ELISAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 5.12.2005
ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 16.11.2005 KLO 16.30 ELISAN YLIMÄÄRÄINEN YHTIÖKOKOUS 5.12.2005 Elisa kutsuu seuraavalla kutsulla koolle ylimääräisen yhtiökokoukseen käsittelemään kahden uuden jäsenen valitsemista hallitukseen, yhtiöjärjestyksen muuttamista sekä ylimääräisen osingon maksamista: Elisa Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 5.12.2005 kello 12.00 Finlandia-talon kongressisiivessä osoitteessa Mannerheimintie 13, Helsinki (sisäänkäynnit K1 ja M1). Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla kello 11.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat 1. Ehdotus hallituksen jäsenmäärän lisäämisestä kahdella siten, että hallituksessa olisi kahdeksan jäsentä ja edelleen kahden jäsenen valitseminen hallitukseen. 2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi siten, että yhtiöjärjestyksen kohta 13 "Äänestysrajoitus" poistetaan ja yhtiöjärjestyksen nykyisen kohdan 14 numerointia ja viittauksia muutetaan vastaavasti. 3. Hallituksen ehdotus ylimääräisen osingon jakamiseksi. Hallitus ehdottaa, että ylimääräisenä osinkona jaetaan 0,40 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päättämä osinko maksetaan osakkaalle, joka on merkitty 9.12.2005 Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinko maksetaan 16.12.2005. Hallituksen kokoonpano Elisa Oyj on Saunalahti Group Oyj:n merkittävien osakkeenomistajien kanssa tehnyt 7.7.2005 sopimuksen, jossa sen on sitoutunut Saunalahden osakkeista tehdyn ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen kutsumaan koolle ylimääräisen yhtiökokouksen, jossa ehdotetaan Elisan hallituksen jäsenten lukumäärää lisättäväksi kahdella jäsenellä. Suurimmat osakkeenomistajat ovat ilmoittaneet yhtiölle ehdottavansa yhtiökokoukselle, että hallitukseen valittaisiin kaksi uutta jäsentä pääjohtaja Lasse Kurkilahti ja asianajaja Matti Manner. Hallituksen nykyiset jäsenet ovat Keijo Suila, Ossi Virolainen, Matti Aura, Mika Ihamuotila, Pekka Ketonen ja Jussi Länsiö. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Osallistumisoikeus yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on perjantaina 25.11.2005 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon ja joka on jäljempänä mainitulla tavalla ilmoittautunut kokoukseen. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, voidaan merkitä tilapäisesti osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröitymistä varten osakkeenomistajan tulee hyvissä ajoin ennen 25.11.2005 ottaa yhteyttä hallintarekisterin hoitajaansa. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen tulee ilmoittaa osallistumisestaan yhtiölle joko kirjallisesti osoitteeseen Elisa Oyj, Contact Center-palvelut / Sö A 6201, PL 30, 00061 ELISA tai puhelimitse numeroon 0800 0 6242 kaikkina viikonpäivinä kello 8.00-20.00 tai telefaxilla numeroon 010 262 2727 tai sähköpostilla yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi. Ilmoittautumisesta tulee käydä ilmi osakkeenomistajan nimi, mahdollinen edustaja sekä yhteystiedot. Ilmoittautumisaika päättyy sunnuntaina 27.11.2005 kello 20.00, mihin mennessä ilmoittautumisen tulee olla perillä. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisen yhteydessä. ELISA OYJ Vesa Sahivirta Johtaja, IR ja talousviestintä Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet