HKSCAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
HKScan Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.4.2010, klo 15.30
HKSCAN OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET HKScan Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tänään emoyhtiön ja konsernin tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vuodelta 2009. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että yhtiö jakaa tilikaudelta 2009 osinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinkoa maksetaan niille osakkeenomistajille, jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 28.4.2010 ovat merkittynä Euroclear Finland Oy:n (Suomen Arvopaperikeskus) pitämään HKScanin osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 5.5.2010. HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA Hallituksen nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiona maksetaan hallituksen jäsenelle 21 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 25 800 euroa ja hallituksen puheenjohtajalle 51 600 euroa. Lisäksi hallituksen ja sen valiokuntien kokouksista maksetaan palkkiota 500 euroa kokoukselta. Matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti. Nimitysvaliokunnan suosituksen mukaisesti hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kuusi. Markku Aalto, Tiina Varho-Lankinen, Matti Karppinen ja Matti Murto valittiin uudelleen seuraavalle toimikaudelle ja uusiksi jäseniksi valittiin Pasi Laine ja Otto Ramel. Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi puheenjohtajakseen Markku Aallon ja varapuheenjohtajaksi Tiina Varho-Lankisen, molemmat uudelleen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittu Pasi Laine on Metso-konsernin Energia- ja ympäristöteknologian toimitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta. Otto Ramel on maatilayrittäjä ja naudanlihantuottaja. Hän on suorittanut maatalousteknologian tutkinnon Ruotsin Maatalousyliopistossa ja liiketaloudellisen tutkinnon Lundin yliopistossa. Kaikkien hallitukseen valittujen henkilötiedot ovat HKScan Oyj:n internet-sivuilla osoitteessa www.hkscan.com. TILINTARKASTAJAN VALINTA Hallituksen tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tarkastusvaliokunnan suosituksen mukaisesti yhtiökokous päätti, että varsinaisiksi tilintarkastajiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valitaan KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy päävastuullisena tilintarkastajana KHT Johan Kronberg ja KHT Petri Palmroth sekä varatilintarkastajiksi KHT Mika Kaarisalo ja KHT Pasi Pietarinen. YHTIÖJÄRJESTYKSEN MUUTOKSET Yhtiöjärjestyksen 6 § koskien yhtiökokouksen pitopaikkaa, 7 § koskien yhtiökokouskutsua ja 9 § koskien yhtiön hallitusta muutettiin kuulumaan seuraavasti: ”6 § Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain kesäkuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä. Yhtiökokoukset voidaan pitää yhtiön kotipaikassa Turussa, Vantaalla tai Helsingissä.” ”7 § Kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille aikaisintaan kolme (3) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, mutta kuitenkin viimeistään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää, julkaisemalla kutsu Yhtiön internet-sivuilla ja hallituksen niin päättäessä, yhdessä tai useammassa hallituksen määräämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.” ”9 § Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu viidestä seitsemään (5-7) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.” VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OMIEN A-SARJAN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien A-sarjan osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: Hankittavien A-sarjan osakkeiden yhteismäärä on enintään 3 500 000 kappaletta, mikä vastaa noin 6,5 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 7,2 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan. Hallitus päättää, miten osakkeita hankitaan. Hankinnassa voidaan käyttää mm. johdannaisia. Osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta). Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta. VALTUUTUS PÄÄTTÄÄ OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA Hallitus valtuutettiin päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti: Tämä valtuutus koskee A-sarjan osakkeiden antamista. Hallitus valtuutetaan päättämään annettavien osakkeiden lukumäärästä. Tämän valtuutuksen nojalla voidaan kuitenkin antaa enintään 5 500 000 A-sarjan osaketta. Valtuutuksen enimmäismäärä vastaa noin 10,2 % yhtiön kaikista osakkeista ja noin 11,3 % yhtiön A-sarjan osakkeista. Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Antivaltuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti. Valtuutus on voimassa 30.6.2011 asti. Valtuutus kumoaa yhtiökokouksen 23.4.2009 hallitukselle antaman valtuutuksen päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Omien osakkeiden hankintaa ja osakeantia koskevat valtuutukset ehdotetaan myönnettäväksi, jotta yhtiön hallitus voisi joustavasti päättää yhtiön kannalta tarpeellisista pääomamarkkinatransaktioista esimerkiksi yrityksen rahoitustarpeen turvaamiseksi tai yrityskauppojen toteuttamiseksi. Suunnattu omien osakkeiden hankinta ja suunnattu osakeanti edellyttävät aina yhtiön kannalta painavaa taloudellista syytä eikä valtuutuksia voida käyttää osakkeenomistajien yhdenvertaisuusperiaatteen vastaisesti. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä HKScanin internet-sivuilla viimeistään 7.5.2010 alkaen. HKScan Oyj Hallitus Lisätietoja antaa HKScan Oyj:n toimitusjohtaja Matti Perkonoja. Hänelle voi jättää soittopyynnön Marjukka Hujasen kautta, puh. 010 570 6218 HKScan on Pohjois-Euroopan johtavia ruokayhtiöitä. Sen kotimarkkinoihin kuuluvat Suomi, Ruotsi, Baltia ja Puola. HKScan valmistaa, myy ja markkinoi sian- ja naudanlihaa, siipikarjatuotteita, lihavalmisteita ja valmiita ruokia lukuisilla tunnetuilla paikallisilla tuotemerkeillä. Asiakkaina ovat vähittäiskaupat ja suurkeittiöt sekä teollisuus- ja vientiasiakkaat. HKScan toimii yhdeksässä maassa ja sillä on noin 10 000 työntekijää. Liikevaihto vuonna 2009 oli 2,1 miljardia euroa. JAKELU: Nasdaq OMX, Helsinki Keskeiset tiedotusvälineet www.hkscan.com