ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 29.3.2006
ETTEPLAN OYJ PÖRSSITIEDOTE 29.03.2006 KLO 16.00 1(3)
ETTEPLAN OYJ:N YHTIÖKOKOUS 29.3.2006
Etteplan Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 29.3.2006
Lahdessa. Yhtiökokous vahvisti tilikauden 2005 tilinpäätöksen ja
myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset osingonjaosta sekä
hallituksen valtuuttamisesta osakepääoman korottamiseen uus-
merkinnällä, omien osakkeiden hankintaan ja niiden luovuttamiseen.
Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti vuodelta
2005 maksettavaksi osingoksi 0,20 euroa osakkeelta eli yhteensä
1 922 586 euroa. Jäljelle jäävät voittovarat jätetään vapaaseen
omaan pääomaan.
Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 3.4.2006 ja osingon maksupäivä
10.4.2006.
Yhtiön hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin viisi. Hallituksen
jäseniksi valittiin uudelleen Tapani Mönkkönen, Heikki Hornborg,
Tapio Hakakari, Pertti Nupponen ja Matti Virtaala. Hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin edelleen Tapani Mönkkönen.
Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö Pricewaterhouse-
Coopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Mika Kaarisalo.
Yhtiökokouksen kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.
Yhtiökokous päätti yhtiön aikaisemmin päättämien ja kauppa-
rekisteriin merkittyjen valtuutusten peruuttamisesta ja
rekisteristä poistamisesta.
Lisäksi yhtiökokous teki seuraavat päätökset:
(i)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään
yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien yhden tai
useamman vaihtovelkakirjalainan ottamisesta ja/tai optio-
oikeuksien antamisesta ja/tai päättämään osakepääoman
korottamisesta yhdessä tai useammassa erässä uusmerkinnällä
siten, että vaihtovelkakirjoja tai optio-oikeuksia annettaessa
tai uusmerkinnässä yhteensä hallituksen voimassa olevat
käyttämättömät valtuutukset korotusten yhteismäärältään
ja annettavien osakkeiden yhteenlasketulta äänimäärältään
vastaavat enintään viidesosaa yhtiökokouksen valtuutuspäätöksen
ja hallituksen korotuspäätöksen ajankohtana rekisteröidystä
osakepääomasta ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutuksen nojalla yhtiön osakepääoma voi korottua enintään
480.656,50 eurolla.
Valtuutus sisältää oikeuden poiketa osakkeenomistajien OYL 4
luvun 2 §:n mukaisesta osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
sekä oikeuden päättää merkintöjen hinnoista, merkintään
oikeutetuista, merkintäehdoista sekä vaihtovelkakirjalainan
ja optio-oikeuksien ehdoista. Osakkeenomistajien merkintäetu-
oikeudesta voidaan poiketa edellyttäen, että tähän on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, kuten yrityskaupan
rahoittaminen, muu yhtiön liiketoiminnan kehittämiseen
tai pääomahuoltoon liittyvä järjestely ja/tai henkilöstön
kannustaminen. Osakepääomaa korotettaessa uusmerkinnällä
hallitus on oikeutettu päättämään, että osakkeita voidaan
merkitä apporttiomaisuutta vastaan tai muutoin tietyin ehdoin.
Hallitus ei voi tehdä päätöstä yhtiön lähipiiriin kuuluvan
hyväksi.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.
(ii)
päätöksen, jonka mukaan hallitus valtuutettiin päättämään
omien osakkeiden hankkimisesta yhdessä tai useammassa erässä
voitonjakokelpoisilla varoilla muussa kuin osakkeenomistajien
osakeomistuksen suhteessa. Valtuutus sisältää oikeuden päättää
yhtiön osakkeiden hankkimisesta julkisessa kaupankäynnissä
kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin siten, että
hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu kirjanpidollinen vasta-
arvo ja niiden tuottama äänimäärä on osakkeiden hankinnan
jälkeen enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikkien osakkeiden äänimäärästä.
Osakkeet hankitaan julkisessa kaupankäynnissä, joten osakkeet
hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa.
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai käytettäväksi muissa rakennejärjestelyissä.
Hankitut osakkeet voidaan myös mitätöidä.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa
pääomaa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan
kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta ja korkeintaan
kymmenen (10) prosenttia osakkeiden tuottamasta äänimäärästä,
osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta osake-
omistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.
(iii)
päätöksen, jonka mukaan yhtiökokous valtuutti hallituksen
päättämään kohdassa (ii) esitetyn valtuutuksen perusteella
hankittujen yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta yhdessä
tai useammassa erässä.
Hallitukselle annettava valtuutus sisältää oikeuden luovuttaa
yhtiön osakkeita siten, että luovutettavien osakkeiden yhteen-
laskettu kirjanpidollinen vasta-arvo ja niiden tuottama ääni-
määrä on enintään kymmenen (10) prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä.
Valtuutus sisältää oikeuden päättää siitä, kenelle ja missä
järjestyksessä omia osakkeita luovutetaan sekä oikeuden luovuttaa
osakkeita muussa järjestyksessä, kuin siinä suhteessa, jossa
osakkeenomistajalla on etuoikeus hankkia yhtiön osakkeita.
Osakkeita voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja
hallituksen määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa tai muissa rakennejärjestelyissä, niitä voidaan
myydä julkisessa kaupankäynnissä tai niitä voidaan mitätöidä.
Hallitus voi päättää osakkeiden luovutushinnasta ja sen
määrittelemisen perusteista. Osakkeet voidaan luovuttaa muuta
vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päätöksestä
alkaen 29.3.2006 ja päättyen 29.3.2007.
Hollolassa 29. päivänä maaliskuuta 2006
Etteplan Oyj
Hallitus
Lisätiedot: Talous- ja yrityssuunnittelujohtaja Pia Björk,
puh. 0400 241 815.
JAKELU: Helsingin pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.etteplan.fi