ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.2.2004 KLO 09.15
ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU
Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen,joka pidetään keskiviikkona 31.3.2004
kello 13.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa
kokouspaikalla kello 12.00. Kokouksen kulkua on mahdollista
seurata internetin välityksellä osoitteessa www.elisa.com.
Kokouksessa käsiteltävät asiat
1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut varsinaiselle
yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.
2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestyksen 4 §:stä
poistetaan A- ja B-osakelajeja käsittelevät kohdat ja että 4 §
muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:
4 § Osakkeet
Osakkeiden nimellisarvo on puoli (½) euroa.
Hallitus ehdottaa, että osakkeiden muuntamista koskeva 5 § ja
päätöksentekojärjestystä yhtiökokouksessa käsittelevä 15 §
poistetaan ja että yhtiöjärjestyksen muiden pykälien numerointia
muutetaan vastaavasti.
3. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma
voi korottua yhteensä enintään 13.800.000 eurolla.
Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään
merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta,
uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan
ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen
on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten
yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyiden
rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön
rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen
taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä
järjestely. Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään
oikeutetuista, mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin
kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että
uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa
tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan
tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.
Hallitus ehdottaa lisäksi, että 3.4.2004 saakka voimassaoleva
osakepääoman korottamisvaltuutus peruutetaan.
Osinko
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 ei makseta
osinkoa.
Tilintarkastaja
Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön
tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisön.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantai 19.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan,
voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin
ennen 19.3.2004 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.
Ilmoittautuminen alkaa 8.3.2004 ja päättyy 23.3.2004.
ELISA OYJ
Velipekka Nummikoski
viestintäjohtaja
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet