Detection Technologyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Detection Technology Oyj yhtiötiedote 23.1.2024 kello 10.00
Detection Technologyn osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024
Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenistä ja puheenjohtajasta
Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta (nimitystoimikunta) ehdottaa 2024 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi kuusi (6).
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen Marion Björkstén, Richard Ingram, Henrik Roos ja Hannu Syrjälä. Nykyisistä hallituksen jäsenistä Carina Andersson ja Pasi Koota ovat ilmoittaneet, etteivät ole enää käytettävissä hallituksen jäseniä valittaessa. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valittaisiin uusina jäseninä Amy Chen ja Jyrki Vainionpää.
Amy Chen (s. 1978, MBA) toimii tällä hetkellä innovaatiojohtajana KONEella. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaavana johtajana CARIAD China, Volkswagen-konserniyhtiössä, toimitusjohtajana Li AUTO:n Mobility-liiketoimintayksikössä, toimitusjohtajana car2go China, Mercedes-Benz-konserniyhtiössä, liiketoiminnan kehittämisestä ja yritysostoista vastaavana johtajana AES:lla ja projektipäällikkönä McKinseylla. Hän on Kiinan kansalainen.
Jyrki Vainionpää (s. 1976, KTM, CFA) toimii tällä hetkellä A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Aikaisemmin hän on toiminut muun muassa Koiviston Auton konserninjohtajana, Advenin toimitusjohtajana ja Vapon varatoimitus-, operatiivisena ja talousjohtajana. Lisäksi hänellä on noin kymmenen vuoden kokemus strategiasta ja yrityskaupoista Nokian, Dresdner Kleinwortin ja McKinseyn palveluksessa. Hän on Terrafamen hallituksen jäsen. Hän on Suomen kansalainen.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Kaikki ehdolla olevat henkilöt ovat riippumattomia yhtiöstä. Ehdokkaat ovat myös riippumattomia merkittävistä osakkeenomistajista lukuun ottamatta Marion Björksténia, joka toimii A. Ahlströmin hallintoneuvoston puheenjohtaja ja Jyrki Vainionpäätä, joka toimii A. Ahlström Oy:n toimitusjohtajana. Detection Technology Oyj:n suurin osakkeenomistaja Ahlstrom Capital BV on A. Ahlström Oy:n konserniyhtiö.
Nimitystoimikunta suosittelee, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Hannu Syrjälä.
Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioista
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen kiinteät vuosipalkkiot olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio 69 000 euroa (2023: 65 000 euroa), varapuheenjohtajan 51 000 (2023: 49 000) ja muiden jäsenten 39 000 euroa (2023: 37 000 euroa).
Kukin hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön osakkeina ja osa rahana siten, että noin 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan Detection Technology Oyj:n osakkeina. Vuosipalkkiona luovutettavien osakkeiden määrä määritetään Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämässä pörssikaupankäynnissä määräytyneen osakkeen arvon perusteella seuraavasti: osakkeen arvona käytetään osakkeen kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia Detection Technology Oyj:n tammi-maaliskuun 2024 osavuosikatsauksen julkaisupäivää seuraavan kuukauden ajalla.
Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksettavat kokouspalkkiot kustakin hallituksen kokouksesta säilyvät ennallaan ja olisivat seuraavat: hallituksen puheenjohtajalle 1 000 euroa ja muille jäsenille 500 euroa kokouksesta, joka pidetään hallituksen jäsenen kotimaassa, ja hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja muille jäsenille 1 000 euroa kokouksesta, joka pidetään muualla kuin hallituksen jäsenen kotimaassa.
Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan jäsenille maksettaisiin kokouskohtainen palkkio 500 euroa kokoukselta.
Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.
Nimitystoimikunnan esitykset olivat yksimielisiä. Ehdotukset sisällytetään yhtiökokouskutsuun. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2024.
Nimitystoimikuntaan on kuulunut 1.9.2023 alkaen toimikunnan puheenjohtajana Lasse Heinonen Ahlstrom Capital BV:n edustajana sekä OP Varainhoidon toimitusjohtajan sijainen Kalle Saariaho OP-sijoitusrahastojen edustajana ja Aktia Pankin vastuullisuusjohtaja Markus Lindqvist Aktia Rahastoyhtiön sijoitusrahastojen edustajana. Detection Technologyn hallituksen puheenjohtaja Hannu Syrjälä on toiminut toimikunnan asiantuntijajäsenenä.
Detection Technology Oyj
Lisätietoja
Lasse Heinonen, +358 10 888 4450
Detection Technology Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Nordea toimii yhtiön Nasdaq First North GM -sääntöjen mukaisena hyväksyttynä neuvonantajana.
Detection Technology on on globaali röntgenilmaisimien ratkaisu- ja palvelutoimittaja lääketieteen, turvallisuusalan ja teollisuuden sovelluksiin. Yhtiön ratkaisut ulottuvat sensorikomponenteista optimoituihin ilmaisinjärjestelmiin, joissa on mikropiirejä, elektroniikkaa, mekaniikkaa, ohjelmistoja ja algoritmeja. Sillä on toimipisteitä Suomessa, Kiinassa, Ranskassa ja Yhdysvalloissa. Yhtiön osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle kaupankäyntitunnuksella DETEC.
Jakelu: Nasdaq Helsinki, keskeiset tiedotusvälineet, www.deetee.com