KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.3.2006
KYRO OYJ ABP PÖRSSITIEDOTE 16.3.2006 klo 18.00
KYRO OYJ ABP:N YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET 16.3.2006 Kyro Oyj Abp:n varsinaisessa yhtiökokouksessa 16.3.2006 päätettiin yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainituista yhtiökokoukselle kuuluvista asioista. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2005 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 5 §:ää niin, että hallituksen jäsenten lukumäärä on vähintään viisi (5) ja enintään yhdeksän (9) ja toimikausi on yksi vuosi siten, että toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen ehdotuksen mukaisesti 0,08 euroa osakkeelta sekä lisäosinkoa 0,09 euroa osakkeelta eli yhteensä 13,4 miljoonaa euroa. Osinko maksetaan osakkaalle, joka on täsmäytyspäivänä 21.3.2006 merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön omistajaluetteloon. Osinko maksetaan 28.3.2006. Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi yksimielisesti KPMG Oy Ab:n, vastuullisena tilintarkastajana KHT Sixten Nyman. Yhtiökokous valtuutti hallituksen hankkimaan yhtiön omia osakkeita käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi. Valtuutuksen mukaan hallitus voi hankkia omia osakkeita voitonjakokelpoisilla varoilla enintään osakemäärän, jonka yhteenlaskettu nimellisarvo yhdessä yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden kanssa vastaa 5 % yhtiön osakepääomasta osakkeiden hankintahetkellä. Hallitus voi valtuutuksen nojalla hankkia omia osakkeita päättämällään tavalla ja laajuudessa. Omien osakkeiden hankkiminen toteutetaan hallituksen päätöksen mukaisesti joko kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin osakkeenomistajien omistusten suhteessa hallituksen päättämästä samasta hinnasta tai lisäksi osakkeita voidaan hankkia arvopapereiden julkisessa kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä osakkeiden hankintahetken käypään arvoon. Varsinainen yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta. Omia osakkeita voidaan luovuttaa käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa tulevissa yrityskaupoissa, investointien rahoittamisessa tai muissa teollisissa järjestelyissä hallituksen päättämällä tavalla ja laajuudessa. Osakkeita voidaan myös myydä Helsingin Pörssissä julkisessa kaupankäynnissä. Hallituksen hankkimat osakkeet luovutetaan vähintään niiden luovutushetken mukaiseen käypään arvoon. Osakkeet voidaan luovuttaa myös muuta kuin rahavastiketta vastaan. Varsinaisen yhtiökokouksen 16.3.2006 myöntämät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen ja luovuttamiseen ovat voimassa yhden vuoden ajan yhtiökokouksen päätöksestä lukien. Hallitus valitsi puheenjohtajakseen Carl-Johan Numelinin ja varapuheenjohtajaksi Christer Sumelius. Uusina jäseninä hallitukseen valittiin kauppatieteiden maisteri ja diplomi-insinööri Claus von Bonsdorff, kauppatieteiden maisteri Jan Hasselblatt sekä kauppatieteiden maisteri Andreas Tallberg. Hallituksen jäsenet ovat 16.3.2006 alkaen Claus von Bonsdorff, Klaus Cawén, Lars Hammarén, Jan Hasselblatt, Heikki Mairinoja, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius sekä Andreas Tallberg. Tarkastusvaliokuntaan valittiin Heikki Mairinoja, Carl-Johan Numelin (puheenjohtaja) sekä Carl-Johan Rosenbröijer. Palkitsemisvaliokuntaan valittiin Klaus Cawén, Carl-Johan Numelin (puheenjohtaja), Christer Sumelius sekä Andreas Tallberg. Lisätiedot ja Kyro Oyj Abp, viestintäpäällikkö Emmi Watkins sijoittajasuhteet: Puh. 0400-903 260 Jakelu: Helsingin Pörssi, keskeiset tiedotusvälineet