ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.3.2005

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 14.3.2005 KLO 16.45

ELISA OYJ:N VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 14.3.2005

Elisa Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 14.3.2005 hallituksen ehdotuksen
mukaisesti, että vuodelta 2004 maksetaan osinkona 0,40 euroa osakkeelta.
Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 17.3.2005
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksu
alkaa 24.3.2005.


Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön tuloslaskelman ja taseen sekä
konsernituloslaskelman ja konsernitaseen. Hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajille myönnettiin vastuuvapaus vuodelta 2004.


Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin 6 ja siihen valittiin uudelleen
seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen päättyväksi toimikaudeksi Keijo Suila,
Ossi Virolainen, Matti Aura, Pekka Ketonen, Mika Ihamuotila ja Jussi Länsiö.


Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, päävastuullinen
tilintarkastaja Pekka Pajamo, KHT.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen, jolla hallitus valtuutetaan
päättämään osakepääoman korottamisesta. Valtuutus on voimassa vuoden ja sen
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään
28,3 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään
14.150.000 eurolla.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset valtuutuksesta omien osakkeiden
hankkimiseen ja luovuttamiseen. Valtuutukset koskevat korkeintaan 6.888.000 omaa
osaketta.

Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen yhteisellä arvo-osuustilillä olevien
osakkeiden myymisestä osakeyhtiölain 3a luvun 3a § mukaisesti.

ELISA OYJ


Velipekka Nummikoski
Viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet