Finnairin osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2025

Finnair Oyj              Pörssitiedote 24.1.2025 klo 12.30

Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 27.3.2025 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistetaan kahdeksan (8).

Hallituksen kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Finnairin hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen hallituksen nykyisistä jäsenistä Jukka Erlund, Hannele Jakosuo-Jansson, Jussi Siitonen ja Sanna Suvanto-Harsaae sekä uusina jäseninä Andreas Bierwirth, Nicolas Boutin, Lisa Farrar ja Mika Ihamuotila toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tiina Alahuhta-Kasko, Montie Brewer ja Henrik Kjellberg ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Andreas Bierwirth on ilmailu- ja tietoliikennealan asiantuntija, jolla on laaja kokemus ilmailualalta. Hän on toiminut Germanwingsin toimitusjohtajana sekä Austrian Airlinesin ja Easy Jetin hallituksen jäsenenä. Lisäksi hän toimi yli vuosikymmenen Itävallan toiseksi suurimman tietoliikenneyhtiön Magenta Telekomin toimitusjohtajana. Hänellä on myös voimassa oleva liikennelentäjän lupakirja.

Nicolas Boutin on myös ilmailualan asiantuntija työskenneltyään Boston Consulting Groupin Travel Practice Area -alueen globaalina johtajana. Hän on tehnyt yhteistyötä eri lentoyhtiöiden johdon kanssa muun muassa strategisten, operatiivisten, kaupallisten sekä muutosohjelmiin, digitaalisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyvien aiheiden parissa. Tällä hetkellä hän toimii itsenäisenä strategisena neuvonantajana ja hallituksen jäsenenä.

Lisa Farrar on asiakaskokemuksen ammattilainen ja toiminut menestyksekkäästi matkailualalla. Hänellä on laaja kokemus asiakaskokemuksen ja kanta-asiakasohjelmien kehittämisestä ja toteuttamisesta eri aloilla, mukaan lukien verkkokauppa, majoituspalvelut ja verkossa tuotettavat matkailupalvelut. Tällä hetkellä hän toimii Hemnet AB:n operatiivisena johtajana.

Mika Ihamuotila on johtanut useita kansainvälisiä kuluttajayhtiöitä, ja hänellä on vuosikymmenten kokemus pankkialalta. Tällä hetkellä hän toimii globaalin muotibrändin Marimekon hallituksen puheenjohtajana. Aiemmin hän on toiminut toimitusjohtajana Sampo Pankissa, Mandatum Pankissa ja Marimekossa. Hän on ollut myös Elisan hallituksen varapuheenjohtaja sekä Angry Birdsin luoneen peliyhtiön Rovio Entertainmentin hallituksen puheenjohtaja.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Sanna Suvanto-Harsaae valitaan hallituksen puheenjohtajaksi, ja suosittaa hallitukselle, että se valitsee Mika Ihamuotilan varapuheenjohtajakseen.

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista.

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustolla osoitteessa investors.finnair.com/fi.

Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta toteaa, että sen palkkioehdotus liittyy pitkäjänteiseen ohjelmaan, jolla hallituksen palkkiot on tarkoitus saattaa markkinatasolle vuoteen 2026 mennessä.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa vuoden 2025 varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenille maksetaan vuosipalkkioita tulevalla toimikaudella seuraavasti:

1. Hallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja hallituksen muiden jäsenten vuosipalkkio (edellisen kauden palkkiot suluissa): 

• puheenjohtaja 80 000 (72 000) euroa vuodessa;
• varapuheenjohtaja 48 000 (39 000) euroa vuodessa;
• jäsen 40 000 (35 000) euroa vuodessa

2. Kiinteät palkkiot valiokuntatyöstä (edellisen kauden palkkiot suluissa):

Tarkastusvaliokunnan sekä henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 6 000 (6 000) euroa vuodessa ja näiden valiokuntien jäsenelle 3 000 (3 000) euroa vuodessa. Vastaavat palkkiot maksetaan myös hallituksen mahdollisesti perustaman muun pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle.

3. Kokouspalkkiot (edellisen kauden palkkiot suluissa):

Hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen ja valiokuntien jäsenille kokouspalkkiota 800 (800) euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 3 200 (3 200) euroa kokoukselta. Etä- ja puhelinkokouksista maksetaan 800 (800) euroa kokoukselta.

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti.

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti.

Kohdassa 1. tarkoitetut palkkiot maksetaan yhtiön osakkeina ja rahana siten, että noin 40 prosentilla palkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin ja lukuun yhtiön osakkeita ja loput maksetaan rahana. Yhtiö vastaa yhtiön osakkeiden hankinnasta aiheutuvista kuluista ja varainsiirtoverosta. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa siitä, kun yhtiön ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsaus vuodelta 2025 on julkistettu. Mikäli osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa edellä mainittuna ajankohtana yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, osakkeet hankitaan myöhemmin. Jos palkkioiden maksaminen osakkeina on hallinnollisista tai muista vastaavista syistä epätarkoituksenmukaista, vuosipalkkio voidaan maksaa kokonaisuudessaan rahana.

Kohdissa 2. ja 3. tarkoitetut palkkiot maksetaan kokonaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenet ovat ylijohtaja Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto; sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma; ja pääomasijoitusjohtaja Esko Torsti, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 1.6.2024 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.   

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin. 

Lisätietoja antaa: 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, ylijohtaja Maija Strandberg, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 050 407 8423

FINNAIR OYJ

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Päämediat

Finnair on Aasian, Lähi-idän, Yhdysvaltojen ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Finnair on ainoa lentoyhtiö, joka operoi lentoja Lappiin vuoden ympäri. Asiakkaat ovat valinneet Finnairin Pohjois-Euroopan parhaaksi lentoyhtiöksi Skytrax-vertailussa 14 kertaa peräkkäin. Finnair on oneworld-allianssin jäsen. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.