Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj Pörssitiedote 28.1.2009 klo 10.15
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään maanantaina 23. päivänä helmikuuta 2009 klo 11.00 yhtiön pääkonttorissa
Käpylässä, Satotalon auditoriossa, osoitteessa Panuntie 4, 00610 Helsinki.
KOKOUKSESSA KÄSiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta
4. Kokouksen päätösvaltaisuus
5. Ääniluettelon vahvistaminen
6. Tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2008 jaetaan osinkoa 50
senttiä osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen
osingosta, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka täsmäytyspäivänä
26.2.2009 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän
jälkeen.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista
päättäminen
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen
jäsenten lukumäärä säilyisi ennallaan.
12. Tilintarkastajien lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöllä olisi
yksi (1) tilintarkastaja.
13. Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
nykyiset jäsenet valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi.
14. Tilintarkastajien palkkiosta päättäminen
15. Tilintarkastajien valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat
ilmoittaneet esittävänsä varsinaiselle yhtiökokoukselle, että KHT-yhteisö Oy
Audicon Ab valittaisiin tilintarkastajaksi.
16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Valtuutuksen
ehdotetaan koskevan enintään 1 000 000 omaa osaketta. Osakkeet hankitaan
julkisessa kaupankäynnissä, minkä vuoksi hankinta tapahtuu muuten kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Valtuutuksessa ei suljeta
pois hallituksen oikeutta päättää suunnatusta hankinnasta. Valtuutus on voimassa
18 kuukautta yhtiökokouksen päätöksestä lukien.
17. Kokouksen päättäminen
yhtiökokousasiakirjat
Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle ovat nähtävissä
yhtiön internet-sivuilla www.componenta.com 2.2.2009 alkaen. Vuosikertomus
julkaistaan ja on saatavissa mainituilla internet-sivuilla viikolla 7.
Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa, ja jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 13.2.2009
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle
arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittautua
viimeistään 16.2.2009 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Panuntie 4, 00610
Helsinki tai puhelimitse 010 403 2761 tai telefaxilla 010 403 2721 tai
sähköpostitse ir.componenta@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on
oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat
pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen
yhteydessä.
2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 13.2.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
3. Muut tiedot
Yhtiöllä on kokouskutsun päivänä 28.1.2009 yhteensä 10 945 698 osaketta ja
10 945 698 ääntä.
Helsinki 28. tammikuuta 2009
COMPONENTA OYJ
Hallitus
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen Mika Hassinen
toimitusjohtaja talousjohtaja
puh. 010 403 00 puh. 010 403 00
Componenta on kansainvälisesti toimiva metalliteollisuuden konserni, jonka
tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Turkissa, Hollannissa ja Ruotsissa.
NASDAQ OMX Helsingissä noteeratun Componentan liikevaihto vuonna 2008 oli 681,4
miljoonaa euroa. Vuoden 2008 lopussa henkilöstön määrä oli noin 4 163.
Componenta toimittaa valettuja ja koneistettuja komponentteja sekä niistä
koostuvia vaativia kokonaisratkaisuja asiakkailleen, jotka ovat globaaleja
ajoneuvo-, kone- ja laitevalmistajia.
Componenta Oyj
Panuntie 4, 00610 Helsinki
Puh. 010 403 00, Fax 010 403 2721
www.componenta.com