KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 4.2.2010 klo 11.00
YHTIÖKOKOUSKUTSU
Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka
pidetään torstaina 25.3.2010 klo 11.00 Konecranes-konsernin tiloissa (os.
Konecranes Visitors Center, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää). Kokoukseen
ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo
10.15.
A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat
Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaaminen
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
5. Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
6. Vuoden 2009 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen
esittäminen
- Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen
7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että emoyhtiön jakokelpoisista varoista
maksetaan osinkoa 0,90 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajille,
jotka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 30.3.2010 ovat merkittyinä Euroclear
Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 9.4.2010.
9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
10. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valittaville hallituksen jäsenille maksetaan samansuuruinen vuosipalkkio kuin
vuonna 2009 seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan palkkio on 100.000 euroa,
varapuheenjohtajan palkkio on 64.000 euroa ja hallituksen jäsenen palkkio on
40.000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että 40 prosenttia vuosipalkkiosta käytetään
siten, että sillä hankitaan hallituksen jäsenten nimiin yhtiön osakkeita.
Palkkion maksaminen voi tapahtua myös luovuttamalla yhtiön hallussa olevia omia
osakkeita yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen nojalla. Siinä
tapauksessa, että osakkeiden hankkimista ei voida toteuttaa yhtiöstä tai
hallituksen jäsenestä johtuvan syyn vuoksi, maksetaan koko palkkio käteisenä.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet ovat lisäksi
oikeutettuja 1.500 euron suuruiseen palkkioon jokaisesta hallituksen valiokunnan
kokouksesta, johon he osallistuvat. Yhtiön palveluksessa oleville ei makseta
hallituspalkkioita. Matkakustannukset korvataan laskuja vastaan.
11. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
yhtiön hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan kahdeksan (8).
12. Hallituksen jäsenten valitseminen
Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
toimikaudeksi, joka päättyy vuoden 2011 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä,
valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Svante Adde, Tomas Billing, Kim Gran,
Stig Gustavson, Tapani Järvinen, Matti Kavetvuo, Malin Persson ja Mikael
Silvennoinen. Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt on esitelty 4.2.2010
annetussa pörssitiedotteessa ja yhtiön internet-sivuilla www.konecranes.com.
Kaikki ehdokkaat ovat antaneet suostumuksensa valintaan.
13. Tilintarkastajan palkkioista päättäminen
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan kohtuullisen laskun
mukaan.
14. Tilintarkastajan valitseminen
Yhtiöjärjestyksen mukaan tilintarkastajat valitaan tehtäväänsä toistaiseksi.
Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että
tilintarkastajana jatkaisi Ernst & Young Oy.
15. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön yhtiöjärjestyksen 9 § muutetaan
siten, että kutsu yhtiökokoukseen pitää toimittaa viimeistään kolme viikkoa
ennen yhtiökokousta, kuitenkin viimeistään 9 päivää ennen yhtiökokouksen
täsmäytyspäivää. Lisäksi yhtiökokouskutsun toimittamistapaa ehdotetaan
muutettavaksi siten, että kutsu voidaan toimittaa hallituksen päätöksen mukaan
julkaisemalla kutsu yhtiön internet-sivuilla tai sanomalehdessä tai lähettämällä
kirjallinen kutsu postitse osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pitopaikkaa
ehdotetaan muutettavaksi siten, että yhtiökokous voidaan pitää yhtiön kotipaikan
lisäksi myös Helsingissä, Espoossa tai Vantaalla.
16. Perustelut ehdotettaville valtuutuksille kohdissa 17, 18 ja 19
Yrityskaupat ovat jo kauan olleet avaintekijä Konecranesin strategiassa.
Tämänhetkisessä markkinatilanteessa yhtiölle voi ilmaantua mielenkiintoisia
tilaisuuksia yrityskauppoihin. Tässä ympäristössä voi olla yhtiön etujen
mukaista tarjota osakkeita kohdeyrityksien osakkeista tai muutoin järjestää
osakeanteja mikäli sopivia tilaisuuksia ilmaantuisi.
Tässä tilanteessa voi olla myös yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen
mukaista, että omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi. Saattaa myös olla yhtiön edun mukaista, että omia osakkeita
voidaan ottaa pantiksi.
Voidakseen antaa yhtiölle mahdollisuudet toimia nopeasti, sopivien tilaisuuksien
ilmaantuessa, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan
päättämään osakeannista sekä osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien
antamisesta, omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta sekä omien
osakkeiden luovuttamisesta alla esitetyllä tavalla.
Vaikka tämä johdanto kuvaa ehdotettujen valtuutusten pääasiallista sisältöä,
johdannon ei ole tarkoitus olla tyhjentävä ja ehdotettuja valtuutuksia tulee
tulkita omien sanamuotojensa mukaisesti.
