KONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI
EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI
Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 22.3.2012 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).
Valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Nina Kopola, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.
Hallituksen nykyisistä jäsenistä Kim Gran on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.
Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Konecranes Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Bertel Langenskiöld.
Diplomi-insinööri Bertel Langenskiöld toimii Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. Hartwall Capital on suomalainen, perheomisteinen sijoitusyhtiö, jonka tavoitteena on luoda kestävää arvonkehitystä toimimalla pitkäjänteisenä ja aktiivisena omistajana. Bertel Langenskiöld on aiemmin toiminut toimitusjohtajana Metso Oyj:n liiketoimintasegmenteissä, Fiskars Oyj Abp:ssa sekä Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division:ssa.
Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen, ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.
Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
Muut jäsenet paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä. Stig Gustavsonin ei katsota olevan yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa ja hänen suuri äänivaltansa yhtiössä.
Muut jäsenet paitsi Bertel Langenskiöld ovat riippumattomia yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista. Bertel Langenskiöld ei ole riippumaton yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista perustuen hänen nykyiseen päätoimeensa Hartwall Capital Oy Ab:n toimitusjohtajana. HTT KCR Holding Oy Ab omistaa yli 10 prosenttia Konecranes Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä. HTT KCR Holding Oy Ab on Hartwall Capital Oy Ab:n tytäryhtiö. Lisäksi K. Hartwall Invest Oy Ab, Fyrklöver-Invest Oy Ab sekä Ronnas Invest AG toimivat käytännössä yhdessä HTT KCR Holding Oy Ab:n kanssa Konecranes Oyj:n omistukseen liittyvissä asioissa.
HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuoden 2013 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka valittaville hallituksen jäsenille maksetaan noin viisi prosenttia korkeampi vuosipalkkio kuin vuonna 2011. Ehdotukset palkkioiksi: puheenjohtaja 105 000 euroa, varapuheenjohtaja 67 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 42 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 50 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on kuitenkin oikeutettu 3 000 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta tarkastusvaliokunnan kokouksesta, johon hän osallistuu. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.
KONECRANES OYJ
Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja
Lisätietoja antaa:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 427 2050
Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2010 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 546 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 11 400 työntekijää ja 578 huoltopistettä 46 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR1V).
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI
Stig Gustavson s. 1945
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005.
Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006.
DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos
Päätoimi: hallitustyöskentely
Keskeinen työkokemus
KCI Konecranes Oyj 1994–2005: toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
KONE Nosturidivisioona 1988–1994: toimitusjohtaja
KONE-konserni 1982–1988, Sponsor Oy 1978–1982, Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976–1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970–1976: useita eri johtotehtäviä
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Ahlström Capital Oy: hallituksen puheenjohtaja
Cramo Oyj: hallituksen puheenjohtaja
Dynea Oy: hallituksen varapuheenjohtaja
Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja
Oy Mercantile Ab: hallituksen varapuheenjohtaja
Vaisala Oyj: hallituksen jäsen
IK Investment Partners: Senior Regional Advisor
Tekniikan Akatemia-säätiö: hallituksen puheenjohtaja
Osakeomistus: Konecranes Oyj on 28.12.2011 saanut tiedon, että yhtiön hallituksen puheenjohtaja Stig Gustavson on lahjoittanut kaikki Konecranes Oyj:ssä omistamansa osakkeet lähiomaisilleen pidättäen kuitenkin itsellään elinikäisen lahjoitettuihin osakkeisiin liittyvän ääni- ja osinko-oikeuden. Lahjoituksen kohteena on ollut yhteensä 2 069 778 osaketta, mikä vastaa noin 3,27 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista ja niiden tuottamista äänistä.
Svante Adde s. 1956
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2008.
