KCI KONECRANES OYJ PÖRSSITIEDOTE 1 (4)
12.2.2004 klo 12.30
YHTIÖKOKOUSKUTSU
KCI Konecranes Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen
yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 4.3.2004 klo 11.00 yhtiön
pääkonttorissa, Koneenkatu 8, 05830 Hyvinkää.
KOKOUKSESSA KÄSITELLÄÄN SEURAAVAT ASIAT:
1. Yhtiöjärjestyksen 12 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle
kuuluvat asiat
2. Hallituksen ehdotus yhtiöjärjestyksen osittaiseksi muuttamiseksi
Hallitus ehdottaa, että uuden listayhtiöiden hallinnointi- ja
ohjausjärjestelmiä koskevan suosituksen mukaisesti hallituksen
jäsenten toimikausi muutetaan kolmesta (3) vuodesta yhdeksi (1)
vuodeksi. Tämän vuoksi hallitus ehdottaa, että yhtiöjärjestyksen 6 §
muutetaan kuulumaan seuraavasti:
6 § Hallituksen kokoonpano ja toimikausi
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään viisi (5) ja enintään
kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi
päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen
päättyessä.
Hallitus valitsee toimikaudekseen keskuudestaan puheenjohtajan.
Yhtiön toimitusjohtajaa ei voida valita hallituksen puheenjohtajaksi.
Toimitusjohtaja voi olla hallituksen jäsen.
3. Hallituksen valtuuttaminen omien osakkeiden hankkimiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta voitonjakoon käytettävissä
olevilla varoilla seuraavin ehdoin:
Omia osakkeita voidaan hankkia yhtiön käytettäväksi yhtiön
avainhenkilöiden kannustinjärjestelmissä tai palkan tai palkkion
suorittamiseksi, käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä, yhtiön pääomarakenteen
kehittämiseksi, muutoin edelleen luovutettavaksi tai osakkeiden
mitätöimiseksi.
Osakkeita voidaan hankkia enintään 715.431 kappaletta ottaen kuitenkin
huomioon osakeyhtiölain määräykset yhtiön hallussa olevien omien
osakkeiden enimmäismääristä.
2 (4)
Osakkeiden hankinta toteutetaan Helsingin Pörssin järjestämässä
julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeiden hankintahinnan tulee perustua
yhtiön osakkeen markkinahintaan julkisessa kaupankäynnissä. Omien
osakkeiden hankinnassa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-,
osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeiden hankintahinta suoritetaan myyjille Helsingin Pörssin
ohjesäännön ja Suomen Arvopaperikeskus Oy:n sääntöjen mukaan
määräytyvässä maksuajassa.
Osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistusten
suhteessa, koska osakkeiden hankinta toteutetaan ostamalla osakkeita
julkisessa kaupankäynnissä.
Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
Koska hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on korkeintaan 5 % yhtiön
koko osakepääomasta ja korkeintaan 5 % osakkeiden tuottamasta
äänimäärästä, osakkeiden hankinnalla ei ole merkittävää vaikutusta
osakkeenomistuksen ja äänivallan jakautumiseen yhtiössä.
Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.
4. Hallituksen valtuuttaminen yhtiölle hankittujen omien osakkeiden
luovuttamiseen
Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään
yhtiölle hankittujen omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin
ehdoin:
Valtuutuksen kohteena on enintään 715.431 osaketta. Valtuutuksen
kattama osakemäärä vastaa enintään 5 prosenttia yhtiön osakepääomasta
ja kaikista äänistä. Osakkeita voidaan luovuttaa yhdessä tai
useammassa erässä.
Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle, missä järjestyksessä,
millä ehdoin, kuinka paljon ja millä tavalla omia osakkeita
luovutetaan. Osakkeita voidaan luovuttaa vastikkeena mahdollisissa
yrityskaupoissa ja muissa järjestelyissä tai yhtiön avainhenkilöiden
kannustamistarkoituksessa tai palkan tai palkkion suorittamiseksi.
Omien osakkeiden luovuttamisessa voidaan tehdä tavanomaisia johdannais-
, osakelainaus- tai muita sopimuksia lain ja määräysten puitteissa.
Osakkeet voidaan myös luovuttaa myymällä niitä julkisessa
kaupankäynnissä.
