroihin ja että osinkoa ei jaeta.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkioista päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat
palkkiot pidetään ennallaan: puheenjohtajalle 1 550 euroa ja muille hallituksen
jäsenille 1 200 euroa kuukaudessa.
11. Hallituksen jäsenten valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet esittävänsä
yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka seuraavat henkilöt: Kalle Kettunen, Reijo Luostarinen, Mikko
Salaspuro, ja Osmo Suovaniemi sekä uusina jäseninä Jukka Ant-Wuorinen ja Eero
Lehti. Lisätietoja uusista jäsenehdokkaista löytyy yhtiön Internet-sivuilta
osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat.
12. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio
laskun mukaan.
13. Tilintarkastajan valitseminen
Edellä mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että
tilintarkastajaksi valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young
Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
14. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ehdotukset sekä
tämä kokouskutsu ovat saatavilla Biohit Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.com/sijoittajat.
Biohit Oyj:n tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus
julkistetaan 31.3.2009, jonka jälkeen ne ovat saatavilla mainituilla
internet-sivuilla sekä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Laippatie 1, 00880
Helsinki.
Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla
yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä
jäljennökset osakkeenomistajille.
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 24.4.2009.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 9.4.2009
rekisteröity Euroclear Finland Oy:n (entinen Suomen Arvopaperikeskus Oy)
ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on
merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 16.4.2009 klo 12.00.
Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua 1.4.2009 klo 12.00 alkaen:
a) Internet-sivujen kautta osoitteessa www.biohit.com/sijoittajat
b) Sähköpostitse: yhtiokokous@biohit.com
c) puhelimitse numeroon 09-7738 61
d) kirjeitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Biohit Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä
postitse osoitteeseen Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 9.4.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Lisätietoja on saatavilla myös yhtiön internet-sivuilla osoitteessa
www.biohit.com/sijoittajat.
4. Muut ohjeet/tiedot
Biohit Oyj:n osakepääoma koostuu kokouskutsun päivänä 30.3.2009 yhteensä 12 937
627 osakkeesta. Osakkeet jakautuvat A- ja B-sarjan osakkeisiin. A-sarjan
osakkeita on yhteensä 2 975 500 kpl ja B-sarjan osakkeita 9 962 127 kpl.
A-osakkeilla on yhteensä 20 ääntä/osake ja B-osakkeilla 1 ääni/osake.
Helsinki 30. maaliskuuta 2009
Biohit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09-773 861
GSM: 040-745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
Jakelu:
NASDAQ OMSX Helsinki Oyj
Kansallinen tiedotevarasto (www.oam.fi)
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com
Tietoa Biohitistä:
Suomalainen Biohit Oyj kehittää, valmistaa ja myy nesteannostelutuotteita sekä
diagnostisia testejä ja analyysijärjestelmiä tutkimuslaitosten, terveydenhuollon
ja teollisuuden käyttöön.
Nesteannostelutuotevalikoima käsittää elektroniset ja mekaaniset pipetit,
kertakäyttöiset pipetinkärjet ja pipettien huolto- ja kalibrointipalvelut.
Diagnostiikan liiketoiminta käsittää ruoansulatuskanavan sairauksien seulontaan,
ennaltaehkäisyyn ja diagnostiikkaan liittyviä tuotteita ja analyysijärjestelmiä,
mm. GastroPanel- ja GastroView-tutkimukset mahalaukun sairauksien ja niihin
liittyvien riskien diagnosoimiseksi verinäytteestä sekä pikatestit
laktoosi-intoleranssin ja helikobakteeri-infektion määrittämiseen ja
paksusuolisyövän varhaiseen toteamiseen.
Biohit-konsernin palveluksessa on noin 370 henkilöä 8 maassa. Pääkonttori on
Helsingissä ja tytäryhtiöt sijaitsevat Ranskassa, Saksassa, Isossa-Britanniassa,
Venäjällä, Kiinassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa. Lisäksi yhtiön tuotteita myy
noin 450 jakelijaa 70 maassa. Biohitin B-sarjan osakkeet (BIOBV) on noteerattu
NASDAQ OMX Helsingin Small cap/Terveydenhuolto -ryhmässä.
Lisätietoja osoitteesta www.biohit.com