Fodelia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 20.4.2021 ja hallituksen järjestäytyminen
Fodelia Oyj Yhtiötiedote 20.4.2021 klo 14.15
Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 20.4.2021 Oulussa. Yhtiökokous järjestettiin osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveyden ja turvallisuuden takaamiseksi eduskunnan 15.9.2020 hyväksymän lain 677/2020 (ns. väliaikainen laki) 2 §:n 2 momentin mukaisessa menettelyssä siten, että osakkeenomistajat ja osakkeenomistajien asiamiehet osallistuivat yhtiökokoukseen vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja pääoman palauttamisesta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 2020 jaetaan varoja pääoman palautuksena 0,07 euroa osakkeelta. Esitetty varojenjako toteutetaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta.
Pääoman palautus maksetaan 25.5.2021 osakkeenomistajalle, joka on pääoman palautuksen täsmäytyspäivänä 22.4.2021 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Toimielinten valinnat ja palkkiot
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan viisi. Hallituksen kokouspalkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 1 500 euroa ja hallituksen jäsenelle 1 200 euroa per kokous. Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäseniksi valittiin Helene Auramo, Markku Lampela, Marc Moberg, Mikko Paso ja Eero Raappana.
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT. Tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market Finland -kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä ja osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustejärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,7 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti kuitenkin enintään 31.5.2022 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 700 000 osakkeen suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta. Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on noin 9,4 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa vuoden 2022 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 31.5.2022 asti.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.fodelia.fi viimeistään 23.4.2021.
Hallituksen järjestäytyminen
20.4.2021 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Fodelia Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Pason ja varapuheenjohtajaksi Markku Lampelan.
Fodelia Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi
Hyväksytty neuvonantaja, Ernst & Young Oy, puhelin 0207 280 190
sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com
Fodelia lyhyesti
Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, jotta voimme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Portfolioomme kuuluvat valmisruokavalmistaja Feelia, snacks-tuotteita valmistava Real Snacks, Suomen vanhimpiin makkaratehtaisiin lukeutuva Perniön Liha, välipalatuotteita ja pitaleipää valmistava Pita Factory sekä Fodbar, Bravedo-konsernin kanssa perustamamme yhteisyritys, joka tarjoaa kustannustehokkaan ratkaisun kokonaisvaltaisten ruokapalvelujen ulkoistamiseksi. Omistamamme yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin.