Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
Kamux Oyj, pörssitiedote, 17.11.2022 klo 17.10
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Kamux Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023
Hallituksen kokoonpano
Kamuxin varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaan asetettu osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 20.4.2023 pidettäväksi suunnitellulle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan kuusi (6) jäsentä.
Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyiset jäsenet Terho Kalliokoski, Reija Laaksonen, Antti Mäkelä, Harri Sivula ja Jaana Viertola-Truini sekä uutena jäsenenä yhtiön väistyvä toimitusjohtaja Juha Kalliokoski. Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että Terho Kalliokoski valitaan hallituksen puheenjohtajaksi ja Harri Sivula valitaan hallituksen varapuheenjohtajaksi.
Edellä mainitut ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. Ehdotettujen henkilöiden oman sekä osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemän arvion mukaan Juha Kalliokoski on riippuvainen sekä yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista, ja muut ehdokkaat ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että sen merkittävistä osakkeenomistajista.
Juha Kalliokoski (s. 1970, poliisi ja kauppateknikko, Suomen kansalainen) on Kamuxin perustaja ja suurin osakkeenomistaja. Hän on toiminut yhtiön toimitusjohtajana koko sen toimintahistorian ajan. Kalliokoski väistyy yhtiön operatiivisesta johdosta viimeistään 1.7.2023. Ennen Kamuxia (1990–2003) Juha Kalliokoski on työskennellyt myynti- ja aluepäällikkötehtävissä autoalalla sekä nuorempana konstaapelina. Hän on aiemmin toiminut hallituksen jäsenenä Stofix Oy:ssä (2014–2019) ja Silmäasema Fennica Oy:ssä (2014–2017). Kalliokoski omistaa tällä hetkellä suoraan sekä lähipiirinsä määräysvallassa olevan sijoitusyhtiön kautta 5 881 577 Kamux Oyj:n osaketta.
Yhtiön nykyinen hallituksen varapuheenjohtaja Tuomo Vähäpassi on ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä hallituksen jäseneksi. Yhtiö ja yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunta haluavat kiittää Tuomo Vähäpassia ansiokkaasta työstä yhtiön hyväksi hallituksen varapuheenjohtajana ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana.
Kamuxin nykyinen hallituksen jäsen Tapio Pajuharju on nimitetty yhtiön uudeksi toimitusjohtajaksi viimeistään 1.6.2023 alkaen. Tästä syystä Pajuharju ei ole käytettävissä Kamuxin hallitukseen vuoden 2023 varsinaisesta yhtiökokouksesta alkavalle kaudelle. Toimitusjohtajavaihdoksen ajankohta täsmentyy myöhemmin, minkä vuoksi on mahdollista, että joko Juha Kalliokoski tai Tapio Pajuharju toimii keväällä 2023 lyhyen ajan sekä yhtiön toimitusjohtajana että hallituksen jäsenenä, mikä on väliaikainen poikkeama Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksista.
Kaikkien ehdolle asetettujen henkilöiden hallitustyöskentelyn kannalta olennaiset tiedot on esitelty yhtiön sijoittajasivuilla www.kamux.com.
Hallituksen palkkiot
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten vuosipalkkiota korotetaan maltillisesti ja valiokuntapalkkiot säilyvät aiemmalla tasolla. Ehdotetut palkkiot ovat siten seuraavat:
Hallituksen puheenjohtaja 68 000 euroa (aiemmin 65 000 euroa)
Hallituksen jäsen 31 000 euroa (aiemmin 30 000 euroa)
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
Tarkastusvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja 5 000 euroa
Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen 2 500 euroa
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että 40 prosenttia hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta vallitsevaan markkinahintaan hankittavina Kamux Oyj:n osakkeina tai vaihtoehtoisesti käyttämällä yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Omien osakkeiden luovutus tai osakkeiden hankinta suoraan hallituksen jäsenten lukuun tehdään kahden viikon kuluttua siitä, kun yhtiön osavuosikatsaus ajalta 1.1.-31.3.2023 on julkistettu. Loput vuosipalkkiosta maksetaan rahana, josta katetaan palkkiosta aiheutuvat verot. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan tai luovutukseen liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron.
Valiokunnan palkkiot maksetaan rahana. Jos hallitus päättää perustaa uusia valiokuntia, uuden valiokunnan puheenjohtajalle ja jäsenille maksetaan yhtä suuri vuosipalkkio kuin muiden valiokuntien puheenjohtajalle ja jäsenille. Matkakustannukset korvataan yhtiön matkustuskäytännön mukaisesti.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluu neljä jäsentä toimikaudella 2022–2023: Timo Luhtaniemi (osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja, osakkeenomistajien Juha Kalliokoski ja Callardo Capital Oy valitsemana), Niko Syrjänen (Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo), Jan Andersson (Swedbank Roburin hallinnoimien sijoitusrahastojen valitsemana), sekä Harri Sivula (Kamux Oyj:n hallituksen puheenjohtaja).
Toimikunnan päätehtävä on ollut valmistella vuoden 2023 varsinaiselle yhtiökokoukselle esitys hallituksen jäsenistä ja heidän palkkioistaan.
Kamux Oyj
Lisätietoja
Timo Luhtaniemi, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja
Yhteydenotot:
Katariina Hietaranta, viestintäjohtaja, puh. 050-557 6765
Kamux on nopeasti kasvanut käytettyjen autojen sekä niihin liittyvien palveluiden myyntiin erikoistunut vähittäiskaupan ketju. Kamux yhdistää digitaalisen kaupankäynnin kattavaan myymäläverkostoon tarjotakseen asiakkailleen erinomaisen palvelukokemuksen ajasta tai paikasta riippumatta. Digitaalisten kanavien lisäksi yhtiöllä on yhteensä 78 myymälää Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Kamux aloitti toimintansa vuonna 2003 Hämeenlinnassa ja on myynyt perustamisensa jälkeen yli 400 000 käytettyä autoa, joista 68 429 autoa vuonna 2021. Kamuxin liikevaihto nousi 937,4 miljoonaan euroon vuonna 2021. Kamuxin palveluksessa oli kokoaikaisiksi työntekijöiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä vuonna 2021. Kamux Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.