17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin
oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään
9.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 14,5 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten
oikeuksien antaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää
kannustinjärjestelmiä varten.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.
18. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja/ tai
pantiksi ottamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön
omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti.
Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä
enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7 prosenttia yhtiön kaikista
osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa
ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista
yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain
vapaalla omalla pääomalla.
Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä
muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.
Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa
voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten
kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).
Omia osakkeita voidaan hankkia mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä
toteuttavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi,
yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten
yrityskauppojen yhteydessä, hallituksen palkkioiden suorittamiseksi tai
mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien
etujen mukaista.
Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.
19. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamisesta
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavasti.
Valtuutuksen kohteena on enintään 6.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 9,7
prosenttia yhtiön kaikista osakkeista.
Hallitus päättää kaikista omien osakkeiden luovuttamisen ehdoista. Omien
osakkeiden luovuttaminen voi tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta
poiketen (suunnattu anti). Hallitus voi käyttää valtuutusta myös osakeyhtiölain
10 luvussa tarkoitettujen omia osakkeita koskevien erityisten oikeuksien
antamiseen. Valtuutusta ei kuitenkaan voida käyttää kannustinjärjestelmiä
varten.
Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka,
kuitenkin enintään 24.9.2011 asti.
20. Lahja yleishyödyllisiin tarkoituksiin
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous päättäisi antaa 1.250.000 euron lahjan
yhdelle tai useammalle suomalaiselle yliopistolle tai korkeakouluille
tarkoituksena tukea koulutusta ja tutkimusta tekniikan, talouden tai taiteen
aloilla. Hallitus ehdottaa edelleen, että lahjan antamiseen liittyvistä
käytännön toimista, kuten saajien nimeämisestä ja lahjan tarkemmista ehdoista,
vastaisi yhtiön hallitus. Hallitus pitää lahjaa yhtiön taloudellinen tilanne ja
vapaan oman pääoman määrä huomioon ottaen kohtuullisena sekä lahjan antamista
yhtiön edun mukaisena.
21. Kokouksen päättäminen
B. Yhtiökokousasiakirjat
Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen
valiokuntien ehdotukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Konecranes Oyj:n
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2010. Konecranes Oyj:n
vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja
tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla
viimeistään 3.3.2010. Hallituksen ehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös
saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään
pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Kutsua yhtiökokoukseen ei
lähetetä osakkeenomistajille erikseen. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä
edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 8.4.2010 alkaen.
C. Ohjeita kokoukseen osallistujille
1. Osallistumisoikeus ja ilmoittautuminen
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen
täsmäytyspäivänä 15.3.2010 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön
osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen
henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön
osakasluetteloon.
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua
viimeistään maanantaina 22.3.2010 klo 16.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:
a) Internet-sivujen kautta: www.konecranes.com/agm2010
b) sähköpostin kautta: agm2010@konecranes.com
c) puhelimitse numeroon: +358 20 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (ulkomailta) tai
020 427 2960 (Anna-Mari Kautto) (Suomesta) Maanantaista perjantaihin klo
8.00-16.00.
d) telefaxilla numeroon: +358 20 427 2089 (ulkomailta) tai 020 427 2089
(Suomesta)
e) kirjeitse osoitteeseen: Konecranes Oyj, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801
Hyvinkää
Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi,
henkilötunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen
nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Konecranes Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien
tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on osakeyhtiölain 5 luvun 25
§:n mukainen kyselyoikeus yhtiökokouksessa käsiteltävistä asioista.
2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat
Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan
myös asiamiehen välityksellä.
Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on
muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan
osakkeenomistajaa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean
asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri
arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä
ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa
osakkeenomistajaa.
Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä osoitteeseen
Konecranes Oyj, Anna-Mari Kautto, PL 661, FI-05801 Hyvinkää ennen
ilmoittautumisajan päättymistä.
3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin
omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä
osakasluetteloon, valtakirjojen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen.
Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisö ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen
omistajan, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi
yhtiön tilapäiseen osakasluetteloon viimeistään 22.3.2010 klo 10.00 mennessä.
Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan katsotaan ilmoittautuneen
yhtiökokoukseen, jos hän on ilmoittautunut tilapäiseen osakasluetteloon edellä
mainittuun ajankohtaan mennessä. Lisätietoa asioista on saatavilla myös yhtiön
internet-sivuilla osoitteessa www.konecranes.com/agm2010.
4. Muut tiedot
Konecranes Oyj:llä on kokouskutsun päivänä 4.2.2010 yhteensä 61.872.920 osaketta
ja 61.872.920 ääntä. Yhtiön hallussa on 2.542.600 omaa osaketta, joilla ei voi
käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.
Hyvinkäällä, 4.2.2010
Konecranes Oyj
HALLITUS
LISÄTIETOJA
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.konecranes.com
