suomi

BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Report this content 
BIOHIT OYJ:N  PÖRSSITIEDOTE  18.3.2005


BIOHIT OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään torstaina 21.4.2005 klo 17:00 alkaen Restaurant Pörssissä,
osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan
varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Hallituksen kokoonpano ja tilintarkastaja

Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden
tuomista äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että
hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja että
yhtiön hallitukseen valittaisiin uudelleen seuraavan yhtiökokouksen
loppuun saakka nykyiset hallituksen jäsenet: Reijo Luostarinen, Arto
Alanko, Mårten Wikström, Peter Tchernych ja Osmo Suovaniemi, ja että
tilintarkastajaksi valittaisiin nykyinen tilintarkastusyhteisö KHT-
yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
loppuun asti.

Osingonmaksu ja ylikurssirahaston käyttö

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö ei jaa osinkoa
päättyneeltä tilikaudelta.

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön tilikauden tappio
katetaan siirtämällä ylikurssirahastosta 266 739,42 euroa voitto-
/tappiotilille.

Kokousasiakirjat

Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4.2005 alkaen
yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki.
Asiakirjoista lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä
pyytää.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
viimeistään 11.4.2005 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon.

Myös osakkeenomistajalla, jonka osakkeita ei ole siirretty arvo-
osuusjärjestelmään, on oikeus osallistua yhtiökokoukseen edellyttäen,
että osakkeenomistaja oli rekisteröity yhtiön osakerekisteriin ennen
10.4.1995. Tässä tapauksessa osakkeenomistajan on esitettävä selvitys
siitä, että osakkeiden omistusoikeutta ei ole siirretty arvo-
osuustilille.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin 18.4.2005 klo 12.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj, yhtiökokous,
Laippatie 1, 00880 Helsinki, sähköpostitse osoitteella:
yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse: 09-773 86 205 tai puhelimitse:
Sanna Kurlin 09-773 861 (vaihde). Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista.

Helsingissä, 18. päivänä maaliskuuta 2005


Biohit Oyj
Hallitus



Lisätietoja:         Osmo Suovaniemi, toimitusjohtaja
                     Puh: 09-773 861
                     Faksi: 09-773 86 205
                     Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
                     
                     http://www.biohit.com
                     
Jakelu:              Helsingin arvopaperipörssi
                     Rahoitustarkastus
                     Keskeiset tiedotusvälineet

Tilaa