HKSCAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE
HKScan Oyj PÖRSSITIEDOTE 17.3.2009, klo 9.00
HKSCAN OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET VARSINAISELLE YHTIÖKOKOUKSELLE HKScan Oyj:n hallitus on päättänyt kutsua koolle varsinaisen yhtiökokouksen, joka pidetään torstaina 23.4.2009 alkaen klo 11.00 Finlandia-talossa, Kongressisiiven A-salissa, osoite Mannerheimintie 13 e, (sisäänkäynnit M1 ja K1) Helsinki. Hallitus tekee yhtiökokouksessa seuraavat ehdotukset: OSINGONMAKSU Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiö jakaa osinkoa 0,24 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään osakasluetteloon. Hallitus ehdottaa, että osingonmaksun täsmäytyspäivä on 28.4.2009 ja osingon maksupäivä 6.5.2009. HALLITUSTA KOSKEVAT EHDOTUKSET Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä olisi edelleen viisi (5) ja että hallituksen nykyiset jäsenet Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen, Johan Mattsson ja Matti Murto valitaan uudelleen seuraavalle toimikaudelle. Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden ehdotetaan säilyvän ennallaan ollen seuraavat: jäsenelle 20 000 euroa, varapuheenjohtajalle 25 000 euroa ja puheenjohtajalle 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksettavaksi palkkioksi 500 euroa kokoukselta. Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. TILINTARKASTAJIA KOSKEVAT EHDOTUKSET Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen. Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallitus ehdottaa, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. EHDOTUS YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTTAMISEKSI Hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 7. pykälä muutetaan näin kuuluvaksi: ”Kutsu yhtiökokoukseen annetaan tiedoksi ilmoituksella, joka julkaistaan vähintään kahdessa (2) hallituksen määräämässä sanomalehdessä aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta.” VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 8,9 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 10,3 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. VALTUUTUS PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitus valtuutetaan päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden määrästä. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 14,0 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 16,2 % A-sarjan osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2010 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 22.4.2008 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkina-transaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. HKScan Oyj Hallitus Lisätietoja: HKScanin toimitusjohtaja Matti Perkonoja, jolle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta p. 010 570 6218. JAKELU: Nasdaq OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.hkscan.com