FINNAIRIN OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN EHDOTUKSET YHTIÖKOKOUKSELLE

Finnair Oyj           Pörssitiedote              27.1.2020 klo 10.00 

Hallituksen jäsenten lukumäärä 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Finnair Oyj:n 18.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten määräksi vahvistettaisiin kahdeksan. 

Hallituksen kokoonpano 

Finnairin nykyiseen hallitukseen kuuluvat Tiina Alahuhta-Kasko, Colm Barrington, Montie Brewer, Mengmeng Du, Jukka Erlund, Jouko Karvinen, Henrik Kjellberg ja Jaana Tuominen. Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että kaikki nykyiset hallituksen valittaisiin uudelleen.  

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Jouko Karvinen valittaisiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi. Karvinen on ollut Finnairin hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2017. 

Kaikilta hallitukseen ehdotettavilta henkilöiltä on saatu suostumus tehtävään. Kaikki ehdokkaat paitsi Jukka Erlund ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä omistajista. Jukka Erlund on riippuvainen yhtiöstä, koska Finnair Oyj:n asiakaskokemuksesta vastaava johtaja ja johtoryhmän jäsen Piia Karhu on Kesko Oyj:n hallituksen jäsen ja Jukka Erlund on Kesko Oyj:n talous- ja rahoitusjohtaja. 

Hallituksen jäseniksi ehdotettujen henkilöiden taustatiedot ovat nähtävissä Finnairin verkkosivustolla osoitteessa: investors.finnair.com 

Hallituksen palkkiot 

Hallituksen nykyiset vuosipalkkiot ovat seuraavat: 

• puheenjohtaja 61 200 euroa 

• varapuheenjohtaja 32 400 euroa 

• tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis- ja nimitysvaliokunnan puheenjohtajat 32 400 euroa siinä tapauksessa, että he eivät samalla toimi hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana 

• jäsen 30 000 euroa. 

Vuosipalkkion lisäksi hallituksen tai valiokunnan kokouksiin osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille kokouspalkkiota 600 euroa kokoukselta, mikäli kokous on hallituksen jäsenen kotimaassa. Muista kokouksista maksetaan kokouspalkkiota 2 400 euroa kokoukselta ja puhelinkokouksista 600 euroa kokoukselta. 

Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset matkakustannukset Finnairin yleisen matkustussäännön mukaisesti. 

Hallituksen jäsenillä ja heidän puolisoillaan on rajoitettu oikeus lentolippuetuun Finnairin henkilöstölippuohjesäännön hallituksen jäseniä koskevan ohjeistuksen mukaisesti. 

Finnairin hallituksen vuosipalkkioita on korotettu viimeksi vuonna 2008. Riippumattoman asiantuntijaselvityksen mukaan Finnairin hallituksen palkkiot ovat tänä aikana jääneet jälkeen markkinatasosta. Yhtiön hallituksen laatiman toimitusjohtajan ja hallituksen palkkiopolitiikan mukaan palkkioiden tulisi vastata markkinatasoa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta tukee yhtiön toimielinten palkkiopolitiikkaa.  

Nimitystoimikunta katsoo, että markkinatason saavuttamiseksi on luotava suurimpien osakkeenomistajien tukema vaiheittainen suunnitelma. Koska Suomen valtion kannanmuodostus palkkioiden kehittämiseen on kesken, nimitystoimikunta ei ole voinut laatia palkkioiden kehittämissuunnitelmaa, eikä se myöskään tee hallituksen palkkioita koskevaa palkkioehdotusta tulevalle yhtiökokoukselle. 

Suomen valtio on ilmoittanut nimitystoimikunnalle, että se tulee 18.3.2020 pidettävässä yhtiökokouksessa ehdottamaan, että hallituksen jäsenen vuosipalkkio nostettaisiin 30 300 euroon, varapuheenjohtajan ja valiokuntien puheenjohtajien palkkio 32 700 euroon ja puheenjohtajan palkkio 63 000 euroon.  

Nimitystoimikunnan kokoonpano 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniä ovat finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, sijoitusjohtaja Timo Sallinen, Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö Varma, toimitusjohtaja Mikael Etola, Etola Oy, ja Finnairin hallituksen puheenjohtaja Jouko Karvinen. Osakkeenomistajien edustajien nimeämisoikeus määräytyi 2.9.2019 omistustilanteesta laaditun osakasluettelon mukaan.   

Yllä olevat ehdotukset sisältyvät myös varsinaisen yhtiökokouksen kutsuun, joka julkaistaan myöhemmin. 

Lisätietoja antaa: 
Nimitystoimikunnan puheenjohtaja, finanssineuvos Minna Pajumaa, valtioneuvoston kanslia, omistajaohjausosasto, puh. 02 9516 0147 

Finnair Oyj 
Viestintä 

Jakelu: 

Nasdaq Helsinki 
Päämediat 

Finnair on Aasian ja Euroopan väliseen matkustaja- ja rahtiliikenteeseen erikoistunut verkostolentoyhtiö. Helsingin maantieteellinen sijainti antaa Finnairille kilpailuedun, sillä nopeimmat yhteydet useiden Euroopan kohteiden ja Aasian megakaupunkien välillä kulkevat Suomen yli. Finnairin visiona on tarjota matkustajille ainutlaatuinen pohjoismainen kokemus ja missiona on tarjota Helsingin kautta pohjoisen pallonpuoliskon sujuvimmat ja nopeimmat lentoyhteydet sekä kotimarkkinoidensa paras lentoverkosto maailmalle. Finnair on ainoa pohjoismainen 4 tähden verkostolentoyhtiö Skytrax-luokituksessa ja oneworld-allianssin jäsen. Vuonna 2018 Finnairin liikevaihto oli 2 850 milj. euroa ja matkustajamäärä 13.3 miljoonaa. Finnair Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä.