ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKU

ELISA COMMUNICATIONS OYJ   PÖRSSITIEDOTE 25.2.2003
KLO 09.30

ELISA COMMUNICATIONS OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Communications Oyj:n osakkeenomistajat
kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään perjantaina 4.4.2003 kello 13.00 Helsingin
Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
kokouspaikalla kello 12.00. Kokouksen kulkua on
mahdollista seurata internetin välityksellä
osoitteessa www.elisa.com.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen pykälien
   1, 3, 4, 7, 11 ja 13 muuttamisesta siten, että:

   ·        yhtiön toiminimi olisi Elisa Oyj, Elisa Abp
      ja Elisa Corporation (1§)
·        enimmäispääoma korotetaan 500 miljoonaan
euroon (3§) ja A-osakkeiden enimmäislukumäärä
1.000.000.000 kappaleeseen (4§)
·        hallitus voi keskuudestaan perustaa
valiokuntia työnsä tueksi (7§)
·        hallituksen jäsenen toimikausi muutetaan
vuoden pituiseksi (7§)
·        yhtiöjärjestyksen määräystä
tilintarkastajista muutetaan niin, että yhtiöllä voi
olla vähintään yksi ja enintään kaksi varsinaista
tilintarkastajaa, joiden tulee olla
keskuskauppakamarin hyväksymiä (11§)
·        varsinaisessa yhtiökokouksessa
käsiteltäviin asioihin tehdään yllä olevista
ehdotuksista johtuvat tekniset muutokset (13§)

2. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut
   varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

3. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan
   vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien
   päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä
   tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden
   tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta
   ja/tai optio-oikeuksien antamisesta siten, että
   uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja
   vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
   nojalla merkittävien uusien A-sarjan osakkeiden
   yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 27,6
   miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi
   korottua yhteensä enintään 13.800.000 eurolla.

   Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa
   poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta
   merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja
   ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään mer
   kintähinnan määrittämisperusteista ja
   merkintähinnasta, uusien osakkeiden
   merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan
   ja/tai optio-oikeuksien ehdoista.
   Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan
   poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön
   kannalta painava taloudellinen syy, kuten
   yrityskauppojen tai muiden
   yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen,
   toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön
   rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai
   kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoiminnan
   kehittämiseen liittyvä järjestely. Hallitus on
   oikeutettu päättämään merkintään oikeutetuista,
   mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
   kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu
   päättämään, että uusmerkinnässä annettavia
   osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-
   oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta
   vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttä
   mällä kuittausoikeutta.

Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta
2002 ei makseta osinkoa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen
muuttamista siten, että hallituksen jäsenen
toimikausi muutettaisiin vuoden mittaiseksi. Näin
ollen kaikki hallituksen jäsenet ovat tässä
yhtiökokouksessa erovuorossa.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on tiistaina 25.3.2003
merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon ja joka on jäljempänä mainitulla
tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka
haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä
äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti
osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä
varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen
25.3.2003 ottaa yhteyttä hallintarekisterin
hoitajaansa.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 10.3.2003 ja
päättyy 27.3.2003

Asiakirjojen nähtävilläpito

Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset
niihin liittyvine osakeyhtiölain edellyttämine
asiakirjoineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä
17.3.2003 alkaen osoitteessa Korkeavuorenkatu 37
(aula). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä
jäljennös osakkeenomistajalle (p. 0800 0 6242).


Liitteenä on hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle
yhtiöjärjestyksen muuttamisesta täydellisenä.


ELISA COMMUNICATIONS OYJ

Jyrki Antikainen, viestintäjohtaja


LIITE

Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen 1, 3, 4, 7, 11
ja 13 §:ien muuttamiseksi

Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 1, 3, 4,
7, 11 ja 13 §:t muutetaan kokonaisuudessaan
seuraavasti kuuluviksi siten, että muutos tulee
voimaan ja ilmoitetaan rekisteröitäväksi
välittömästi päätöksen jälkeen.

1 §
Toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Elisa Oyj, ruotsiksi Elisa Abp
ja englanniksi Elisa Corporation. Yhtiön kotipaikka
on Helsinki.


3 §
Vähimmäis- ja enimmäispääoma

Yhtiön vähimmäispääoma on
kaksikymmentäviisimiljoonaa (25.000.000) euroa ja
enimmäispääoma viisisataamiljoonaa (500.000.000)
euroa, joissa rajoissa osakepääomaa voidaan korottaa
tai alentaa yhtiöjärjestystä muuttamatta.


