Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

GLASTON OYJ ABP    Pörssitiedote      17.3.2009 klo 18.00                        

Glaston Oyj Abp:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset                          
                                                                                
Glaston Oyj Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 17. maaliskuuta 2009 
Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä 
myönsi vastuuvapauden toimitusjohtajalle ja hallituksen jäsenille tilikaudelta  
1.1.-31.12.2008.                                                                

Yhtiökokous vahvisti osingoksi hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,05 euroa     
osaketta kohden, yhteensä enintään noin 4,0 miljoonaa euroa. Osingonjaon        
täsmäytyspäivä on 20.3.2009. Osinko maksetaan 27.3.2009.                        

Yhtiökokous vahvisti, että hallituksessa jatkavat vuoden mittaisella            
toimikaudella Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan            
Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg. Hallituksen puheenjohtajan 
vuosipalkkio päätettiin pitää ennallaan 40.000 eurossa ja varapuheenjohtajan    
vuosipalkkio 30.000 eurossa. Hallituksen muiden jäsenten palkkiot päätettiin    
myös pitää ennallaan 20.000 eurossa vuodessa.                                   

Tilintarkastajaksi yhtiökokous valitsi uudelleen KHT-yhteisö KPMG Oy Ab:n.      

Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestystä seuraavasti:                        
-yhtiöjärjestyksen 2 §:ää siten, että yhtiön toimialasta poistetaan energian    
tuotanto;                                                                       
-yhtiöjärjestyksen 11 §:ää siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava         
viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta;                                      
-yhtiöjärjestyksen 12 §:ää siten, että ilmoittautumisen yhtiökokoukseen on      
tapahduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla       
aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta.                                     

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 7.000.000 yhtiön oman     
osakkeen hankkimisesta. Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön          
pääomarakenteen kehittäminen ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena          
mahdollisissa yrityshankinnoissa, muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa      
järjestelyissä, osana yhtiön osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai        
investointien rahoittaminen. Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää      
yhtiöllä, mitätöidä tai luovuttaa edelleen. Valtuutus on voimassa 18 kuukautta  
yhtiökokouksen päätöksestä lukien.                                              

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään uusien osakkeiden antamisesta      
ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että     
uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa  
olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 7.800.000 kappaletta kuitenkin siten,  
että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 
7.800.000 kappaletta.                                                           

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa  
joko maksua vastaan tai maksutta.                                               

Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä        
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan    
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy,
kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai          
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai       
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä.  

Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, 
jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon   
ottaen erityisen painava taloudellinen syy.                                     

Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.        
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen     
nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla    
enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.                                       

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta  
omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman     
rahastoon.                                                                      

Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja  
luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Valtuutus on voimassa voimassa vuoden 2011
varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.                                 







Lisätietoja:                                                                    
Toimitusjohtaja Mika Seitovirta                                                 
Puh. 010 500 500                                                                
                                                                                







Lähettäjä:                                                                      
Glaston Oyj Abp                                                                 
Agneta Selroos                                                                  
IR- ja viestintäpäällikkö                                                       
Puh. 010 500 6105                                                               






Glaston Oyj Abp                                                                 

Glaston Oyj Abp on kasvava, kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on      
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa                 
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa  
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam       
Software lasialan ohjelmistoissa .                                              

Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva 
korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.                                

Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.     
www.glaston.net

Tilaa

Liitteet & linkit