ELISAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS
Elisan hallitus esittää ylimääräiselle yhtiökokoukselle
ylikurssirahaston alentamista ja osinkovaltuutusta. Toimenpiteiden
tarkoituksena on pääomarakenteen kehittäminen helmikuussa kerrottujen
taloudellisten tavoitteiden mukaisesti.
Kokouskutsu
Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28.6.2007 kello 14.00 Marina
Congress Centerissä, osoitteessa Katajanokanlaituri 6, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja kokousta edeltävä
kahvitarjoilu alkavat kello 13.00.
Kokouksessa käsiteltävät asiat
1.Ehdotus ylikurssirahaston alentamisesta - Hallitus ehdottaa, että
yhtiökokous päättää alentaa yhtiön taseen 31.12.2006 mukaista
ylikurssirahastoa 530.412.283,69 eurolla siirtämällä kaikki taseen
31.12.2006 mukaisessa ylikurssirahastossa olevat varat sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Osakeyhtiölain, joka oli voimassa 31.8.2006 saakka, mukaan
ylikurssirahasto kuuluu sidottuun omaan pääomaan. Uusi osakeyhtiölaki
ei enää tunne käsitettä ylikurssirahasto, mutta sitä voidaan lain
siirtymäsäännösten perusteella alentaa noudattamalla, mitä
osakepääoman alentamisesta on säädetty. Rahaston alentaminen lisää
pääomarakenteen joustavuutta ja kasvattaa jakokelpoista omaa pääomaa.
2. Ehdotus osinkovaltuutuksesta - Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous
valtuuttaa hallituksen päättämään varsinaisen yhtiökokouksen
19.3.2007 tekemän osingonjakopäätöksen lisäksi osingon jakamisesta
korkeintaan 165.000.000 euroon saakka. Osinko voidaan jakaa yhdellä
tai useammalla kerralla. Hallituksella on oikeus päättää muista
osingonjakoon liittyvistä asioista. Valtuutus on voimassa seuraavaan
varsinaiseen yhtiökokoukseen alkuun saakka.
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on
maanantaina 18.6.2007 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on
jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen.
Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua
yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä
tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten
osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen 18.6.2007 ottaa yhteyttä
hallintarekisterin hoitajaansa.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteeseen
Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / Sö A 6201, PL 30, 00061 ELISA
tai puhelimitse numeroon 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä kello
8.00-20.00 tai telefaxilla numeroon 010 262 2727 tai sähköpostilla
yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä
ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot.
Ilmoittautumisaika päättyy maanantaina 18.6.2007 kello 20.00, mihin
mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Allekirjoitetut
valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen
ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja osakkeenomistajille ja kokousosallistujille
Kutsua yhtiökokoukseen ei lähetetä osakkeenomistajille erikseen.
Osakkeenomistajalle tai valtuutetulle, joka on edellä mainitusti
ilmoittautunut kokoukseen ja jonka valtakirja on toimitettu
ilmoittautumisajan kuluessa, postitetaan yhtiökokousviikolla
yhtiökokouksen äänilippu. Äänilippu postitetaan osoitteeseen, joka on
merkitty osakasluetteloon tai ilmoitettu yhtiölle erikseen tätä
tarkoitusta varten ilmoittautumisen yhteydessä. Äänilippu on
esitettävä yhtiökokoukseen saavuttaessa.
Hallituksen ehdotukset ja muut osakeyhtiölain mukaisesti nähtävillä
pidettävät asiakirjat ovat osakkeenomistajien nähtävinä viimeistään
20.6.2007 alkaen osoitteessa Ratavartijankatu 5, Helsinki (aula) sekä
yhtiön internetsivuilla www.elisa.fi. Asiakirjoista lähetetään
pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajalle.
ELISA OYJ
Vesa Sahivirta
Johtaja, sijoittajasuhteet ja talousviestintä
Lisätietoja:
Jari Kinnunen
Talous- ja rahoitusjohtaja, puh. 010 262 9510
Jakelu:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet