Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen
Kesla Oyj Pörssitiedote 07.02.2007 klo 9.00
Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 2.3.2007 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa,
Kuurnankatu 24 a, Joensuu.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan
osakkeille 0,50 euroa/osake. Mikäli yhtiökokous päättää osingon jaosta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osingonjaon täsmäytyspäivä on 7.3.2007
ja osingonmaksupäivä on 14.3.2007. Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli
puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta äänimäärästä, ehdottavat
yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 5 jäsentä, jotka ovat Jussi
Kuutsa, Veli-Matti Kärkkäinen, Tapio Nikkanen, Esko Paajanen ja Eeva
Punta.
Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT Yhteisö - Ernst & Young Oy:tä
vastuullisena tilintarkastajana Roger Nyqvist.
2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia
osakkeita
Hallitus ehdottaa 2.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitukselle myönnetään valtuus hankkia omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien
nojalla hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä
yhteensä 338.313 kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
suhteessa Helsingin Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin
välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi,
käytettäväksi yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa,
johdon palkitsemisessa tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai
mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
hankintahetken käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön
voitonjakokelpoisia varoja.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia
osakkeita
Hallitus ehdottaa 2.3.2007 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle,
että hallitukselle myönnetään valtuus luovuttaa omia osakkeita voimassa
olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia
osakkeita luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin
osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai
muissa järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä
Helsingin Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta
kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Asiakirjojen nähtävillä pito
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen
yhtiökokousta Kesla Oyj:n Joensuun toimipaikan toimistolla, Kuurnankatu
24 a, Joensuu.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
viimeistään 20.2.2007 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen
Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan viimeistään 27.2.2007 sähköpostitse
johanna.nyholm@kesla.com, postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous,
Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu, faksilla numeroon (013) 682 8330, tai
puhelimitse numeroon (013) 682 8346. Mahdolliset valtakirjat pyydetään
toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Joensuu 7.2.2007
Kesla Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 - 291 783
JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com
Kesla on metsäteknologian suunnitteluun, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun kannolta
tehtaalle. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2006 33,8 ME, josta vientitoiminnan
osuus oli 66%. Vuonna 1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa,
Kesälahdella ja Ilomantsissa, ja sen palveluksessa on noin 240 henkeä. Keslan A-
osakkeet noteerataan Helsingin Pörssissä.