GLASTON OYJ ABP Pörssitiedote 16.2.2009 klo 15.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Glaston Oyj Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään tiistaina 17. päivänä maaliskuuta 2009 klo 16 alkaen hotelli Hilton
Helsinki Kalastajatorpalla, osoitteessa Kalastajatorpantie 1, Helsinki.
Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen aloitetaan klo 15.00.
A.Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat ja niiden käsittelyjärjestys
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelo
6. Vuoden 2008 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
Toimitusjohtajan katsaus
7. Tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan
taseen perusteella jaetaan osinkona 0,05 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan
osakkeenomistajalle, joka osingonjaon täsmäytyspäivänä 20.3.2009 on
merkittynä Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osinko maksetaan 27.3.2009.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle
10.Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen puheenjohtajalle on maksettu palkkiona 40.000 euroa vuodessa,
varapuheenjohtajalle 30.000 euroa vuodessa ja hallituksen jäsenille 20.000
euroa vuodessa. Lisäksi yhtiö on suorittanut palkkioon perustuvan
vapaaehtoisen eläkevakuutuksen.
Vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenille on maksettu kokouspalkkiota
jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon hallituksen jäsen on osallistunut.
Kokouksen puheenjohtajalle on maksettu kokouspalkkiota 800 euroaja jäsenille
500 euroa.
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa,
että hallituksen jäsenten palkkiot pidetään ennallaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa,
että yhtiökokous päättäisi hallituksen jäsenten lukumääräksi kuusi (6).
12.Hallituksen jäsenten valitseminen
Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli 40 % yhtiön osakkeista ja osakkeiden
tuottamasta äänimäärästä, ovat ilmoittaneet yhtiölle aikovansa ehdottaa,
että hallituksen jäseniksi valittaisiin nykyisistä jäsenistä Claus von
Bonsdorff, Klaus Cawén, Jan Lång, Carl-Johan Rosenbröijer, Christer Sumelius
ja Andreas Tallberg.
13.Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
14.Tilintarkastajan valitseminen
Hallitus ehdottaa, että tilintarkastajaksi valittaisiin KHT-yhteisö KPMG Oy
Ab.
15.Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestystä muutettaisiin seuraavasti:
-Yhtiöjärjestyksen 2 §:ää muutetaan siten, että yhtiön toimialasta
poistetaan energian tuotanto;
-Yhtiöjärjestyksen 11 §:ää muutetaan siten, että yhtiökokouskutsu on
toimitettava viimeistään 21 päivää ennen yhtiökokousta;
-Yhtiöjärjestyksen 12 §:ää muutetaan siten, että ilmoittautumisen
yhtiökokoukseen on tapahduttava viimeistään kokouskutsussa mainittuna
päivänä,joka voi olla aikaisintaan 10 päivää ennen yhtiökokousta; ja
-Lunastusvelvollisuutta koskeva yhtiöjärjestyksen 14 § poistetaan.
16.Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään enintään 7.000.000
yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.
Omat osakkeet hankittaisiin muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien
osakkeiden suhteessa yhtiön omalla vapaalla pääomalla osakkeiden
hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankkimisessa ja maksamisessa
noudatetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n voimassa
olevia sääntöjä.
Osakkeiden hankkimisen tarkoituksena on yhtiön pääomarakenteen kehittäminen
ja/tai osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa,
muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, osana yhtiön
osakeperusteista kannustinjärjestelmää, tai investointien rahoittaminen.
Yhtiölle hankitut osakkeet voidaan joko pitää yhtiöllä, mitätöidä tai
luovuttaa edelleen.
Hankkimisvaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa 18 kuukautta yhtiökokouksen
päätöksestä lukien.
17.Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista
Hallitus ehdottaa, että se valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta
siten, että uusia osakkeita voidaan antaa enintään 7.800.000 kappaletta ja
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita luovuttaa enintään 7.800.000
kappaletta kuitenkin siten, että annettavien ja/tai luovutettavien osakkeiden
yhteismäärä voi olla enintään 7.800.000 kappaletta.
Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet
luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta.
Osakkeet voidaan antaa ja/tai luovuttaa yhtiön osakkeenomistajille siinä
suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita tai osakkeenomistajan
etuoikeudesta poiketen, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi tai
mahdollisten yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamiseksi tai
toteuttamiseksi tai osana yhtiön tai sen tytäryhtiöiden
kannustinjärjestelmiä.
Osakkeita voidaan antaa osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen maksutta
vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu
huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy.
Hallitus voi päättää maksuttomasta osakeannista myös yhtiölle itselleen.
Yhtiölle annettavien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä yhtiölle valtuutuksen
nojalla hankittujen tai hankittavien omien osakkeiden lukumäärän kanssa olla
enintään 1/10 yhtiön kaikista osakkeista.
Uusista osakkeista maksettava merkintähinta ja yhtiön hallusta
luovutettavasta omasta osakkeesta maksettava määrä merkitään sijoitetun
vapaan oman pääoman rahastoon.
Hallitus päättää osakeantivaltuutuksen nojalla muista osakkeiden antamiseen
ja luovuttamiseen liittyvistä seikoista.
Osakeantivaltuutuksen ehdotetaan olevan voimassa vuoden 2011 varsinaisen
yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
B.Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat nähtävillä Glaston
Oyj Abp:n internet-sivuilla osoitteessa www.glaston.net. Glaston Oyj Abp:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen, on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään viikolla 10. Yhtiökokoukselle tehdyt ehdotukset ja
tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä
tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille.
C.Ohjeita kokoukseen osallistujille
Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 6.3.2009
rekisteröity Suomen Arvopaperikeskuksen (Euroclear Finland Oy) pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
yhtiölle viimeistään 12.3.2009. Ilmoittautuminen voi tapahtua:
sähköpostitse satu.kujala@glaston.net;
puhelimitse numeroon 010 500 6625;
telefaksilla numeroon 010 500 6515, tai
kirjeitse osoitteeseen Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki.
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus/Y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi.
Osakkeenomistajien Glaston Oyj Abp:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain
yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn
yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa
osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä
asioista.
Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Glaston Oyj Abp, Mikonkatu 9, 00100 Helsinki ennen ilmoittautumisajan
päättymistä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on hallintarekisteröity ja joka haluaa
osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, tulee olla yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 6.3.2009 merkittynä yhtiön osakasluetteloon.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Muut tiedot
Glaston Oyj Abp:llä on kokouskutsun päivänä 10.2.2009 yhteensä 79.350.000
osaketta ja ääntä.
Helsingissä helmikuun 10. päivänä 2009
GLASTON OYJ ABP
HALLITUS
Lähettäjä:
Glaston Oyj Abp
Agneta Selroos
IR- ja viestintäpäällikkö
Puh. 010 500 6105
Glaston Oyj Abp
Glaston Oyj Abp on kasvava,kansainvälinen lasiteknologiayhtiö. Glaston on
lasinjalostuskoneiden globaali markkinajohtaja ja asiakkaidensa
One-Stop-Partner, kokonaistoimittaja. Sen tuotevalikoima ja palveluverkosto ovat
alan laajimmat. Glastonin tunnetut brändit ovat Bavelloni esikäsittelykoneissa
ja -työkaluissa, Tamglass ja Uniglass turvalasikoneissa sekä Albat+Wirsam
Software lasialan ohjelmistoissa .
Glastonin oma lasinjalostusyksikkö, Tamglass Lasinjalostus, on Suomessa toimiva
korkealaatuisten turvalasituotteiden valmistaja.
Glastonin osake (GLA1V) noteerataan NASDAQ OMX Helsingin Mid Cap -listalla.
www.glaston.net