KUTSU FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKO
Fortum Oyj PÖRSSITIEDOTE 27.11.2003 klo 09.45 1(3)
KUTSU FORTUM OYJ:N YLIMÄÄRÄISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN Fortum Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan ylimääräiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina joulukuun 18. päivänä 2003 klo 15.00 yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaniementie 1, Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa klo 14.00. Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat: A.Yhtiöjärjestyksen muuttaminen Suomen valtio edustajanaan kauppa- ja teollisuusministeriö on esittänyt Fortum Oyj:n hallitukselle yhtiön yhtiöjärjestyksen muuttamista. Tämän johdosta hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 2, 6, 7, 8, 9, 10, 14 ja 18 pykäliä muutettaisiin. Muutosten pääasiallinen sisältö on seuraava: - Toimialaa koskevaa 2 pykälää muutetaan siten, että yhtiö voi harjoittaa liiketoimintaansa myös tytär- ja osakkuusyhtiöissä sekä yhteisyrityksissä. - Hallintoneuvoston tehtäviä koskevaa 7 pykälää muutetaan siten, että hallintoneuvoston tehtävistä poistetaan hallituksen jäsenten lukumäärän vahvistaminen ja valinta sekä toimitusjohtajan nimittä minen. - Hallituksen valintaa ja toimikautta koskevaa 8 pykälää muutetaan siten, että hallituksen jäsenet valitaan yhtiökokouksessa ja että hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. - Hallituksen tehtäviä koskevaan 9 pykälään lisätään maininta siitä, että yhtiön hallitus voi päättää nykyisen Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliiketoimintaa harjoittavan yhtiön osakkeiden myymisestä vain yhtiökokouksen etukäteen antaman valtuutuksen perusteella. Tämä muutosehdotus käsitellään yhtiö kokouksessa vain sillä edellytyksellä, että eduskunta on ennen ylimääräistä yhtiökokousta hyväksynyt hallituksen esityksen numero 94/2003 öEduskunnan suostumuksen antamisesta toimenpiteille, joiden seurauksena valtio voi luopua enemmistöomistuksesta Fortum Oyj:n öljyliiketoiminnassaö. - Pykälästä 9 poistetaan maininta kiinteän omaisuuden luovuttami sesta ja kiinnittämisestä. - Toimitusjohtajaa koskevaan 10 pykälään lisätään maininta siitä, että hallitus valitsee toimitusjohtajan. - Yhtiökokouskutsun toimittamista koskevaa 14 pykälää muutetaan siten, että kutsun yhtiökokoukseen toimittaa hallitus. - Varsinaista yhtiökokousta koskevaan 18 pykälään lisätään mai ninta, että varsinaisessa yhtiökokouksessa on päätettävä hallituk sen jäsenten palkkioista ja lukumäärästä sekä valittava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja jäsenet. - Lisäksi pykäliin 6 ja 9 tehdään sanonnalliset täsmennykset pykä lien asiasisältöön puuttumatta. B. Osakkeiden myyntivaltuutus Suomen valtio edustajanaan kauppa- ja teollisuusministeriö ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaisi yhtiön hallituksen myymään nykyisen Fortum Oil and Gas Oy:n jakautumisessa syntyvän öljyliike toimintaa harjoittavan yhtiön osakkeita sen mukaisesti kuin edellä sanotussa hallituksen esityksessä numero 94/2003 on esitetty ja edellyttäen, että eduskunta on hallituksen esityksen hyväksynyt. Asiakirjojen nähtävilläpito Hallituksen esitys on 10.12.2003 alkaen osakkeenomistajien nähtävänä yhtiön pääkonttorissa, osoitteessa Keilaniementie 1, 02150 Espoo. Hallituksen esityksestä lähetetään pyydettäessä jäljennös osakkeenomistajille ja sitä voi tilata puhelimitse numerosta 010 452 9151 tai sähköpostilla osoitteesta juha.ahonen@fortum.com. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua ylimääräiseen yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on maanantaina 8.12.2003 merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröity osakkeenomistaja voidaan merkitä yhtiön osakasluetteloon 8.12.2003 tilapäisesti yhtiökokoukseen osallistumista varten. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään perjantaina 12.12.2003 klo 16.00 joko - puhelimitse numeroon 010 452 9460, - telefaksilla numeroon 010 262 2727, - sähköpostilla osoitteeseen fortum.yhtiokokous@yhteyspalvelut.elisa.fi, tai - kirjeitse osoitteeseen Suvi Åkerblom, Fortum Oyj, PL 1, 00048 FORTUM. Kirjeitse ilmoittauduttaessa kirjeen on oltava perillä viimeistään 12.12.2003 klo 16.00. Valtakirjat Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä siten, että ne ovat perillä viimeistään 12.12.2003 klo 16.00. Espoossa marraskuun 27. päivänä 2003 Fortum Oyj Hallitus Fortum Oyj Carola Teir-Lehtinen Viestintäjohtaja Jakelu: Helsingin Pörssi Keskeiset tiedotusvälineet