Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen
COMPONENTA OYJ PÖRSSITIEDOTE 20.1.2005 klo 15.30
Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen Componenta Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina, helmikuun 7. päivänä 2005 klo 14.00 ravintola Papa Giovannin Showroomissa, osoitteessa WTC Plaza, Keskuskatu 7, 2. krs, 00100 Helsinki. KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT: Yhtiöjärjestyksen 12. kohdan mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden hankkimisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää hankkia enintään 480.765 kappaletta nimellisarvoltaan 2 euron arvoisia osakkeita, kuitenkin enintään sen osakemäärän, joka yhdessä jo omistettujen omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamasta äänimäärästä osakkeiden hankintahetkellä. Osakkeita voidaan hankkia muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä, niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hankintahetken käypään arvoon. Osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäviksi, tai jos se muutoin on hallituksen käsityksen mukaisesti osakkeenomistajien intressissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Hallitus voi päättää enintään 480.765 yhtiölle hankitun oman osakkeen luovuttamisesta. Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan, ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa. Luovutusta ei kuitenkaan saa tehdä yhtiön lähipiiriin kuuluvan hyväksi. Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan. Osakkeita voidaan luovuttaa yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa tai toteuttamisessa, tai avainhenkilöiden kannustamistarkoituksessa. Osakkeita voidaan myydä myös julkisessa kaupankäynnissä. Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään osakepääoman korottamisesta. Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakepääoman korottamisesta uusmerkinnällä, ottamalla vaihtovelkakirjalainoja tai antamalla optio-oikeuksia siten, että yhtiön osakepääoma voisi nousta yhteensä enintään 3.846.122 eurolla tai tätä pienemmällä määrällä, joka vastaa enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä yhtiön osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä. Lisäksi hallitus ehdottaa, että valtuutus käsittää oikeuden poiketa osakkeenomistajille kuuluvasta merkintäetuoikeudesta sekä oikeuden päättää merkintähinnoista ja muista merkintäehdoista. Osakkeenomistajan merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa, mikäli tähän on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan tai muun järjestelyn toteuttaminen tai yhtiön työntekijöiden kannustaminen. Valtuutuksen esitetään käsittävän sen, että osakkeita, vaihtovelkakirjalainoja tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan, käyttämällä kuittausoikeutta tai muutoin tietyin ehdoin. Valtuutus on voimassa vuoden yhtiökokouksen päätöksestä lukien. OSALLISTUMINEN Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkitty osakkeenomistajaksi osakasluetteloon viimeistään 28.1.2005 tai joka osakeyhtiölain 3a luvun 4 §:n 2 momentin mukaan on oikeutettu osallistumaan yhtiökokoukseen. ILMOITTAUTUMINEN Osakkeenomistajan on halutessaan osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava viimeistään 3.2.2005 kirjeitse osoitteella Componenta Oyj, Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki tai puhelimitse (09) 2250 2701 tai telefaxilla (09) 2250 2721 tai sähköpostitse pirjo.aarniovuori@componenta.com. Ilmoittautumiskirjeen tai viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO Tilinpäätösasiakirjat sekä muut osakeyhtiölain edellyttämät asiakirjat ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Nuijamiestentie 3 C, 00400 Helsinki 31.1.2005 alkaen. Asiakirjat ovat nähtävinä myös yhtiökokouksessa. Jäljennökset asiakirjoista lähetetään osakkeenomistajalle, joka sitä pyytää. Vuoden 2004 osinko Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan vuodelta 2004 viisikymmentä (50) senttiä osakkeelta. Mikäli yhtiökokous hyväksyy hallituksen ehdotuksen tilikauden 2004 osingoista, maksetaan osinkoa niille osakkeenomistajille, jotka hallituksen määräämänä täsmäytyspäivänä 10.2.2005 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osinko maksetaan viidentenä pankkipäivänä täsmäytyspäivän jälkeen. Hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valinta Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 10 %:a kaikista yhtiön äänistä, ovat ilmoittaneet esittävänsä Componenta Oyj:n 7.2.2005 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen nykyiset jäsenet ja nykyinen tilintarkastaja valittaisiin uudelleen seuraavaksi toimikaudeksi. Hallituksen nykyiset jäsenet ja nykyinen tilintarkastaja ovat antaneet suostumuksensa uudelleenvalintaan. Helsingissä 20. tammikuuta 2005 COMPONENTA OYJ Hallitus Heikki Lehtonen toimitusjohtaja LISÄTIETOJA Heikki Lehtonen toimitusjohtaja puh. (09) 225 021 Kimmo Virtanen talousjohtaja puh. (09) 225 021