KUTSU BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
BIOHIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 1.4.2008 KLO 08.00
KUTSU BIOHIT OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN
Biohit Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 21.4.2008 klo 17.00 alkaen Pörssisalissa, osoitteessa
Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.
Käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 11 §:n mukaan varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 50 % kaikista yhtiön osakkeiden tuomista
äänistä, ovat ilmoittaneet ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallituksen
jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja että yhtiön hallitukseen
valittaisiin seuraavan yhtiökokouksen loppuun saakka seuraavat henkilöt: Tero J.
Kauppinen, Reijo Luostarinen, Mikko Salaspuro, Mårten Wikström ja Osmo
Suovaniemi.
Mainitut osakkeenomistajat ovat lisäksi ehdottaneet, että tilintarkastajaksi
valittaisiin tilintarkastusyhteisö KHT-yhteisö Ernst & Young Oy seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Osingonmaksu
Hallitus ehdottaa, että yhtiö ei jaa osinkoa päättyneeltä tilikaudelta.
Yhtiöjärjestyksen muutokset
Hallitus ehdottaa, että osakkeiden likvidisyden parantamiseksi
yhtiöjärjestykseen lisätään muuntolauseke, joka mahdollistaa A-osakkeiden
muuntamisen B-osakkeiksi, ja että yhtiöjärjestykseen tehdään lisäksi yhtiön
osakkeita, yhtiön edustamista, tilintarkastajan valintaa ja varsinaista
yhtiökokousta koskevien kohtien osalta seuraavat uuden osakeyhtiölain (624/06)
mukaiset, lähinnä teknisluonteiset muutokset:
Yhtiöjärjestyksen 3, 7, 9 ja 11 §:t muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan
seuraavasti:
3 § Yhtiön vähimmäispääoma on 1.063.101,29 ja enimmäispääoma 4.252.405,16
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa ja alentaa yhtiöjärjestystä
muuttamatta.
Osakkeet jakautuvat siten, että A-sarjaan kuuluu vähintään 0 ja enintään
3.902.000 osaketta sekä B-sarjaan vähintään 6.253.537 ja enintään 21.112.148
osaketta.
Yhtiökokouksessa A-sarjan osakkeella on 20 ääntä ja B-sarjan osakkeella 1 ääni.
Osingonjaossa B-osakkeille maksetaan kaksi (2) prosenttia nimellisarvostaan
korkeampaa osinkoa kuin A-osakkeelle.
Yhtiön purkautuessa sulautumisen kautta tai muusta syystä on A- ja B-osakkeiden
omistajilla yhtäläinen ja yhtä suuri oikeus fuusiovastikkeeseen tai muuhun
purkautumisen johdosta maksettavaan vastikkeeseen.
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
A-sarjaan kuuluva osake voidaan A-sarjan osakkeenomistajan pyynnöstä
hallituksen päätöksellä muuntaa B-sarjan osakkeeksi siten, että yhdellä A-sarjan
osakkeella saa yhden B-sarjan osakkeen.
===
7 § Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin
sekä hallituksen jäsenet ja ne henkilöt, joille hallitus antaa oikeuden edustaa
yhtiötä, kaksi yhdessä.
===
9 § Yhtiöllä on yksi tilintarkastaja sekä, mikäli tilintarkastaja ei ole
tilintarkastusyhteisö, yksi varatilintarkastaja. Tilintarkastajan ja
varatilintarkastajan, joiden tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymiä,
toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
===
11 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Varsinaisessa yhtiökokouksessa on:
esitettävä:
1. tilinpäätös,
2. toimintakertomus,
3. tilintarkastuskertomus,
päätettävä:
4. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
5. taseen osoittaman voiton käyttämisestä,
6. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä sekä palkkioista,
valittava:
8. hallituksen jäsenet
9. tilintarkastaja ja tarvittaessa hänen varamiehensä sekä
käsiteltävä:
11. kokouskutsussa mainitut muut asiat.
Kokousasiakirjat
Yhtiön tilinpäätöstä koskevat asiakirjat sekä hallituksen esitykset
yhtiökokoukselle ovat osakkeenomistajien nähtävillä 1.4.2008 alkaen yhtiön
pääkonttorissa, osoitteessa Laippatie 1, 00880 Helsinki. Asiakirjoista
lähetetään jäljennökset osakkeenomistajalle, joka niitä pyytää.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 11.4.2008
merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n ylläpitämään yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 17.4.2008 klo 12.00 mennessä
joko kirjallisesti osoitteella: Biohit Oyj, Yhtiökokous, Laippatie 1, 00880
Helsinki, sähköpostitse osoitteella: yhtiokokous@biohit.com, telefaksitse:
09-7738 6205 tai puhelimitse 09-7738 61. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan postitse ennen määräajan umpeutumista.
Helsingissä, 1. päivänä huhtikuuta 2008
Biohit Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Osmo Suovaniemi, LKT, Professori
Toimitusjohtaja
Puh: 09 773 861
GSM: 040 745 5605
Sähköposti: osmo.suovaniemi@biohit.com
Jakelu:
Helsingin arvopaperipörssi
Rahoitustarkastus
Keskeiset tiedotusvälineet
http://www.biohit.com