BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.3.2006
BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 20.4.2006 klo 17:00 alkaen Restaurant Pörssissä, osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki. Käsiteltävät asiat Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti. Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta. Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle ylikurssirahaston alentamista siirtämällä ylikurssirahastosta 612 688,29 euroa vahvistetun taseen osoittaman tappion kattamiseksi ja 12 229 626,52 euroa yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluvaan rahastoon. Ylikurssirahaston alentamisen jälkeen yhtiön sidottu oma pääoma on yhteensä 2 199 396,59 euroa ja vapaa oma pääoma yhteensä 12 229 626,52 euroa. Yhtiön oman pääoman yhteismäärä ei muutu ylikurssirahaston alentamisen seurauksena. Ylikurssirahaston alentamisen yhteydessä ei mitätöidä tai lunasteta yhtiön osakkeita. Ylikurssirahaston alentaminen on vapaaseen pääomaan kuuluvaan rahastoon siirrettävän määrän osalta ehdollinen sille, että Patentti- ja rekisterihallitus antaa siihen luvan OYL 6:5 §:n mukaisesti. Ylikurssirahaston alentamisella pyritään parantamaan yhtiön pörssiuskottavuutta sekä pääomamarkkinakelpoisuutta luomalla yhtiölle omalta osaltaan paremmat edellytykset maksaa osinkoa jatkossa. Lisäksi alentamisella on tarkoitus varautua ehdotettuun osakeyhtiölain uudistukseen, jonka seurauksena nykymuotoisen ylikurssirahaston käsite poistuu. Kokousasiakirjat Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 31.3.2006 alkaen yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 10.4.2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen, että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen 10.4.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä selvitys siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-osuustilille. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin 18.4.2006 klo 12.00 mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj, yhtiökokous, Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse osoitteella: yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-773 86 205 tai puhelimitse: Sanna Kurlin 09- 773 861. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista. Helsingissä, 30. päivänä maaliskuuta 2006 Biohit Oyj:n hallitus Lisätietoja: Osmo Suovaniemi, LKT, Professori Toimitusjohtaja Puh: 09-773 861 GSM: 040-745 5605 Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com Jakelu: Helsingin arvopaperipörssi Rahoitustarkastus Keskeiset tiedotusvälineet http://www.biohit.com