suomi

KUTSU EXEL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKO

Report this content 
EXEL OYJ          PÖRSSITIEDOTE     12.8.2004 KLO 13.00        1 (2)


KUTSU EXEL OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Exel Oyj:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 10.8.2004 kutsua koolle
ylimääräisen yhtiökokouksen pidettäväksi keskiviikkona 15.9.2004.

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta maksettaisiin ylimääräistä osinkoa 0,50
euroa osakkeelta.

Maksettavan ylimääräisen osingon kokonaismäärä tulisi olemaan noin 2,7
milj. euroa. Maksupäivä tulisi hallituksen esityksen mukaisesti
olemaan 27.9.2004. Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle,
joka on 20.9.2004 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.

Ehdotus perustuu liikevoiton ja kassavirran jatkuvaan voimakkaaseen
positiiviseen kehitykseen, mikä on edelleen vahvistanut yhtiön
taloudellista asemaa.


EXEL OYJ

Hallitus


Liite: Yhtiökokouskutsu

KUTSU YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Exel Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen,
joka pidetään keskiviikkona 15.9.2004 kello 10.00 World Trade Centerin
Marskin salissa osoitteessa Aleksanterinkatu 17, Helsinki.

Ylimääräisessä yhtiökokouksessa käsitellään seuraava asia:

Hallitus ehdottaa ylimääräiselle yhtiökokoukselle, että 31.12.2003
päättyneeltä tilikaudelta maksetaan ylimääräistä osinkoa 0.50 euroa
osakkeelta. Ylimääräinen osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
20.9.2004 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Ylimääräinen osinko ehdotetaan maksettavaksi
27.9.2004.

Osallistumisoikeus

Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on
osakkeenomistajalla, joka on 5.9.2004 merkittynä osakkeenomistajaksi
Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua ylimääräiseen
yhtiökokoukseen, on ilmoittauduttava yhtiölle 6.9.2004 kello 16.00
mennessä joko kirjallisesti osoitteella Exel Oyj, Soile Parta, PL 29,
                                                               2 (2)

52701 Mäntyharju, sähköpostilla osoitteeseen soile.parta@exel.fi tai
puhelimitse numeroon (015) 3461 233/Soile Parta. Mahdolliset
valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisajan loppuun mennessä
yllä mainittuun postiosoitteeseen.

Helsingissä elokuun 12. päivänä 2004

EXEL OYJ

Hallitus

Tilaa