Exel Compositesin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan esitys varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

EXEL COMPOSITES OYJ        PÖRSSITIEDOTE          10.1.2025 klo 10.00

Exel Composites Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025 seuraavat ehdotukset:

Hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin viisi (5) ja, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyiset jäsenet Jouni Heinonen, Helena Nordman-Knutson ja Kirsi Sormunen ja uusiksi jäseniksi valitaan Christian Busdiecker ja Elisabeth Larsson. Nykyisistä jäsenistä Petri Helsky ja Jouko Peussa ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä hallituksen jäseneksi uudelle toimikaudelle.

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan uudelleen Jouni Heinonen toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Kaikki hallitukseen ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ja heidän katsotaan olevan riippumattomia yhtiöstä ja sen osakkeenomistajista.

Uusiksi jäseniksi ehdotetut henkilöt

Christian Busdiecker (s. 1979, Saksan kansalainen) toimii Greentech Partnersin toimitusjohtajana Saksassa. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä muun muassa palveluliiketoiminnan, teknologiajohtamisen ja liiketoiminnan kehittämisen parissa Nordexilla. Koulutukseltaan hän on tuotantotalouden diplomi-insinööri.

Elisabeth Larsson (s. 1970, Ruotsin kansalainen) on Senior Vice President, Sales and Services Volvo Energyllä Ruotsissa. Hän on aiemmin toiminut useissa muissa johtotehtävissä Volvo Groupissa Euroopassa ja Aasiassa. Koulutukseltaan hän on kauppatieteiden maisteri.

Ehdotettujen uusien hallituksen jäsenten CV-tiedot ovat tämän tiedotteen liitteenä. Ehdotetut nykyiset hallituksen jäsenet on esitelty Exel Compositesin verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com

Hallituksen jäsenten palkitseminen

Nimitystoimikunta esittää, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiot pysyisivät ennallaan ja ovat seuraavat:

• Puheenjohtaja: 45 000 euroa/vuosi (edellisvuonna 45 000 euroa) ja lisäksi 1 500
  (1 500) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään.
• Jäsenet: 21 000 euroa/vuosi (21 000) ja lisäksi 1 000 (1 000) euron suuruinen palkkio osallistumisesta kuhunkin hallituksen ja toimikunnan kokoukseen sekä muuhun vastaavaan koko päivän kestoiseen hallitustehtävään. Lisäksi kullekin toimikunnan puheenjohtajalle esitetään maksettavaksi 1 500
  (1 500) euron suuruinen kokouspalkkio komitean kokouksista.
• Hallitustyöskentelystä aiheutuvat matkakulut ja muut kulut korvataan yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksettaisiin rahana ja 40 prosenttia yhtiön osakkeina.

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 26. maaliskuuta 2025. Ehdotukset sisällytetään myös myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitykset tehneeseen nimitystoimikuntaan kuuluivat:

• Markus Lindqvist, Aktia, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
• Matias Arola, Sijoitusrahasto Danske Invest Suomi Osake
• Jukka Vähäpesola, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo
• Petteri Vaarnanen, Sp-Rahastoyhtiö, sekä
• Jouni Heinonen, hallituksen puheenjohtaja, Exel Composites, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä

Lisätietoja:

Lilli Riikonen, sijoittajasuhdepäällikkö
investor@exelcomposites.com
puh. 050 351 1128

Exel Composites lyhyesti
 

Exel Composites on yksi suurimmista pultruusio- ja pullwindingmenetelmällä valmistettujen komposiittiprofiilien ja putkien valmistajista sekä kansainvälinen pultruusioteknologian suunnannäyttäjä komposiittimarkkinoilla. Edistykselliset, jatkuvilla tuotantoteknologioilla valmistetut komposiittiratkaisumme palvelevat eri teollisuudenalojen asiakkaita kaikkialla maailmassa. Tuotteitamme käytetään useilla toimialoilla kuten tuulivoima- ja kuljetusalojen sovelluksissa, rakennuksissa ja infrastruktuurissa.

Teknologinen osaamisemme, yhteistyöhön perustuva toimintamallimme sekä maailmanlaajuinen asemamme erottavat meidät kilpailijoistamme. Komposiittiratkaisumme auttavat asiakkaitamme säästämään resursseja, tekevät asiakkaiden sovelluksista kevyempiä, suorituskykyisempiä ja energiatehokkaampia alhaisemmilla elinkaarikustannuksilla. Haluamme olla vastuullisten komposiittiratkaisujen ensisijainen toimittaja maailmanlaajuisesti.

Exel Compositesin pääkonttori sijaitsee Suomessa ja konsernin palveluksessa on kaikkiaan yli 600 ammattilaista. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä. Lue lisää meistä osoitteessa www.exelcomposites.com.

Exel Composites Oyj