Fodelia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 5.4.2023 ja hallituksen järjestäytyminen
Fodelia Oyj Yhtiötiedote 5.4.2023 klo 12.15
Fodelia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 5.4.2023 Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta.
Taseen osoittaman tuloksen käyttäminen ja osingosta päättäminen
Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2022-31.12.2022 jaetaan osinkoa 0,03 euroa osakkeelta.
Osinko maksetaan 25.5.2023 osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 11.4.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 0,03 euron osakekohtaisesta lisäosingosta sekä osingon täsmäytyspäivästä ja maksupäivästä. Osinko maksetaan hallituksen harkinnan mukaan aikaisintaan elokuussa 2023 ja viimeistään joulukuussa 2023. Osinkopäätöksessä huomioidaan yhtiön osingonmaksukyky.
Valtuutus on voimassa 31.12.2023 asti.
Toimielinten valinnat ja palkkiot
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kuusi (6) henkilöä. Hallituksen kokouspalkkioksi vahvistettiin hallituksen puheenjohtajalle 1 800 euroa ja hallituksen jäsenelle 1 500 euroa per kokous. Kokouspalkkioista noin 40 % maksetaan Fodelian osakkeina ja loppuosa rahana. Jos osakkeiden hankkimista ja/tai toimittamista ei toteuteta yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi, maksetaan palkkio kokonaan rahana.
Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön periaatteiden mukaisesti.
Hallituksen jäseniksi valittiin Helene Auramo, Markku Lampela, Marc Moberg, Mikko Paso, Eero Raappana, ja Emma Tahkola.
Yhtiökokous valitsi yhtiön varsinaiseksi tilintarkastajaksi seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy:n päävastuullisena tilintarkastajanaan Sami Posti, KHT. Tilintarkastajille maksetaan palkkiota heidän yhtiölle esittämänsä kohtuullisen laskun mukaan.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 500 000 osakkeen hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä.
Osakkeet hankitaan Nasdaq First North Growth Market -kauppapaikan julkisessa kaupankäynnissä ja osakkeista maksettava vastike on Fodelia Oyj:n osakkeen hankintahetken markkinahinta. Osakkeita voidaan hankkia myös julkisen kaupankäynnin ulkopuolella hintaan, joka enimmillään vastaa hankintahetken markkinahintaa julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan käytettäväksi mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseen tai toteuttamiseen, yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttamiseen tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä vastaa noin 6,2 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankintaan liittyvistä seikoista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.
Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Yhtiökokous päätti esityksen mukaisesti, että hallitus valtuutetaan päättämään enintään 700 000 osakkeen suunnatusta osakeannista yhdessä tai useammassa erässä joko maksua vastaan tai maksutta.
Annettavien osakkeiden enimmäismäärä on noin 8,7 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan käyttää vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä tai antaa osana yhtiön kannustinjärjestelmää. Hallitus päättää kaikista osakeannin osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan poiketa osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa osakkeenomistajien merkintäoikeudesta (suunnattu anti). Suunnattu anti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja yhtiön kaikkien osakkeenomistajien etu huomioiden erityisen painava taloudellinen syy.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2024 asti.
Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävänä yhtiön internetsivuilla www.fodelia.fi viimeistään 12.4.2024.
Hallituksen järjestäytyminen
5.4.2023 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Fodelia Oyj:n hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Mikko Pason ja varapuheenjohtajaksi Markku Lampelan.
Fodelia Oyj
Hallitus
Lisätietoja:
Fodelia Oyj, toimitusjohtaja Mikko Tahkola, puhelin 040 829 0195
sähköposti: mikko.tahkola@fodelia.fi
Hyväksytty neuvonantaja, EY Advisory Oy, puhelin 0207 280 190
sähköposti: heikki.saukola@fi.ey.com
Fodelia lyhyesti
"Fodelia kasvattaa suomalaisista elintarvikealan yrityksistä kukoistavia, kansainvälisiä menestystarinoita, voidaksemme tarjota kuluttajille puhdasta, paikallisesti ja vastuullisesti tuotettua ruokaa, jonka alkuperä varmasti tunnetaan. Yhtiön liiketoiminta-alueet ovat vähittäiskauppaan ja kuluttajille suunnattuun verkkokauppaan keskittyvä Fodelia Retail, sekä Foodservice-markkinan asiakkuuksiin keskittyvä Feelia. Lisäksi Fodelian portfolioon kuuluvat mehutuotteita valmistava tytäryhtiö Marjavasu, sekä ruokapalvelujen ulkoistusratkaisuja tarjoava yhteisyritys Fodbar. Fodelian omistamat yhtiöt ovat elintarvikealan tiennäyttäjiä, jotka panostavat innovatiivisiin tuotteisiin, lisäarvoa tuottaviin asiakaskonsepteihin ja edistyksellisiin valmistusprosesseihin."
www.fodelia.fi