LeadDesk Oyj:n nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2023

LeadDesk Oyj - Yhtiötiedote 30.1.2023 klo 16.10

LeadDesk Oyj:n (”LeadDesk” tai ”Yhtiö”) osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää 22.3.2023 pidettäväksi suunnitellulle Yhtiön varsinaiselle yhtiökokoukselle seuraavat ehdotukset:

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä

Nimitystoimikunta ehdottaa, että Yhtiön hallitukseen valitaan viisi (5) jäsentä.

2. Ehdotukset hallituksen jäseniksi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen sen nykyisistä jäsenistä Emma Storbacka, Antti Hovila ja Eija Kuittinen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että uusina jäseninä hallitukseen valitaan Yrjö Närhinen ja Samu Konttinen. Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Yrjö Närhinen.

Kaikki valittavaksi ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa ehdokkuudelle ja ovat riippumattomia Yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista.

Yrjö Närhinen, s. 1969, toimii tällä hetkellä muun muassa Tukholman pörssiin listatun Ambean hallituksen puheenjohtajana, NoHo Partnersin hallituksen varapuheenjohtajana sekä norjalaisen kasvuyhtiön Avonovan hallituksessa yhteistyössä pääomasijoittaja Norvestorin kanssa. Aiemmin Närhinen on toiminut Terveystalo Oyj:n toimitusjohtajana, Oy Hartwall Ab:n toimitusjohtajana, Scottish & Newcastlen globaalissa johtoryhmässä sekä useissa eri johtotehtävissä Procter & Gamble -yhtiössä kansainvälisesti. Närhinen on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan kauppatieteiden kandidaatti.

Samu Konttinen, s. 1973, toimii tällä hetkellä muun muassa listayhtiö Loihde Group Oyj:n toimitusjohtajana, Aico Oy hallituksen jäsenenä, Paltan hallituksen jäsenenä sekä Kyberala ry:n hallituksen jäsenenä. Aiemmin Konttinen on toiminut muun muassa F-Secure Oyj:n toimitusjohtajana, F-Securen yritysliiketoiminnan johtajana sekä useissa muissa johtotehtävissä F-Securella. Konttinen on Suomen kansalainen ja koulutukseltaan MBA.

3. Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallituksen jäsenten palkitsemisen osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen jokaisen kohdan osalta erikseen.

3.1. Hallituksen jäsenten kuukausipalkkiot ja kokouskohtaiset palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenille maksetaan tulevalla toimikaudella palkkioita seuraavasti: hallituksen puheenjohtajan kuukausipalkkio 3 000 euroa ja muiden hallituksen jäsenten kuukausipalkkio 1 500 euroa. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kokouspalkkioksi ehdotetaan 1 000 euroa per kokous ja jäsenille 500 euroa per kokous. Matkustuskustannukset ehdotetaan korvattavaksi Yhtiön matkustussäännön mukaan.

3.2. Ehdotetun uuden puheenjohtajan nimittämiseen liittyvä suunnattu anti ja optiot

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, ehdollisena Yrjö Närhisen valinnalle hallituksen puheenjohtajaksi, että hallituksen puheenjohtajalle tarjotaan merkittäväksi maksullisella suunnatulla osakeannilla enintään 200 000 euron arvosta LeadDeskin uusia osakkeita (”Uudet Osakkeet”) siten, että Yhtiön hallitus määrittelisi Uusien Osakkeiden merkintähinnaksi hinnan, joka ei alita LeadDeskin osakkeen Nasdaq Helsinki Oy:ssä kaupankäyntimäärillä painotettua keskihintaa viimeiseltä 30 päivältä ennen merkintäajan alkamista. Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää annin muista yksityiskohtaisista ehdoista.

Mikäli hallituksen puheenjohtaja on merkinnyt Uusia Osakkeita 1.5.2023 mennessä yllä mainitun enimmäismäärän, kutakin hallituksen puheenjohtajan merkitsemää Uutta Osaketta kohden tälle annetaan kaksi (2) osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettua osakkeisiin oikeuttavaa erityistä oikeutta (optio-oikeus) alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2023.

Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2023 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2023 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2026 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimisuhteelle Yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.

3.3. Hallituksen jäsenten optiot

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että hallituksen jäsenille annetaan kutakin jäsenen 2023 varsinaisen yhtiökokouksen ja 25.9.2023 välisenä aikana hankkimaa Yhtiön osaketta kohden yksi (1) optio-oikeus alla kuvattujen rajoitteiden puitteissa päätetystä optio-ohjelmasta 2023. Hallituksen jäsenten tällä tavoin saamien optioiden yhteenlaskettu enimmäismäärä on 7 500 optio-oikeutta. Mikäli jäsenten ostamien osakkeiden määrä ylittää enimmäismäärään oikeuttavan määrän, jaetaan optio-oikeudet ostojen suhteessa siten, että yhteensä kokonaismäärä ei ylitä 7 500 optio-oikeutta.

Yhtiön hallituksella olisi oikeus päättää optio-ohjelman muista yksityiskohtaisista ehdoista, mutta kuitenkin siten, että kyseeseen tulevan 2023 optio-ohjelman toteutushinnan (exercise price) on oltava vähintään optio-ohjelman 2023 julkaisuhetken päivän kurssi, optioiden nojalla merkittävien osakkeiden merkintäaika voi alkaa aikaisintaan 1.5.2026 ja merkintäoikeuden on oltava ehdollinen optio-oikeuden omistajan toimisuhteelle Yhtiöön sekä ehdollinen sille, että ne osakkeet, jotka ovat olleet optio-oikeuksien antamisen perusteena, ovat edelleen optio-oikeuden haltijan omistuksessa, kun osakkeiden merkintäaika optio-oikeuksilla alkaa.

Yllä kuvatun nimitystoimikunnan ehdotuksen 3.2. tullessa hyväksytyksi hallituksen puheenjohtajalle ei anneta optioita kohdan 3.3. mukaisesti.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

LeadDesk Oyj:n 28.3.2022 varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti perustettiin osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Toimikunta on muodostettu LeadDeskin suurimpien osakkeenomistajien edustajista ja sen valinta on tiedotettu yhtiötiedotteella 3.10.2022.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Lauri Pukkinen (edustaen yksityisomistustaan) ja jäseninä Erik Sprinchorn (TIN Fonderin nimeämänä edustajana), Juha Takala (OP-Rahastojen nimeämänä edustajana) sekä Olli Sirkiä (edustaen yksityisomistustaan). Lisäksi LeadDeskin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi on toiminut asiantuntijana nimitystoimikunnassa olematta toimikunnan jäsen. Nimitystoimikunta on lisäksi hyödyntänyt työssään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Nimitystoimikunta teki yllä mainitut ehdotukset yksimielisesti. Nimitystoimikunnan ehdotukset sisällytetään LeadDeskin vuoden 2023 yhtiökokouskutsuun, joka julkaistaan myöhemmin.

Lisätietoja

Olli Nokso-Koivisto, toimitusjohtaja, LeadDesk Oyj

+358 44 066 5765

olli.nokso-koivisto@leaddesk.com

Hyväksytty neuvonantaja:

Oaklins Merasco Oy, puhelin +358 9 6129 670

LeadDesk lyhyesti

LeadDesk on nopeasti kasvava ja kansainvälistyvä ohjelmistoyhtiö, joka toimii pilvipohjaisten ohjelmistojen markkinoilla Euroopassa. Konserni tarjoaa LeadDesk-pilvipalvelua asiakaspalvelun ja myynnin tarpeisiin. LeadDesk Oyj on kasvanut alansa johtavaksi toimijaksi Pohjoismaissa. Vuonna 2021 konsernin liikevaihto oli 24,6 miljoonaa euroa, josta ulkomaisen liikevaihdon osuus oli 61 %. LeadDesk Oyj:n osake on kaupankäynnin kohteena First North Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella LEADD. Konsernilla on toimistot seitsemässä maassa Euroopassa. LeadDesk-pilvipalvelua käyttää noin 1 500 asiakasta ympäri maailmaa.  www.leaddesk.com