Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 13.4.2010 klo 18.00
Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 13. huhtikuuta 2010
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä
myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta
1.1.-31.12.2009.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen ehdotuksen mukaisesti että 31.12.2009
päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa.
Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uutena jäsenenä KTM
Teuvo Salminen. Hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio päätettiin pitää
ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan vuosipalkkio 30.000 eurossa.
Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin myös pitää ennallaan 20.000
eurossa vuodessa.
Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n,
päävastuullisena tilintarkastajana Harri Pärssinen, KHT.
Yhtiökokous vahvisti yhtiöjärjestyksen 11 §:n muutoksen siten, että
yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen
yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää.
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusi
osakkeita voidaan antaa enintään 6.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita luovuttaa enintään 6.800.000 kappaletta kuitenkin siten, että
annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään
6.800.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat
omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.
Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain,
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai
sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10
yhtiön kaikista osakkeista.
Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.
Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen on voimassa vuoden
2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Arto Metsänen
Puh. 010 500 500
Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 6105
Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa .
Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.
Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset mediat, www.glaston.net
