Yhtiökokouskutsu 6.2.2008
Kesla Oyj Pörssitiedote 6.2.2008
Kesla Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään 29.2.2008 kello 9.00 alkaen Keslan Joensuun toimipaikassa, Kuurnankatu
24 a, Joensuu.
Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1.Yhtiöjärjestyksen 12 §:ssä varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat
- Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan A- ja B-sarjan
osakkeille 0,50 euroa/osake. Mikäli yhtiökokous päättää osingon jaosta
hallituksen ehdotuksen mukaisesti, osingonjaon täsmäytyspäivä on 5.3.2008 ja
osingonmaksupäivä on 12.3.2008.
- Osakkeenomistajat, jotka edustavat yli puolta yhtiön osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, ehdottavat yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan 4 jäsentä,
jotka ovat Esko Paajanen, Veli-Matti Kärkkäinen, Eeva Punta ja Matti Karjula.
- Hallitus esittää tilintarkastajaksi KHT Yhteisö - Ernst & Young Oy:tä
vastuullisena tilintarkastajana Ulla Nykky.
2. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle hankkia omia
osakkeita
Hallitus ehdottaa 29.2.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukselle myönnetään valtuus hankkia omia osakkeita voimassa olevan
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hankittavien osakkeiden yhteismäärä lisättynä aikaisempien valtuuksien nojalla
hankituilla osakkeilla ei valtuutuksen voimassaoloaikana ylitä yhteensä 338.313
kappaletta, yhtiön A-sarjan osakkeista.
Osakkeet hankitaan muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen mukaisessa
suhteessa Pohjoismaisen Pörssin järjestämän julkisen kaupankäynnin välityksellä.
Osakkeet voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, käytettäväksi
yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen rahoittamisessa, johdon palkitsemisessa
tai muutoin edelleen luovutettavaksi tai mitätöitäväksi.
Osakkeet hankitaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen hankintahetken
käypään arvoon. Osakkeiden hankinta vähentää yhtiön voitonjakokelpoisia varoja.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
3. Hallituksen ehdotus valtuuksien antamiseksi hallitukselle luovuttaa omia
osakkeita
Hallitus ehdottaa 29.2.2008 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että
hallitukselle myönnetään valtuus luovuttaa omia osakkeita voimassa olevan
osakeyhtiölain säännösten mukaisesti seuraavasti:
Hallitus voi päättää enintään yhteensä 338.313 kappaleeen A-osakkeen
luovuttamisesta.
Hallitus voi päättää siitä, kenelle ja missä järjestyksessä omia osakkeita
luovutetaan ja luovuttaa osakkeet muussa kuin osakkeenomistajien omistuksen
mukaisessa suhteessa.
Osakkeet voidaan luovuttaa hallituksen päättämällä tavalla ja hallituksen
määräämässä laajuudessa vastikkeena mahdollisissa yrityskaupoissa tai muissa
järjestelyissä, johdon palkitsemisessa, tai ne voidaan myydä Pohjoismaisen
Pörssin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeet luovutetaan niille julkisessa kaupankäynnissä muodostuneen
luovutushetken käypään arvoon ja ne voidaan luovuttaa muuta vastiketta kuin
rahavastiketta vastaan.
Valtuutus on voimassa yhden vuoden yhtiökokouksen päivämäärästä lukien.
Asiakirjojen nähtävillä pito
Yhtiön tilinpäätösasiakirjat ovat nähtävinä viikon ajan ennen yhtiökokousta
Kesla Oyj:n Joensuun toimipaikan toimistolla, Kuurnankatu 24 a, Joensuu.
Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka viimeistään
19.2.2008 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oyj:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon.
Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittaa
osallistumisestaan viimeistään 26.2.2008
- sähköpostitse johanna.nyholm@kesla.com
- postitse osoitteella Kesla Oyj/yhtiökokous, Kuurnankatu 24, 80100 Joensuu
- faksilla numeroon 013 6100 523 tai
- puhelimitse numeroon 0400 897 041
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä.
Joensuu 6.2.2008
Kesla Oyj
Hallitus
LISÄTIETOJA:
Hallituksen puheenjohtaja Esko Paajanen, 0400 - 291 783
JAKELU:
OMX Pohjoismainen Pörssi Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.kesla.com
Kesla on metsäteknologian kehittämiseen, valmistukseen ja markkinointiin
erikoistunut konepajakonserni, joka hallitsee puunkorjuun tuotantoketjun
kannolta tehtaalle. Kesla on myös merkittävä konepajatuotteiden
järjestelmätoimittaja suomalaiselle konepajateollisuudelle. Konsernin
liikevaihto oli vuonna 2007 46,8 M€, josta vientitoiminnan osuus oli 60%. Vuonna
1960 perustetulla Keslalla on tuotantolaitokset Joensuussa, Kesälahdella,
Ilomantsissa ja Tohmajärvellä sekä myyntiyhtiö Pietarissa. Keslan palveluksessa
on noin 320 henkeä. Keslan A-osakkeet noteerataan Pohjoismaisessa Pörssissä
Helsingissä.