Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 30.1.2024 klo. 16.00

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen kokoonpanoksi ja palkkioiksi

Konecranes Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta on toimittanut Konecranesin hallitukselle ehdotuksensa varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikunta tekee ehdotuksensa yksimielisesti. Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi 27.3.2024 ja yhtiö julkaisee kutsun yhtiökokoukseen myöhemmin.

Ehdotus hallituksen kokoonpanoksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8), kuitenkin siten, että mikäli yksi tai useampi nimitystoimikunnan esittämistä ehdokkaista peruuttaisi ehdokkuutensa ennen varsinaista yhtiökokousta, ehdotus koskee automaattisesti tätä vastaavasti pienempää hallituksen jäsenten lukumäärää.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, hallituksen jäseniksi valitaan uudelleen nykyisistä hallituksen jäsenistä Pauli Anttila, Pasi Laine, Ulf Liljedahl, Gun Nilsson, Sami Piittisjärvi ja Päivi Rekonen, ja että Thomas Schulz ja Birgit Seeger valitaan hallituksen uusiksi jäseniksi samalle toimikaudelle. Niko Mokkila, Helene Svahn ja Christoph Vitzthum eivät ole enää käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että Pasi Laine valitaan hallituksen puheenjohtajaksi.

Hallituksen nykyisten jäsenten ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan on esitetty yhtiön internetsivuilla osoitteessa investors.konecranes.com/fi/hallitus, ja ehdotettujen uusien jäsenehdokkaiden ansioluettelot, valokuvat ja arvio heidän riippumattomuudestaan tullaan asettamaan saataville yhtiön internetsivuilla investors.konecranes.com/fi/agm-2024 viimeistään 28.2.2024. Tiedot ehdotetuista uusista jäsenehdokkaista ovat myös tämän tiedotteen liitteenä. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta arvioi ehdotettujen hallituksen jäsenten olevan riippumattomia Konecranesista ja Konecranesin merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Pauli Anttilaa, jonka on arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta ei sen merkittävästä osakkeenomistajasta Solidiumista, ja Sami Piittisjärveä, jonka ei ole arvioitu olevan riippumaton Konecranesista, mutta jonka on arvioitu olevan riippumaton sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Sami Piittisjärveä ehdotetaan valittavaksi Konecranesin työntekijöiden esittämistä ehdokkaista Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus, ja että hallituksen kokoonpano täyttää muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen vuosipalkkiot sekä valiokuntien ja hallituksen kokouspalkkiot pidetään ennallaan. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että muille hallituksen jäsenille kuin henkilöstön edustajalle maksetaan vuosipalkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 150 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajan palkkio on 100 000 euroa, mikäli hallitus valitsee varapuheenjohtajan, ja muun hallituksen jäsenen palkkio on 70 000 euroa. Mikäli hallituksen jäsenen toimikausi päättyy ennen vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättymistä, hän on oikeutettu todellisen toimikautensa keston mukaan määräytyvään osuuteen vuosipalkkiosta.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta maksetaan julkisessa kaupankäynnissä Helsingin pörssissä muodostuvaan hintaan hallituksen jäsenten lukuun hankittavina Konecranesin osakkeina. Osakkeiden hankkiminen tapahtuu neljässä yhtä suuressa erässä siten, että jokainen erä hankitaan kahden viikon kuluessa alkaen kunkin yhtiön vuoden 2024 osavuosikatsauksen ja yhtiön tilinpäätöstiedotteen julkistamista seuraavasta päivästä. Yhtiö maksaa palkkio-osakkeiden hankintaan liittyvät transaktiokulut sekä varainsiirtoveron. Jos palkkiota ei oikeudellisista tai muista säädösperusteisista rajoituksista johtuen tai muun yhtiöön tai hallituksen jäseneen liittyvän syyn vuoksi voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaisuudessaan rahana.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenet ovat oikeutettuja 1 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta hallituksen kokouksesta, johon he osallistuvat. Hallituksen valiokuntien kokouksista tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 5 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon, henkilöstövaliokunnan puheenjohtaja on oikeutettu 3 000 euron suuruiseen kokouspalkkioon ja muut valiokuntien jäsenet ovat oikeutettuja 1 500 euron suuruiseen kokouspalkkioon jokaisesta valiokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Kokouspalkkiota ei makseta päätöksistä, jotka vahvistetaan kirjallisesti kokousta pitämättä.

