Varsinainen yhtiökokous 29.2.2008
Varsinainen yhtiökokous 29.2.2008
Kesla Oyj:n varsinainen yhtiökokous 29.2.2008 vahvisti hallituksen esittämän
tilinpäätöksen vuodelta 2007 sekä myönsi vastuuvapauden yhtiön hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle.
Yhtiökokous päätti jakaa osinkoa hallituksen esityksen mukaisesti A- ja B-sarjan
osakkeille 0,50 euroa/osake. Osingon maksun täsmäytyspäivä on 5.3.2008 ja
osingon maksupäivä 12.3.2008.
Hallituksen jäsenmääräksi päätettiin neljä. Jäseniksi valittiin Matti Karjula,
Veli-Matti Kärkkäinen, Esko Paajanen ja Eeva Punta. Päätettiin, että hallituksen
jäsenille maksetaan palkkiota hallituksen toimikaudelta yhteensä 15 000 euroa
kullekin hallituksen jäsenelle lukuun ottamatta hallituksen puheenjohtajaa,
jonka korvaus toimikaudelta on 30 000 euroa.
Tilintarkastajaksi valittiin Ernst & Young Oy, jonka vastuullisena
tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Ulla Nykky.
Omien osakkeiden hankkiminen
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus hankkia omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
suhteessa Pohjoismaisen Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Omien osakkeiden luovutus
Päätettiin, että hallitukselle myönnetään valtuutus luovuttaa omia osakkeita
voimassa olevan osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään 338.313 A-osakkeen luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa tai ne voidaan myydä Pohjoismaisen
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeet luovutetaan niille
julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen luovutushetken käypään arvoon ja ne
voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Joensuussa 29.2.2008
Esko Paajanen
hallituksen puheenjohtaja
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2007 46,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 60%. Vuonna
1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa
on noin 320 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä.