Componenta Oyj: Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle
Componenta Oyj, Pörssitiedote, 25.1.2022 klo 13.00
Componenta Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 8.4.2022 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset.
Hallituksen jäsenten lukumäärä
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan neljä (4) jäsentä varsinaisen yhtiökokouksen 2023 päättymiseen asti jatkuvalle toimikaudelle.
Hallituksen kokoonpano
Nimitystoimikunta ehdottaa, että yhtiön hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Tomas Hedenborg, Anne Leskelä, Harri Suutari ja Petteri Walldén. Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.
Yhtiön hallitukseen ehdotetuista henkilöistä Tomas Hedenborg, Anne Leskelä ja Petteri Walldén ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Harri Suutari on riippumaton merkittävistä osakkeenomistajista, mutta ei yhtiöstä, koska hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana marraskuusta 2015 elokuun 2019 loppuun.
Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat nähtävissä Componenta Oyj:n verkkosivuilla osoitteessa: https://www.componenta.com/sijoittajat/hallinnointi/yhtiokokous/yhtiokokous-2022/
Nimitystoimikunta on ehdotusta tehdessään ottanut huomioon yhtiön hallituksen monimuotoisuuspolitiikan ja siihen sisältyvän tavoitteen varmistaa jatkuvuus siten, että valittavilla henkilöillä on pitempiaikaista kokemusta yhtiön liiketoiminnasta.
Hallituksen palkkiot
Componentan nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen palkkioiden pitämistä ennallaan.
Vuoden 2023 varsinaiseen yhtiökokoukseen kestävälle toimikaudelle valittaville hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkiot seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 50 000 euroa ja hallituksen jäsenille 25 000 euroa. Mikäli hallitus päättää perustaa hallituksen alaisia valiokuntia, maksetaan valiokuntien jäsenille vuosipalkkiona 5 000 euroa.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunnan kokoonpano
Componentan nimitystoimikunnan muodostavat Kyösti Kakkonen edustaen osakkeenomistajaa Joensuun Kauppa ja Kone Oy, Componenta Oyj:n hallituksen puheenjohtaja Harri Suutari edustaen osakkeenomistajaa Etra Capital Oy sekä toimikunnan asiantuntijajäsenenä, ja Timo Sallinen edustaen osakkeenomistajaa Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma.
Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.
COMPONENTA OYJ
Sami Sivuranta
toimitusjohtaja
Lisätietoja:
Harri Suutari, Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, puh. +358 40 038 4937
Componenta on kansainvälinen teknologiayhtiö, joka on Suomen johtava konepajateollisuuden sopimusvalmistaja. Vastuullisuus ja asiakkaiden tarpeet ovat yhtiön laajan teknologiaportfolion ytimessä. Componenta valmistaa korkealaatuisia komponentteja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja kone- ja laitevalmistajia. Yhtiön osake listataan Nasdaq Helsingissä. www.componenta.com