Konecranesin ja sen työntekijöiden välisen henkilöstön edustuksesta tehdyn sopimuksen mukaisesti palkkiota ei makseta yhtiöön työsuhteessa olevalle hallituksen jäsenelle.

Kaikkien hallituksen jäsenten, mukaan lukien hallitukseen kuuluvan henkilöstön edustajan, matkakustannukset korvataan kuittia vastaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan kuuluvat Reima Rytsölä (Solidiumin toimitusjohtaja), Stig Gustavson, Markus Aho (Varman sijoitusjohtaja) ja Mikko Mursula (Ilmarisen varatoimitusjohtaja).

Lisäksi Christoph Vitzthum, Konecranesin hallituksen puheenjohtaja, toimii asiantuntijana osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen.

KONECRANES OYJ

Kiira Fröberg,

Sijoittajasuhdejohtaja,

LISÄTIETOJA

Kiira Fröberg

Sijoittajasuhdejohtaja

puh. 020 427 2050

Konecranes on materiaalinkäsittelyalan globaaleja johtajia. Palvelemme laajaa asiakasjoukkoa useilla eri toimialoilla. Olemme kerta toisensa jälkeen määrittäneet alan parhaat käytännöt, jokapäiväisistä parannuksista isoihin läpimurtoihin kriittisillä hetkillä. Tiedämme, että voimme aina löytää turvallisemman, tuottavamman ja vastuullisemman tavan toimia. Siksi 16 500 työntekijäämme yli 50 maassa ovat ansainneet asiakkaiden luottamuksen, ja olemme päivittäin mukana nostamassa, käsittelemässä ja siirtämässä asioita, joita maailma tarvitsee. Vuonna 2022 konsernin liikevaihto oli 3,4 miljardia euroa. Konecranesin osake on listattuna Nasdaq Helsingissä (tunnus: KCR).

JAKELU

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.konecranes.com

LIITE: TIEDOT EHDOTETUISTA UUSISTA HALLITUKSEN JÄSENISTÄ

Thomas Schulz

synt. 1965

Tohtorin tutkinto, Mineraalien kaivostoiminta ja louhinta

Päätoimi:

Toimitusjohtaja, Bilfinger SE

Keskeinen työkokemus:

2022 -  Toimitusjohtaja, Bilfinger SE

2013 - 2021  Konsernin toimitusjohtaja, FLSmidth A/S

2012 - 2013  President, Construction, Sandvik AB

2005 - 2011  President, Construction Segment, Senior Vice President, Mining and Construction, Sandvik AB

2003 - 2005  Regional President Sandvik AB Mining and Construction, Managing Director Central Europe, Sandvik AB

2001 - 2002  Business Line Manager, Region Central Europe, Sandvik Rock Processing, Sandvik AB

1998 - 2001  Business Area Manager, Svedala AB

Nykyiset keskeiset luottamustehtävät:

2021 - Hallituksen jäsen, Boart Longyear Group Ltd.

**

Birgit Seeger

synt. 1969

DIPLOM-Kfm, Liiketalous, suunnittelu & organisointi, yksityisoikeus

Päätoimi:

Senior Vice President, Head of Global Business Unit Comfort Actuators, Robert Bosch GmbH

Keskeinen työkokemus:

2022 -  Senior Vice President, Head of Global Business Unit Comfort Actuators, Robert Bosch GmbH

2019 - 2022  Senior Vice President, Quality and Risk Management, Robert Bosch GmbH

2017 - 2019  Senior Vice President, Transformation, Bosch Powertrain Solutions, Robert Bosch GmbH

2016 - 2017  Vice President, Business Excellence, Robert Bosch GmbH

2013 - 2016  Global Director, Engineering, Test and Quality Center, WABCO GmbH

2011 - 2013  Principal, Restructuring, Turnaround and Transformation, Automotive Industry, Ricardo Strategic Consulting GmbH

2001 - 2011  Managing Consultant, PA Consulting Group GmbH

1998 - 2001  Project Manager, Robert Bosch GmbH

Nykyiset keskeiset luottamustehtävät:

2018 - Hallintoneuvoston jäsen, BSH Home Appliances Group