4 §
Osakkeet

Yhtiössä  on A-osakkeita, joiden lukumäärä voi  olla
enintään 1.000.000.000 kappaletta. Yhtiössä voi myös
olla B-osakkeita, joiden lukumäärä voi olla enintään
10.000    kappaletta.    Kaikilla   osakkeilla    on
osakelajista riippumatta yhtiökokouksessa  yksi  (1)
ääni  osaketta kohti. B-osakkeella on  oikeus  saada
osinkoa   määrä,   joka  vastaa  1/10   A-osakkeelle
kulloinkin jaettavasta osingosta.

Osakepääomaa  korotettaessa siten,  että  erilajisia
osakkeita    annetaan   osakelajien    keskinäisessä
suhteessa,  on yhtiön osakkeenomistajalla  ensisijai
nen oikeus merkitä senlajisia uusia osakkeita, joita
hän yhtiössä ennen osakepääoman korottamista omistaa
sekä  toissijainen oikeus niihin osakkeisiin,  joita
ei ole merkitty ensisijaisen oikeuden nojalla.

Siinä  tapauksessa,  että osakepääoman  korotuksessa
annetaan    vain   toiseen   osakelajiin    kuuluvia
osakkeita,  on  kaikilla  osakkeenomistajilla   yhtä
läinen  oikeus  osakeomistuksensa suhteessa  merkitä
uusia osakkeita.

Rahastoannissa    osakepääoman   korotuksen    tulee
jakautua   molempien  osakelajien  kesken  entisessä
suhteessa.  Rahastoannissa  A-sarjan  osakkeet  oike
uttavat   saamaan  A-sarjan  osakkeita  ja  B-sarjan
osakkeet B-sarjan osakkeita.

Osakkeiden nimellisarvo on puoli (1/2) euroa.


7 §
Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi
(5) ja enintään yhdeksän (9) jäsentä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan
asianmukaisesta järjestämisestä lain ja
yhtiöjärjestyksen mukaisesti. Hallitus valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallitus nimittää yhtiön toimitusjohtajan ja
toimitusjohtajan sijaisen.

Hallitus voi keskuudestaan perustaa valiokuntia
työnsä tueksi.

Hallituksen jäsenen toimikausi päättyy valintaa
seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta niin
usein kuin asiat sitä vaativat tai milloin
toimitusjohtaja sitä esittää. Hallitus on
päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä
on läsnä. Äänten mennessä tasan tulee hallituksen
päätökseksi se mielipide, johon kokouksen puheen
johtaja yhtyy.


11 §
Tilintarkastus

Yhtiöllä on vähintään yksi (1) ja enintään kaksi (2)
varsinaista tilintarkastajaa. Tilintarkastajan on
oltava Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkas
taja. Mikäli Yhtiölle on valittu vain yksi
tilintarkastaja, joka ei ole tilintarkastusyhteisö,
on lisäksi valittava yksi (1) varatilintarkastaja.

Tilintarkastajien toimikausi on heitä valittaessa
kulumassa oleva tilikausi. Tilintarkastajien tehtävä
päättyy toimikauden päättymistä lähinnä seuraavan
varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.


13 §
Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain
kesäkuun loppuun mennessä.

Kokouksessa on:

esitettävä
1.       tilinpäätös ja konsernitilinpäätös;
2.       tilintarkastuskertomus;
päätettävä
3.       tuloslaskelman ja taseen sekä konser
nituloslaskelman ja        taseen vahvistamisesta;
4.       toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen
tai      konsernitaseen mukainen voitto tai tappio
antaa aihetta,    sekä mahdollisen osingonjaon ajan
kohdasta;
5.       vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja
toimitusjohta     jalle;
6.       hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
palkkioista ja    matkakulujen korvausperusteista;
7.       hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
lukumäärästä;
valittava
8.       hallituksen jäsenet; ja
9.       tilintarkastajat ja mahdollinen
varatilintarkastaja.



Yrityksestä

Elisa on tietoliikenne- ja digitaalisten palveluiden edelläkävijä. Asiakkaanamme on 2,8 miljoonaa kuluttajaa, yritystä ja julkishallinnon organisaatiota, ja kattavassa verkossamme on yli 6,3 miljoonaa liittymää. Yhteistyö mm. Vodafonen ja Tele2:n kanssa mahdollistaa kansainvälisesti kilpailukykyiset palvelut. Päämarkkina-alueemme ovat Suomi ja Viro, tarjoamme digitaalisia palveluita myös kansainvälisille markkinoille. Elisan osake on noteerattu Nasdaq Helsingissä. Vuonna 2019 liikevaihtomme oli 1,84 miljardia euroa ja henkilöstöä 4 900. Vastuullisena suomalaisena markkinajohtajana toimintaamme ohjaa toiminnan jatkuva parantaminen. Vuoden 2020 aikana olemme hiilineutraali yhtiö. Lisätietoja www.elisa.fi , Facebookissa @elisasuomi ja Twitterissä @ElisaOyj

Tilaa