KONECRANES OYJ - KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.2.2011 klo 15.45

KONECRANES OYJ:N NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN ESITYS HALLITUKSEN
KOKOONPANOKSI JA PALKKIOIKSI

EHDOTUS HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Konecranes Oyj:n nimitys- ja palkitsemisvaliokunta esittää 31.3.2011 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenmäärä olisi kahdeksan (8).

Valiokunta ehdottaa, että hallituksen nykyisistä jäsenistä valittaisiin uudelleen Konecranes Oyj:n hallitukseen seuraavat henkilöt: Svante Adde, Kim Gran, Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael Silvennoinen. Hallituksen toimikausi kestää vuoden 2012 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka.

Hallituksen nykyisistä jäsenistä Tomas Billing on ilmoittanut, ettei hän ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Valiokunta ehdottaa, että samaksi toimikaudeksi Konecranes Oyj:n hallitukseen valittaisiin uudeksi jäseneksi Nina Kopola.

Nina Kopola toimii tällä hetkellä Dynea Oy:n Euroopan liiketoiminnoista vastaavana johtajana ja hän on myös Dynean johtoryhmän jäsen (Executive Vice President ja President Dynea Europe). Dynea on johtava globaali korkealuokkaisten adheesio- ja pintakäsittelyratkaisujen toimittaja. Nina Kopola on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja hän on suorittanut myös tekniikan lisensiaatin tutkinnon Åbo Akademissa. Nina Kopolalla on kattava ja monipuolinen työkokemus kansainvälisen yhtiön johtotehtävistä Dyneassa, jossa hän on toiminut aiemmin mm. liiketoimintaratkaisujen ja asiakassovellusten kehittämisestä vastaavana johtajana (Executive Vice President, Global Market Application) sekä yhtiön markkinointijohtajana.

Valiokunnan tavoitteena on huolehtia siitä, että hallituksen jäsenten lukumäärä ja hallituksen kokoonpano mahdollistavat hallituksen tehtävien tehokkaan hoitamisen, ja että kokoonpano ottaa huomioon yhtiön toiminnan tarpeet ja yhtiön kehitysvaiheen.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten tiedot ovat liitteenä.

Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Muut ehdokkaat paitsi Stig Gustavson ovat Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin mukaisesti riippumattomia yhtiöstä sekä sen merkittävistä osakkeenomistajista. Hallituksen tekemän kokonaisarvioinnin perusteella Stig Gustavson ei ole yhtiöstä riippumaton jäsen, kun otetaan huomioon hänen aiemmat ja nykyiset tehtävänsä Konecranes-konsernissa sekä hänen suuri osakeomistuksensa yhtiössä.

HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin vuonna 2010. Ehdotukset palkkioiksi: puheenjohtaja 100 000 euroa, varapuheenjohtaja 64 000 euroa ja muut hallituksen jäsenet 40 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita. Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.

KONECRANES OYJ

Miikka Kinnunen
sijoittajasuhdejohtaja

Lisätietoja antaa:
Miikka Kinnunen, sijoittajasuhdejohtaja puh. 020 427 2050

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille ja työstökoneille. Vuonna 2009 Konecranes-konsernin liikevaihto oli yhteensä 1 671 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 9 800 työntekijää ja yli 545 toimipistettä 43 maassa. Konecranes Oyj:n osake on noteerattu NASDAQ OMX Helsingin Pörssissä (osakkeen tunnus: KCR1V).

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Media
www.konecranes.com

LIITE:

LISÄTIETOJA NIMITYS- JA PALKITSEMISVALIOKUNNAN EHDOTUKSEEN HALLITUKSEN KOKOONPANOKSI

Stig Gustavson s. 1945
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2005. Hallituksen jäsen vuodesta 1994 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2006.
DI, tekniikan kunniatohtori, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus
KCI Konecranes Oyj 1994–2005: toimitusjohtaja ja konsernijohtaja
KONE Nosturidivisioona 1988–1994: toimitusjohtaja
KONE-konserni 1982–1988, Sponsor Oy 1978–1982,
Raha-Automaattiyhdistys (RAY) 1976–1978 ja Wärtsilä Oy Ab 1970–1976: useita eri johtotehtäviä

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Handelsbanken Suomi: hallituksen puheenjohtaja
Dynea Oy: hallituksen puheenjohtaja
Arcada Säätiö: hallituksen puheenjohtaja
Cramo Oyj: hallituksen puheenjohtaja
Oy Mercantile Ab: hallituksen varapuheenjohtaja
Vaisala Oyj: hallituksen jäsen
IK Investment Partners: Senior Industrial Advisor

