Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 2009
Fiskars Oyj Abp Pörssitiedote 16.3.2009 klo 17.00
Fiskarsin varsinainen yhtiökokous 2009 Fiskars Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2009 vahvistettiin vuoden 2008 tilinpäätös. Osinkoa päätettiin maksaa A-osakkeille 0,50 euroa/osake ja K-osakkeille 0,48 euroa/osake. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 19.3.2009. Osinko maksetaan 26.3.2009. Hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle myönnettiin vastuuvapaus tilikaudelta 2008. Hallituksen jäsenten lukumääräksi päätettiin yhdeksän. Hallituksen jäseniksi valittiin Kaj-Gustaf Bergh, Alexander Ehrnrooth, Paul Ehrnrooth, Ralf Böer, Ilona Ervasti-Vaintola, Gustaf Gripenberg, Karl Grotenfelt, Karsten Slotte ja Jukka Suominen. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vuoden 2010 varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot päätettiin pitää entisellään seuraavasti: - jäsen 35.000 euroa/vuosi - varapuheenjohtaja 50.000 euroa/vuosi - puheenjohtaja 65.000 euroa/vuosi - lisäksi hallituksen ja valiokuntien kokoukseen osallistumisesta maksetaan hallituksen jäsenille 550 euroa kokoukselta, hallituksen puheenjohtajalle 1.100 euroa kokoukselta sekä tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle 1.100 euroa tarkastusvaliokunnan kokoukselta. Tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka nimesi KHT Mauri Palvin päävastuulliseksi tilintarkastajaksi. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa laskun mukaan. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita yhtiön vapaalla omalla pääomalla enintään 2 700 000 kpl A-osaketta ja enintään 1 100 000 kpl K-osaketta, enintään hankintahetkellä Fiskars Oyj Abp:n osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä maksettavalla korkeimmalla hinnalla. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön omia osakkeita, enintään 2 700 000 A-osaketta ja enintään 1 100 000 K-osaketta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajaksi Kaj-Gustaf Berghin ja varapuheenjohtajiksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. Hallitus päätti perustaa tarkastusvaliokunnan, palkitsemisvaliokunnan ja nimitysvaliokunnan. Hallitus valitsi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi Gustaf Gripenbergin ja jäseniksi Ilona Ervasti-Vaintolan, Alexander Ehrnroothin, Paul Ehrnroothin ja Karsten Slotten. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Ralf Böerin, Karl Grotenfeltin ja Jukka Suomisen. Nimitysvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kaj-Gustaf Berghin ja jäseniksi Alexander Ehrnroothin ja Paul Ehrnroothin. FISKARS OYJ ABP Kari Kauniskangas toimitusjohtaja Fiskars tarjoaa kuluttajatuotteita kotiin, puutarhaan ja ulkoiluun. Konsernin kansainväliset pääbrändit ovat Fiskars, Iittala, Gerber, Silva ja Buster. Osakkuusyhtiö Wärtsilä Oyj Abp on myös merkittävä osa konsernia, ja se muodostaa yhden Fiskarsin operatiivisista segmenteistä yhdessä Amerikka-, EMEA- ja Muut-segmenttien kanssa. Vuonna 1649 perustettu Fiskars on Suomen vanhin yritys ja listattu NASDAQ OMX Helsingissä. Fiskarsin liikevaihto oli 697 miljoonaa euroa vuonna 2008 ja henkilöstöä on noin 4 100. www.fiskars.fi