Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 19.2.2010 klo 12.00
Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 13. päivänä huhtikuuta 2010 klo 16 alkaen hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys 1.Kokouksen avaaminen 2.Kokouksen järjestäytyminen 3.Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen 4.Kokouksen laillisuuden toteaminen 5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo 6.Vuoden 2009 tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen Toimitusjohtajan katsaus 7.Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen 8.Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen Hallitus ehdottaa, että 31.12.2009 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. 9.Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle 10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000 euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan vapaaehtoisen eläkevakuutuksen. Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut. Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroa ja jäsenille 500 euroa. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 36 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan. 11.Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 36 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän (7). 12.Hallituksen jäsenten valitseminen Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 36 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg valitaan uudelleen ja että uutena jäsenenä hallitukseen valitaan CapMan Oyj:n ja Pöyry Oyj:n neuvonantaja, KTM Teuvo Salminen. Lisätietoja ehdokkaista on saatavilla Glastonin internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Kaikki edellä mainitut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. 13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen 14.Tilintarkastajan valitseminen Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Harri Pärssisen. 15.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on toimitettava viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. 16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että uusi osakkeita voidaan antaa enintään 6.800.000 kappaletta ja yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 6.800.000 kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden yhteismäärä voi olla enintään 6.800.000 kappaletta. Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden kannustinjärjestelmiä. Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen. Päätöstä osakeannista yhtiölle itselleen ei voi tehdä siten, että yhtiöllä tai sen tytäryhteisöllä olevien osakkeiden yhteenlaskettu määrä olisi yli 1/10 yhtiön kaikista osakkeista. Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista. Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka. Yhtiökokousasiakirjat Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston Oyj Abp:n internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 23.3.2010. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Ohjeita kokoukseen osallistujille 1.Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 30.3.2010 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 8.4.2010 kello 16.00. Ilmoittautuminen voi tapahtua: a) sähköpostitse tania.spare@glaston.net; b) puhelimitse numeroon 010 500 6438; c) telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai d) kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä. Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista. 2.Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muutoin luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan päättymistä. 3.Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 8.4.2010 klo 10.00 mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.glaston.net. 4.Muut tiedot Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 79.350.000 osaketta ja ääntä. Helsingissä helmikuun 18. päivänä 2010 GLASTON OYJ ABP HALLITUS Lähettäjä: Glaston Oyj Abp Agneta Selroos IR- ja viestintäpäällikkö Puh. 010 500 6105 GlastonOyj Abp Glaston Oyj Abp on kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla. www.glaston.net Jakelu: OMX Keskeiset mediat www.glaston.net