Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj Pörssitiedote 26.1.2010 klo 16.00
Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään keskiviikkona 10. maaliskuuta 2010 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa
Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.
A YHTIÖKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valinta
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että osinkoa ei jaeta vuodelta 2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten palkkiot
ja matkakustannusten korvausperusteet tilikaudella 1.1. - 31.12.2010 pidetään
ennallaan. Tilikaudella 1.1. - 31.12.2009 hallituksen puheenjohtajalle
maksettiin palkkiona 50.000 euroa ja hallituksen jäsenille 25.000 euroa, ja
matkakulut korvattiin yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten
lukumäärä säilyisi ennallaan.
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiön operatiiviseksi
johtajaksi nimitetyn Yrjö Julinin tilalle hallituksen jäseneksi valittaisiin
Pii Kotilainen ja muut hallituksen nykyiset jäsenet Heikki Bergholm, Heikki
Lehtonen, Marjo Miettinen, Juhani Mäkinen ja Matti Tikkakoski valittaisiin
uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.
13. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olisi yksi (1) Suomen
keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö tilintarkastajana.
14. Tilintarkastajien valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö Oy Audicon Ab
valittaisiin uudelleen tilintarkastajaksi.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi poistaa yhtiöjärjestyksen
nykyisen kohdan 7. ja muuttaa yhtiöjärjestyksen numerointia vastaavasti sekä
muuttaa yhtiön yhtiöjärjestyksen nykyiset kohdat 4, 6. 8, 9 ja 11 kuulumaan
seuraavasti:
4. Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu kolmesta seitsemään (3 - 7) varsinaista
jäsentä.
Hallituksen jäsenten toimikausi alkaa valinnasta päättävän yhtiökokouksen
päättyessä ja päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
6. Yhtiön edustaminen
Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja yhtiön toimitusjohtaja kumpikin
erikseen yksin sekä hallituksen jäsenet kaksi yhdessä. Yhtiön hallitus voi
lisäksi valtuuttaa muita henkilöitä edustamaan yhtiötä yksin tai yhdessä toisen
edustamiseen oikeutetun henkilön kanssa.
7. Tilintarkastajat
Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla Suomen Keskuskauppakamarin
hyväksymä tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen
yhtiökokouksen päättyessä.
8. Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla
ja pörssitiedotteella aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3)
viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin joka tapauksessa viimeistään yhdeksän
(9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi päättää
julkaista kutsun myös muulla tavalla.
Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava
ennakolta kokouskutsussa mainitulla tavalla ja viimeistään siinä mainittuna
päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokouspäivää.
10. Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä
kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Kokouksessa on esitettävä
1. tilinpäätös; ja
2. tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3. tilinpäätöksen vahvistamisesta, mikä käsittää myös konsernitilinpäätöksen
vahvistamisen;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;
valittava
8. hallituksen jäsenet; sekä
9. tilintarkastaja.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään enintään
1.700.000 oman osakkeen hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä yhtiön
vapaalla omalla pääomalla. Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien
omistusten mukaisessa suhteessa NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Valtuutuksen
ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 23.2.2009
hallitukselle antaman valtuutuksen päättää omien osakkeiden hankkimisesta.
17. Kokouksen päättäminen
B YHTIÖKOKOUSASIAKIRJAT
Edellä mainitut hallituksen ehdotukset, tämä kokouskutsu ja Componenta Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla
www.componenta.com viimeistään 17.2.2010. Hallituksen ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat saatavilla myös yhtiökokouksessa. Hallituksen
ehdotuksista ja tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset
osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla
internetsivuilla viimeistään 24.3.2010 alkaen.
C OHJEITA KOKOUKSEEN OSALLISTUJILLE
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010 merkittynä Euroclear Finland Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty
hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity
yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän
jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua
yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään 5.3.2010 klo 10.00 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie
4, 00610 Helsinki, puhelimitse 010 403 2761, telefaxilla 010 403 2721 tai
sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirja
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajalla voi olla useita asiamiehiä, jotka
edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla. Tällöin
ilmoittautumisen yhteydessä on ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin
asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä
päivätty valtakirja tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava
olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Componenta Oyj, Panuntie 4,
00610 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Jos hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus olla merkittynä
osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 26.2.2010, osakkeenomistaja
voi omaisuudenhoitajansa ohjeiden mukaisesti pyytää, että hänet ilmoitetaan
tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista
varten viimeistään 5.3.2010 kello 10.00. Hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan katsotaan ilmoittautuneen yhtiökokoukseen, jos hänet on yllä kuvatun
mukaisesti ilmoitettu tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien ilmoittamista merkittäväksi
tilapäisesti osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista
yhtiökokoukseen.
4. Muut tiedot
Yhtiössä on kokouskutsun päivänä 26.1.2010 yhteensä 17 457 798 osaketta ja 17
457 798 ääntä.
Helsingissä 26. tammikuuta 2010
COMPONENTA OYJ
Hallitus
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00
Mika Hassinen
talousjohtaja
puh. 010 403 00
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2009 oli 300
miljoonaa euroa. Henkilöstön määrä on noin 3 700. Componenta toimittaa
valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä koostuvia vaativia
kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja ajoneuvo-, kone- ja
laitevalmistajia.
Componenta Oyj
Panuntie 4
00610 Helsinki
Puh. 010 403 00
Fax 010 403 2721
www.componenta.com