Osakeomistus: 2 038 490

Svante Adde s. 1956
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2004.
Tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2008.
B.Sc. (Econ. and Business Administration)

Päätoimi: toimitusjohtaja, Pöyry Capital Limited

Keskeinen työkokemus
Compass Advisers, Lontoo 2005–2007: toimitusjohtaja
Ahlström Oyj 2003–2005: talous- ja rahoitusjohtaja
Lazard Lontoo ja Tukholma 2000–2003:toimitusjohtaja
Lazard Lontoo 1989–2000: johtaja
Citibank 1979–1989: johtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Meetoo AB: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 4 395

Kim Gran s. 1954
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2007.
Diplomiekonomi

Päätoimi: toimitusjohtaja, Nokian Renkaat Oyj

Keskeinen työkokemus
Nokian Renkaat Oyj/henkilö- ja pakettiautojen renkaat 1995–2000: varatoimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Kumiteollisuus ry: hallituksen puheenjohtaja
Kemianteollisuus ry: hallituksen varapuheenjohtaja
YIT Oyj: hallituksen jäsen
Nokian Renkaat Oyj: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 3 627

Tapani Järvinen s. 1946
Hallituksen sekä tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2009.
DI, tekniikan lisensiaatti

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus
Outotec Oyj: 2006–2009: toimitusjohtaja
Outokumpu Technology 2003–2006: toimitusjohtaja
Outokumpu Oyj 2000–2005: liiketoiminta-alueen johtaja ja konsernin johtoryhmän jäsen
Compañía Minera Zaldívar, Chile 1994 – 2000: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Okmetic Oyj: hallituksen jäsen
Outotec Oyj: hallituksen jäsen
Normet Oy: hallituksen jäsen
Talvivaara Mining Company Plc: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 1 888

Matti Kavetvuo s. 1944
Hallituksen jäsen vuodesta 2001 sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja vuodesta 2009.
Tarkastusvaliokunnan jäsen vuosina 2004–2008.
DI, ekonomi, vuorineuvos

Päätoimi: hallitustyöskentely

Keskeinen työkokemus
Pohjola-Yhtymä Oyj 2000–2001: toimitusjohtaja
Valio Oy 1992–1999: toimitusjohtaja
Orion-yhtymä Oyj 1985–1991: toimitusjohtaja
Instrumentarium Oyj 1979–1984: toimitusjohtaja

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Lassila & Tikanoja Oyj: hallituksen puheenjohtaja
Orion Oyj: hallituksen varapuheenjohtaja

Osakeomistus: 4 543

Nina Kopola s. 1960
DI, tekniikan lisensiaatti

Päätoimi: Executive Vice President, Euroopan liiketoiminnoista vastaava johtaja, Dynea Oy

Keskeinen työkokemus
Dynea Oy 2006 – 2008: Executive Vice President, Global Market Applications
Dynea Oy 2005 – 2006: Markkinointijohtaja
Dynea Industrial Resins 2003 – 2005: Markkinointijohtaja

Dynea Oy 2001 – 2003: Controller, konsernin taloushallinto
Dynea Oy 2000 – 2001: johtaja, liiketoiminnan analysointi
Fortum Oil&Gas 1999 – 2000: tuoteasiantuntija

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Ei samanaikaisia muita luottamustehtäviä.

Osakeomistus: -

Malin Persson s. 1968
Hallituksen sekä nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen vuodesta 2005.
DI

Päätoimi: toimitusjohtaja, Volvo Technology Corporation

Keskeinen työkokemus
Volvo-konserni: useissa eri johtotehtävissä mm.
AB Volvo: varatoimitusjohtaja (konsernistrategia ja liiketoiminnan kehittäminen)
Volvo Logistics Corp: varatoimitusjohtaja (liiketoiminnan ja logistiikan kehittäminen)

Keskeiset samanaikaiset luottamustehtävät
Hexpol AB: hallituksen jäsen
Volvo Trucks AB: hallituksen jäsen

Osakeomistus: 3 543

Mikael Silvennoinen s. 1956
Hallituksen sekä hallituksen tarkastusvaliokunnan jäsen vuodesta 2008.
Kauppatieteiden maisteri

Päätoimi: toimitusjohtaja, Pohjola Pankki Oyj

Keskeinen työkokemus
Pohjola-konserni 1989–1997: eri johtotehtävissä
Wärtsilä Oyj 1986–1989: Group treasurer

Keskeiset samanaikaiset luottamustoimet
Pohjola Vakuutus Oy: Hallituksen puheenjohtaja
Unico Banking Group: Steering Committeen jäsen

Osakeomistus: 2 327