Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj Pörssitiedote 20.01.2006 klo 11.00
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. päivänä helmikuuta
2006 klo 14.00 ravintola Papa Giovannin Showroomissa, osoitteessa
WTC Plaza, Keskuskatu 7, 2. krs, 00100 Helsinki.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden hankkimisesta.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon
käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
Hallitus voi päättää hankkia enintään 962 870 kappaletta
nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään sen
osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa
vastaa 10 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta
äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä.
Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten
mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen
kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon.
Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen
mukaisesti osakkeenomistajien intressissä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien
osakkeiden luovuttamisesta.
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen
päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:
Hallitus voi päättää enintään 962 870 yhtiölle hankitun oman
osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei
kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi.
Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen
rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan myydä myös julkisessa
kaupankäynnissä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
lukien.
OSALLISTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 27.1.2006
tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on
oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen.
ILMOITTAUTUMINEN
Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen
ilmoittauduttava viimeistään 1.2.2006 kirjeitse osoitteella
Componenta Oyj, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki tai puhelimitse
010 403 2701 tai telefaxilla 010 403 2721 tai sähköpostitse
pirjo.aarniovuori@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin
on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisen yhteydessä.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO
Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät
asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa
Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki 1.2.2006 alkaen. Asiakirjat ovat
nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista
lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää.
Vuoden 2005 osinko
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 ei jaeta
osinkoa.
Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön
äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Componenta Oyj:n
8.2.2006 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen
nykyiset jäsenet ja nykyinen tilintarkastaja valittaisiin uudelleen
seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen nykyiset jäsenet ja nykyinen
tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan.
Helsingissä 20. tammikuuta 2006
COMPONENTA OYJ
Hallitus
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA
Heikki Lehtonen
toimitusjohtaja
puh. 010 403 00
Kimmo Virtanen
talousjohtaja
puh. 010 403 00