FORTUMIN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI NESTE OILIN OSAKKEIDEN ENEMMISTÖN JAKAMISEN OSINKONA
Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 31.3.2005 1 (4)
FORTUMIN YHTIÖKOKOUS HYVÄKSYI NESTE OILIN OSAKKEIDEN ENEMMISTÖN JAKAMISEN OSINKONA Fortum Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 31.3.2005 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2004 tuloslaskelman ja taseen, myönsi vastuuvapauden hallintoneuvostolle, hallitukselle ja toimitusjohtajalle vuodelta 2004 ja hyväksyi, että vuodelta 2004 maksetaan osinkoa rahana 0,58 euroa osaketta kohti eli yhteensä 505,7 miljoonaa euroa. Loppuosa jakokelpoisista varoista jätetään voittovaroihin. Osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.4.2005. Osingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten, että rahaosinko on osakkeenomistajan tilillä 18.4.2005. Lisäksi yhtiökokous päätti jakaa osinkona yhteensä 217 963 549 Neste Oil Oyj:n osaketta siten, että Fortum Oyj:n osakkeenomistaja saa osinkona jokaista neljää (4) omistamaansa 3,40 euron nimellisarvoista Fortum Oyj:n osaketta vastaan yhden (1) Neste Oil Oyj:n osakkeen. Osakeosinko maksetaan Fortum Oyj:n niille osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 5.4.2005 merkittyinä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakeosingon maksupäivä on 15.4.2005, kuitenkin siten, että osinkona jaettavat osakkeet ovat osakkeenomistajien arvo- osuustileillä arviolta 18.4.2005. Osingon maksamisen edellytyksenä on, että Neste Oil Oyj:n osakkeet on hyväksytty kaupankäynnin kohteeksi Helsingin Pörssissä. Yhtiökokouksen muut päätökset Yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotukset yhtiöjärjestyksen 2, 6, 8, 9, 11, 13 ja 18 pykälien muuttamiseksi. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Yhtiön toimialapykälästä (2 §) poistettiin öljyn tuotanto, hankinta, siirto, jakelu ja myynti sekä öljy- ja kemianteollisuus ja kauppa sekä kauppamerenkulku. - Hallintoneuvoston jäsenten lukumäärä on vähintään kuusi (6) ja enintään kaksitoista (12). Hallintoneuvostoon ja hallitukseen ei voida valita 68 vuotta täyttänyttä henkilöä (6 § ja 8 §). - Hallituksen tehtäviä koskevasta pykälästä (9 §) poistettiin maininta, jonka mukaan hallitus voi päättää Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman valtuutuksen perusteella. - Yhtiön toiminimen kirjoittamista koskevasta pykälästä (11 §) poistettiin maininta, jonka mukaan hallituksen puheenjohtaja kirjoittaa toiminimen yksin. - Tilintarkastajia koskevaa pykälää (13 §) muutettiin siten, että yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Pykälästä poistettiin tilintarkastajan ikärajaa koskeva maininta. Pykälän 18 kohtiin 7 - 12 tehtiin muutokset sen johdosta, että yhtiöllä on vain yksi tilintarkastaja. Yhtiön hallintoneuvoston jäsenmääräksi vahvistettiin 12. Hallintoneuvoston jäseniksi valittiin uudelleen kansanedustajat Lasse Hautala, Rakel Hiltunen, Mikko Immonen, Timo Kalli, Kimmo Kiljunen, Jari Koskinen, Ben Zyskowicz, pääjohtaja Jorma Huuhtanen, teollisuusneuvos Kimmo Kalela, sekä uusina jäseninä kansanedustajat Jouni Backman ja Oras Tynkkynen sekä kaupunginvaltuuston toinen varapuheenjohtaja Martti Alakoski. Puheenjohtajaksi valittiin Timo Kalli ja varapuheenjohtajaksi Jouni Backman. Nyt valitun hallintoneuvoston toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 1 000 euroa/kuukausi varapuheenjohtaja 600 euroa/kuukausi jäsenet 500 euroa/kuukausi kokouspalkkio 200 euroa/kokous Lisäksi korvataan matkustussäännön mukaiset matkakulut. Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin seitsemän. