Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2008 klo 14.00
Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Exelin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 2007,
- vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti, sekä
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
tilikaudelta 2007
Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008. Yhtiökokouksen päätökset
ovat seuraavat:
Tilinpäätöksen vahvistaminen
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007
tilinpäätöksen.
Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen
jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kari Haavisto, Peter
Hofvenstam ja Vesa Kainu. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Göran Jönsson
ja Heikki Mairinoja. Göran Jönsson on Ruotsin kansalainen ja Exelin eroava
toimitusjohtaja. Heikki Mairinoja on aiemmin toiminut Oy G.W. Sohlberg Ab:n
toimitusjohtajana ja Uponor-konsernin toimitusjohtajana.
Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että
hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi
1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista
samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan
14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja
valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä.
Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset
maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
Tilintarkastaja
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young
päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola valittiin yhtiön
tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 594.842 yhtiön oman
osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 10.4.2009 asti.
Valtuutus päättää osakeannista
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 594.842 uuden osakkeen
antamisesta sekä enintään 594.842 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta maksua
vastaan. Valtuutus on voimassa 10.4.2009 asti.
Ylikurssirahaston alentaminen
Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen mukaista ylikurssirahastoa
8.487.699,84 eurolla sekä siirtää alentamismäärä sijoitetun vapaan pääoman
rahastoon. Ylikurssirahaston suuruus on alentamisen jälkeen nolla euroa.
Ylikurssirahaston alentamisen rekisteröinti edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun
mukaista velkojiensuojamenettelyä.
Nimitysvaliokunta
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan
hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle
varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien
osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän
marraskuun 1. päivänä.
Osinko
Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,20
euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun
täsmäytyspäivänä 15.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2008.
Hallituksen päätökset
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.
Exel Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Vesa Korpimies, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. 050 590 6754
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, Exel Oyj, puh. 050 598 9553
Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.net
EXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi
komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä
urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli
Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Brandsista.
Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n
toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty
komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen
markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva
uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa
mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille
sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismainen
Pörssi/Helsinki Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.