FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004
Fiskars Oyj Abp PÖRSSITIEDOTE 16.3.2004 klo 17.00
FISKARSIN VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS 2004 Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2004 vahvistettiin vuoden 2003 tilinpäätös. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2003. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,31 euroa/osake ja K- osakkeille 0,29 euroa/osake. Osinko maksetaan 26.3.2004. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin 7 ja varajäsenten lukumääräksi 1. Hallituksen jäseniksi valittiin vuorineuvos Göran J. Ehrnrooth, valtiotieteiden maisteri Mikael von Frenckell, tekniikan tohtori Gustaf Gripenberg, diplomi-insinööri Olli Riikkala, lääketieteen ja kirurgian tohtori Thomas Tallberg sekä uusiksi jäseniksi kauppatieteiden maisteri Paul Ehrnrooth ja varatuomari Ilona Ervasti-Vaintola. Hallituksen varajäseneksi valittiin kauppatieteiden maisteri Alexander Ehrnrooth. Hallituksen jäsenten ja varajäsenen toimikausi päättyy vuoden 2005 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Wideri Oy Ab. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004 lukien hankkimaan muussa kuin osakkeenomistajien omistusten suhteessa Helsingin Pörssissä kulloinkin voimassa olevaan pörssikurssiin yhtiön omista osakkeista enintään 1 869 803 kpl A-osakkeita ja enintään 805 618 kpl K-osakkeita. Yhtiökokous valtuutti hallituksen yhden vuoden aikana 16.3.2004 lukien päättämään niiden enintään 1 869 803 Fiskarsin A-osakkeen ja enintään 805 618 K-osakkeen luovuttamisesta, jotka on ostettu hallituksen hankintavaltuutuksen perusteella. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Göran J. Ehrnroothin ja varapuheenjohtajaksi Mikael von Frenckellin. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Ilona Ervasti-Vaintolan. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Göran J. Ehrnroothin ja jäseniksi Mikael von Frenckellin ja Olli Riikkalan. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Göran J. Ehrnroothin ja jäseniksi Mikael von Frenckellin ja Robert G. Ehrnroothin. Osavuosikatsaus tammi-maaliskuulta julkaistaan 7.5.2004. Heikki Allonen toimitusjohtaja