ELISAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 3.3.2006 KLO 09.00
ELISAN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 27.3.2006 kello 14.00 Helsingin Messukeskuksessa, Messuaukio 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 13.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä mainitut varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat. 2. Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään osakepääoman korottamisesta yhdellä tai useammalla uusmerkinnällä, päättämään yhden tai useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-oikeuksien antamisesta seuraavasti: Hallitus ehdottaa, että uusmerkinnässä merkittävien, vaihtovelkakirjoja vastaan vaihdettavien ja optio-oikeuksien nojalla merkittävien uusien osakkeiden yhteenlaskettu määrä saa olla enintään 33.200.000 kappaletta ja yhtiön osakepääoma voi korottua yhteensä enintään 16.600.000 eurolla. Hallitus ehdottaa, että valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään merkintään oikeutetuista ja poikkeamaan osakkeenomistajien etuoikeudesta merkitä uusia osakkeita, vaihtovelkakirjoja ja/tai optio-oikeuksia sekä päättämään merkintähinnan määrittämisperusteista ja merkintähinnasta, uusien osakkeiden merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan ja/tai optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskauppojen tai muiden yhteistoimintajärjestelyiden rahoittaminen, toimeenpaneminen tai mahdollistaminen, yhtiön rahoitus- tai pääomarakenteen vahvistaminen tai kehittäminen taikka muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen liittyvä järjestely. Hallitus on oikeutettu päättämään, että uusmerkinnässä annettavia osakkeita, vaihtovelkakirjalainaa tai optio-oikeuksia voidaan merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muuten tietyin ehdoin taikka käyttämällä kuittausoikeutta. 3.Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään enintään 16.000.000 oman osakkeen hankkimisesta seuraavasti: Omat osakkeet hankitaan yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mitätöitäväksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa sekä muissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettaviksi. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu voitonjakoon käytettävissä olevilla varoilla ja alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Hallitus saa päättää osakkeiden hankkimisjärjestyksestä. Osakkeet hankitaan hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tässä kaupankäynnissä muodostuneeseen hankintahetken markkinahintaan. Tällöin osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa. Ehdotettu enintään 16.000.000 osakkeen määrä on alle 10 % Elisa Oyj:n osakkeiden kokonaismäärästä (166.066.016 osaketta). Yhtiön hallussa ei tällä hetkellä ole omia osakkeita, mutta yhtiön tytäryhteisön hallussa on yhteensä 150.000 kappaletta yhtiön osakkeita. Tämän valtuutuksen nojalla hankittavien osakkeiden enimmäismäärä yhdessä tytäryhteisön omistamien osakkeiden kanssa on alle 10 % yhtiön koko osake- ja äänimäärästä. 4.Hallituksen ehdotus, että hallitus valtuutetaan vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin: Valtuutuksen kohteena on enintään 16.000.000 kappaletta yhtiölle hankittuja omia osakkeita. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita luovutetaan. Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita edellyttäen, että poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet voidaan luovuttaa vastikkeena silloin, kun yhtiö hankkii liiketoimintaansa kuuluvaa omaisuutta sekä vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa hallituksen päättämällä tavalla ja määräämässä laajuudessa. Hallituksella on oikeus myös päättää omien osakkeiden myymisestä Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä varojen hankkimiseksi yhtiölle investointien ja mahdollisten yritysostojen rahoittamiseksi. Osakkeet luovutetaan niiden luovutushetken mukaiseen arvoon, joka määräytyy Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osinko Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2005 maksetaan osinkona 0,70 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 30.3.2006 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 6.4.2006. Tilintarkastaja Hallitus päätti tarkastusvaliokunnan esityksestä ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiökokous valitsisi yhtiön tilintarkastajaksi KHT-yhteistö KPMG Oy Ab:n vastuullisena tilintarkastajana Pekka Pajamo. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 17.3.2006 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on ilmoittautunut kokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen 17.3.2006 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteeseen Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / Sö A 6201, PL 30, 00061 ELISA tai puhelimitse numeroon 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00 tai telefaxilla numeroon 010 26 22727 tai sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 19.3.2006 kello 20.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan faksitse tai sähköpostitse ilmoittautumisen yhteydessä. Asiakirjojen nähtävillä pito Tilinpäätösasiakirjat ja hallituksen ehdotukset niihin liittyvine osakeyhtiölain edellyttämine asiakirjoineen ovat osakkeenomistajien nähtävinä 13.3.2006 alkaen osoitteessa Kutomotie 18, Helsinki (aula). Asiakirjoista lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle (p. 0800 0 6242). ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, IR- ja talousviestintä Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet