Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen
GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 22.2.2008 klo 8.30
Kutsu Glaston Oyj Abp:n varsinaiseen yhtiökokoukseen Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina maaliskuun 11. päivänä 2008 kello 16.00 alkaen hotelli Hilton Helsinki Kalastajatorpalla osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki. Ilmoittautuneiden vastaanottaminen alkaa kokouspaikalla klo 15.00. Kokouksessa käsiteltävät asiat Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 13 §:n ja osakeyhtiölain 5 luvun 3 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat Asiakirjojen nähtävilläpito Tilinpäätösasiakirjojen jäljennökset ovat osakkeenomistajien nähtävillä 4.3.2008 alkaen yhtiön pääkonttorissa, Vehmaistenkatu 5, 33730 Tampere. Vuosikertomus lähetetään osakkeenomistajille viikolla 9. Osallistumisoikeus Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on merkittynä osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon perjantaina 29.2.2008. Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osallistuminen yhtiökokoukseen Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen arvo-osuustililleen, on myös rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voidaan viimeistään kymmenen päivää ennen yhtiökokousta ilmoittaa tilapäisesti merkittäväksi osakasluetteloon yhtiökokoukseen osallistumista varten. Ilmoittautuminen Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään torstaina 6.3.2008 ennen klo 16.00 kirjallisesti osoitteella Glaston Oyj Abp, PL 25, 33731 Tampere, puhelimitse numeroon 010 500 6072 (Terttu Uusitalo) tai sähköpostitse osoitteeseen terttu.uusitalo@glaston.net. Ilmoittautumiskirjeen tai -viestin on oltava perillä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Mahdolliset valtakirjat pyydämme toimittamaan edellä mainittuun osoitteeseen ilmoittautumisajan kuluessa. Hallituksen kokoonpano Osakkeenomistajat, jotka edustavat yhteensä yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi seitsemän ja että hallitukseen valittaisiin nykyisistä jäsenistä Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius ja Andreas Tallberg sekä uusina jäseninä Jan Lång ja Mikael Mäkinen. Tilintarkastaja Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy Ab, jolta on saatu suostumus tehtävään. Osingonmaksu Hallitus ehdottaa, että 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta vahvistetun taseen perusteella jaetaan osinkoa 0,10 euroa osakkeelta eli yhteensä 7,8 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 14.3.2008 on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallituksen ehdotuksen mukaisesti osinko maksetaan 25.3.2008. Helsingissä helmikuun 21. päivänä 2008 Glaston Oyj Abp Hallitus Lähettäjä: Glaston Oyj Abp Agneta Selroos IR- ja viestintäpäällikkö Puh. 010 500 6105 Glaston Oyj Abp Glaston Oyj Abp on kasvava ja kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa ja -työkaluissa sekä Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam Software lasialan ohjelmistoissa. Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja. Glastonin osake (GLA1V) noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi Helsingin Mid Cap -listalla. www.glaston.net Jakelu: OMX Keskeiset mediat www.glaston.net