B.Sc. (Econ. and Business Administration)
Päätoimi: toimitusjohtaja, Pöyry Capital Limited, Lontoo
Keskeinen työkokemus
Compass Advisers, Lontoo 2005–2007: toimitusjohtaja
Ahlström Oyj 2003–2005: talous- ja rahoitusjohtaja
Lazard Lontoo ja Tukholma 2000–2003: toimitusjohtaja
Lazard Lontoo 1989–2000: johtaja
Citibank 1979–1989: johtaja
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Meetoo AB: hallituksen jäsen
Osakeomistus: 5 111
Tapani Järvinen s. 1946
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009.
DI, tekniikan lisensiaatti
Päätoimi: hallitustyöskentely
Keskeinen työkokemus
Outotec Oyj 2006–2009: toimitusjohtaja
Outokumpu Technology 2003–2006: toimitusjohtaja
Outokumpu Oyj 2000–2005: varatoimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000: toimitusjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Okmetic Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja
Outotec Oyj: hallituksen jäsen
Normet Oy: hallituksen jäsen
Talvivaara Mining Company Plc: hallituksen jäsen
Dragon Mining Ltd, Australia: hallituksen jäsen
Osakeomistus: 2 604
Matti Kavetvuo s. 1944
Hallituksen jäsen vuodesta 2001 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004–2008.
DI, ekonomi, vuorineuvos
Päätoimi: hallitustyöskentely
Keskeinen työkokemus
Pohjola-Yhtymä Oyj 2000–2001: toimitusjohtaja
Valio Oy 1992–1999: toimitusjohtaja
Orion-yhtymä Oyj 1985–1991: toimitusjohtaja
Instrumentarium Oyj 1979–1984: toimitusjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Orion Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja
Osakeomistus: 5 259
Nina Kopola s. 1960
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2011.
DI, tekniikan lisensiaatti
Päätoimi: Toimitusjohtaja, Suominen Yhtymä Oyj
Keskeinen työkokemus
Dynea Oy 2008 – 2011: Executive Vice President, Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja
Dynea Oy 2006 – 2008: Executive Vice President, Global Market Applications
Dynea Oy 2005 – 2006: Markkinointijohtaja
Dynea Industrial Resins 2003 – 2005: Markkinointijohtaja
Dynea Oy 2001 – 2003: Controller, konsernin taloushallinto
Dynea Oy 2000 – 2001: johtaja, liiketoiminnan analysointi
Fortum Oil&Gas 1999 – 2000: tuoteasiantuntija
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Kemianteollisuus ry: hallituksen jäsen
Osakeomistus: 716
Bertel Langenskiöld s. 1950
DI
Päätoimi: toimitusjohtaja, Hartwall Capital Oy Ab
Keskeinen työkokemus
Metso Paperi- ja kuituteknologiasegmentti 2009 – 2011: toimitusjohtaja
Metso Paper 2007 – 2008: toimitusjohtaja
Metso Paperin Kuidut-liiketoimintalinja 2006 – 2007: toimitusjohtaja
Metso Minerals 2003 – 2006: toimitusjohtaja
Fiskars Corporation 2001 – 2003: toimitusjohtaja
Tampella Power/Kvaerner Pulping, Power Division 1994 – 2000: toimitusjohtaja
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Wärtsilä Oyj Abp: hallituksen jäsen
Luvata Oy: hallituksen jäsen
Karelia-Upofloor Oy: hallituksen jäsen
Osakeomistus: -
Malin Persson s. 1968
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005.
DI
Päätoimi: toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation
Keskeinen työkokemus
Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm.
AB Volvo: varatoimitusjohtaja, konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen
Volvo Transport Corp: varatoimitusjohtaja, liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen
Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Hexpol AB: hallituksen jäsen
Volvo Trucks AB: hallituksen jäsen
Osakeomistus: 4 259
Mikael Silvennoinen s. 1956
Hallituksen sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008.
Kauppatieteiden maisteri
Päätoimi: toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj
Keskeinen työkokemus
Pohjola-konserni 1989–1997: eri johtotehtävissä
Wärtsilä Oyj 1986–1989: Group treasurer
Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Pohjola Vakuutus Oy: Hallituksen puheenjohtaja
Unico Banking Group: Steering Committeen jäsen
Osakeomistus: 3 043