ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

ELISA OYJ             PÖRSSITIEDOTE             12.2.2004 KLO 09.15

ELISA OYJ:N YHTIÖKOKOUSKUTSU

Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen 
yhtiökokoukseen,joka pidetään keskiviikkona 31.3.2004 
kello 13.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. 
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa 
kokouspaikalla kello 12.00. Kokouksen kulkua on mahdollista 
seurata internetin välityksellä osoitteessa www.elisa.com.

Kokouksessa käsiteltävät asiat

1. Yhtiöjärjestyksen 13 §:ssä mainitut varsinaiselle 
   yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen ehdotus siitä, että yhtiöjärjestyksen 4 §:stä
   poistetaan A- ja B-osakelajeja käsittelevät kohdat ja että 4 §
   muutetaan kokonaisuudessaan kuulumaan seuraavasti:
    4 § Osakkeet
    Osakkeiden nimellisarvo on puoli (½) euroa.
   Hallitus ehdottaa, että osakkeiden muuntamista koskeva 5 § ja
   päätöksentekojärjestystä yhtiökokouksessa käsittelevä 15 §
   poistetaan ja että yhtiöjärjestyksen muiden pykälien numerointia
   muutetaan vastaavasti.

3. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa
   yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta
   yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai
   useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
   oikeuksien antamisesta siten, että uusmerkinnässä merkittävien,
   vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien
   nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa
   olla enintään 27,6 miljoonaa kappaletta ja yhtiön osakepääoma 
   voi korottua yhteensä enintään 13.800.000 eurolla.

   Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa poikkeamaan
   osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita,
   vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään 
   merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, 
   uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan 
   ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien
   merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen 
   on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten 
   yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyiden 
   rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön 
   rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen 
   taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä 
   järjestely. Hallitus on oikeutettu päättämään merkintään 
   oikeutetuista, mutta päätöstä ei saa tehdä yhtiön lähipiiriin 
   kuuluvan hyväksi. Hallitus on oikeutettu päättämään, että 
   uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa 
   tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan 
   tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta.

   Hallitus ehdottaa lisäksi, että 3.4.2004 saakka voimassaoleva
   osakepääoman korottamisvaltuutus peruutetaan.


Osinko

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2003 ei makseta
osinkoa.

Tilintarkastaja

Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa
yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön 
tilintarkastajaksi KPMG Wideri Oy Ab, KHT-yhteisön.

Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen

Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
perjantai 19.3.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa 
osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, 
voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä 
rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin 
ennen 19.3.2004 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa.

Ilmoittautuminen alkaa 8.3.2004 ja päättyy 23.3.2004.

ELISA OYJ

Velipekka Nummikoski
viestintäjohtaja

Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet