Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotus Elisan hallituksen kokoonpanoksi ja hallituksen palkkioiksi

ELISA OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.11.2020 KLO 16.45

Elisa Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuonna 2021 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2020).  

Nimitystoimikunta ehdottaa Clarisse Berggårdhin, Kim Ignatiuksen, Topi Mantereen, Eva-Lotta Sjöstedtin, Seija Turusen, Anssi Vanjoen ja Antti Vasaran uudelleenvalintaa. Toimikunta ehdottaa edelleen, että hallitukseen valitaan uutena jäsenenä Maher Chebbo. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Anssi Vanjoki ja varapuheenjohtajaksi Clarisse Berggårdh.

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen vuosi- ja kokouspalkkioiden muuttamista. Ehdotukseen ei sisälly osakkeiden määräaikaista luovutusrajoitusta, mutta toimikunta edellyttää, että hallituksen jäsenellä on omistusta yhtiössä. Nimitystoimikunnan ehdotus yhtiökokoukselle on seuraava:

Puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 126 000 euroa (123 000 euroa vuonna 2020), varapuheenjohtajalle ja valiokuntien puheenjohtajille 84 000 euroa (82 000 euroa vuonna 2020) ja hallituksen jäsenille 69 000 euroa (67 000 euroa vuonna 2020). Lisäksi maksetaan kokouspalkkiona 800 euroa hallituksen ja sen valiokuntien kokouksilta. Suomen ulkopuolella pysyvästi asuvan hallituksen jäsenen kokouspalkkiona maksetaan kuitenkin 1 600 euroa silloin, kun hallituksen tai valiokunnan jäsen osallistuu fyysisesti jäsenen vakituisen asuinmaan ulkopuolella järjestettävään kokoukseen (750 euroa vuonna 2020 riippumatta hallituksen jäsenen asuinmaasta tai kokouksen järjestämispaikasta).

Ehdotuksen mukaan vuosipalkkio maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että 40 %:lla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana vuosipalkkiosta menevän veronpidätyksen toimittamista varten. Osakkeet hankitaan hallituksen jäsenille pörssistä ensimmäistä vuoden 2021 vuosineljännestä koskevan osavuosikatsauksen julkistamisen jälkeisenä kolmantena kaupankäyntipäivänä.

Lisätietoja Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdottamista jäsenistä sekä ehdotukset kokonaisuudessaan ovat yhtiön internet-sivulla elisa.fi/yhtiokokous. Nimitystoimikunnan ehdotukset tullaan sisällyttämään yhtiökokouskutsuun.

Elisan osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Antti Mäkinen (nimeäjänä Solidium Oy) ja jäseninä Jouko Pölönen (Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen), Reima Rytsölä (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma), Hanna Hiidenpalo (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo) sekä Anssi Vanjoki (Elisa Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).

ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
IR-johtaja
puh. 050 520 5555

Lisätietoja:

Antti Mäkinen
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
puh. 010 830 8905

Jakelu:

Nasdaq Helsinki 
Keskeiset tiedotusvälineet 
elisa.fi