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Peter Fagernäs (puheenjohtaja), Birgitta Kantola (varapuheenjohtaja), Birgitta Johansson-Hedberg, Lasse Kurkilahti ja Erkki Virtanen sekä uusina jäseninä TietoEnator Oyj:n toimitusjohtaja Matti Lehti ja Norjan varustamoliiton toimitusjohtaja Marianne Lie. Nyt valitun hallituksen toimikausi päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten palkkiot seuraavasti: puheenjohtaja 55 000 euroa/vuosi varapuheenjohtaja 42 000 euroa/vuosi jäsenet 30 000 euroa/vuosi kokouspalkkio 500 euroa/kokous Lisäksi myös hallituksen valiokuntakokouksista maksetaan 500 euron palkkio. Matkakulut korvataan matkustussäännön mukaisesti. Varsinaiseksi tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Yhtiökokous hyväksyi Fortumin Taidesäätiö -nimisen säätiön perustamisen ja 500 000 euron peruspääoman lahjoittamisen säätiölle. Osakkeenomistaja George Jauhiaisen esitystä hallintoneuvoston lakkauttamisesta ei hyväksytty. Yhtiökokous asetti myös osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan kolmen suurimman osakkeenomistajan edustajat sekä hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä kolmella osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin yhtiökokousta edeltävän joulukuun 1. päivänä. Nimitysvaliokunnan koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja ja valiokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan. Valiokunnan tulisi antaa ehdotuksensa yhtiön hallitukselle viimeistään yhtiökokousta edeltävän helmikuun 1. päivänä. Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen viestintäjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet LIITE Hallituksen jäsenet Peter Fagernäs, s. 1952, oikeustieteen kandidaatti. Oy Hermitage Ab:n hallituksen puheenjohtaja ja Hermitage & Co. Oy:n toimitusjohtaja. Pohjola Yhtymä Oyj:n hallituksen puheenjohtaja vuosina 2001-2003. Finnlines Oyj:n hallituksen jäsen. Birgitta Johansson-Hedberg, s. 1947, BA, psykologian kandidaatti. Lantmännenin toimitusjohtaja. Hän on toiminut Föreningssparbankenin toimitusjohtajana ja hollantilaisen pörssiyhtiön Wolters Kluwerin Skandinavian johtajana. Skandian, Sveaskogin ja Oriflamen hallitusten jäsen ja Uumajan yliopiston hallituksen puheenjohtaja. Hän on lisäksi Aktiemarknadsnämndin jäsen. Birgitta Kantola, s. 1948, varatuomari. Toiminut aiemmin Nordic Investment Bankin johtajana (1991-1995) ja International Finance Corporationin, Washington D.C., talousjohtajana (1995-2000). Vasakronan AB:n, Akademiska Hus AB:n, Nordea Bank AB:n ja Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallitusten jäsen. Lasse Kurkilahti, s. 1948, diplomiekonomi. Kemira Oyj:n toimitusjohtaja. Aikaisemmin toiminut Elqotec Network Oyj:n toimitusjohtajana (2002-2004), Raisio Yhtymän pääjohtajana (2000-2001) ja Nokian Renkaat Oyj:n toimitusjohtajana(1988- 2000). Fintran ja Lassila & Tikanoja Oyj:n hallitusten jäsen. Matti Lehti, s. 1947, kauppatieteen tohtori, TietoEnator Oyj:n toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen. Toiminut aiemmin Tietotehdas Oy:n ja Tieto-konsernin toimitusjohtajana ja hallituksen jäsenenä sekä Rautakirja Oy:n varatoimitusjohtajana. Helsingin Kauppakorkeakoulun kansleri, Liikesivistysrahaston hallituksen puheenjohtaja, Helsingin Kauppakorkeakoulun tukisäätiön varapuheenjohtaja, Jaakko Pöyry Group Oyj:n ja Elinkeinoelämän keskusliiton hallitusten jäsen. Marianne Lie, s. 1962, Norjan varustamoliiton toimitusjohtaja. Hän on työskennellyt aiemmin Vattenfall Norge AS:n ja Helsevakten Telemed AS:n toimitusjohtajana sekä Norjan varustamoliiton informaatio- ja teollisuuspoliittisen osaston johtajana. Marianne Lie on jäsenenä useiden norjalaisyhtiöiden hallituksissa. Erkki Virtanen, s. 1950, valtiotieteiden kandidaatti, kauppa- ja teollisuusministeriön kansliapäällikkö. Sitran hallituksen varapuheenjohtaja.