Hallitus voi päättää omien osakkeiden luovuttamisesta muutoin kuin
siinä suhteessa, jossa osakkeenomistajilla on etuoikeus hankkia yhtiön
osakkeita, jos poikkeamiseen on yhtiön kannalta painava taloudellinen
syy. Yrityskauppojen tai muiden järjestelyjen toteuttamista tai
rahoittamista tai avainhenkilöiden kannustamista tai palkan tai
palkkion suorittamista voidaan pitää yhtiön kannalta painavana
taloudellisena syynä.
3 (4)
Hallituksella on oikeus päättää luovutushinnasta, luovutushinnan
määrittelyperusteista ja osakkeiden luovuttamisesta myös muuta kuin
rahavastiketta vastaan.
Valtuutuksen ei esitetä sisältävän oikeutta luovuttaa osakkeita yhtiön
osakeyhtiölain 1 luvun 4 §:n 1 momentissa tarkoitettuun lähipiiriin
kuuluvan hyväksi.
Valtuutus on voimassa 6.3.2004 alkaen 3.3.2005 saakka.
ASIAKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITO JA VUOSIKERTOMUS
Tilinpäätösasiakirjat ja edellä mainitut hallituksen ehdotukset
kokonaisuudessaan ovat nähtävillä yhtiön pääkonttorissa viikon ajan
ennen kokousta. Hallituksen ehdotukset ovat kokonaisuudessaan
nähtävillä myös internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com/agm2004.
Yhtymän vuosikertomus 2003 on englanninkielisenä internet-osoitteessa
http://www.kcigroup.com19.2.2004 klo 10.00 alkaen. Vuosikertomus
postitetaan osakkeenomistajille heti 23.2.2004 jälkeen.
OSINGONMAKSU
Hallitus esittää yhtiökokoukselle, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa
osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka
täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään
yhtiön osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 9.3.2004.
Osinko maksetaan 16.3.2004.
HALLITUKSEN KOKOONPANO
Voimassa olevan yhtiöjärjestyksen mukaan tässä yhtiökokouksessa
erovuorossa oleva hallituksen jäsen Matti Kavetvuo on ilmoittanut
olevansa käytettävissä uudelleenvalintaan. Ehdotettua
yhtiöjärjestyksen muutosta vastaavasti aikaisemmin hallitukseen
valittujen Björn Savénin, Stig Stendahlin, Stig Gustavsonin ja Timo
Porasen toimikausi päättyy varsinaisessa yhtiökokouksessa 2005.
Hallituksen jäsen Juha Rantanen on ilmoittanut eroavansa hallituksen
jäsenyydestä niin, että hänen toimikautensa päättyy pidettävään
yhtiökokoukseen.
OSALLISTUMISOIKEUS JA ILMOITTAUTUMINEN
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka
23.2.2004 on merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n
pitämään yhtiön osakasluetteloon. Hallintarekisteröityjen osakkeiden
omistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee hyvissä ajoin
ottaa yhteyttä hallintarekisteröinnin hoitajaansa ja toimia
hallintarekisteröinnin hoitajan ohjeiden mukaan. Rekisteröinnin
osakasluetteloon tulee olla voimassa 23.2.2004.
4 (4)
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee
ilmoittaa osallistumisestaan yhtiön pääkonttoriin viimeistään 1.3.2004
ennen klo 16.45 Maija Jokiselle: sähköpostilla:
maija.jokinen@kcigroup.com, telefaxilla: fax nro 020 427 2099,
postitse: PL 661, 05801 HYVINKÄÄ tai puhelimitse: 020 427 2001 tai
internet-osoitteessa http://www.kcigroup.com/agm2004. Mikäli
yhtiökokoukseen osallistutaan valtakirjan nojalla, siitä pyydetään
mainitsemaan ilmoittautumisen yhteydessä. Valtakirjamalli on
yllämainitussa internet-osoitteessa.
Hyvinkäällä, 12. helmikuuta 2004
KCI Konecranes Oyj
Hallitus
KCI KONECRANES OYJ
Franciska Janzon
Sijoittajasuhdepäällikkö
LISÄTIETOJA
KCI Konecranes Oyj
Sirpa Poitsalo, lakiasiainjohtaja, puh. 020 427 2011
JAKELU
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
